Nazare, după depistarea fraudei cu mașini second-hand: Nimeni nu e mai presus de lege

„Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege”

„Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabilește atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă și evaziune fiscală ajung, în sfârșit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investițiile care contează cu adevărat – în educație, sănătate și alte priorități publice”, a scris ministrul.

Acesta a precizat că ancheta comună ANAF–DNA a scos la iveală o schemă repetată de înșelăciune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand, în care o firmă a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive pentru a evita plata TVA-ului și a altor taxe datorate statului.

Rețea recidivistă: firme fantomă și insolvențe fictive

Potrivit ministrului, compania investigată nu este la prima abatere. Aceiași reprezentanți au înființat succesiv mai multe firme, prin care acumulau datorii și apoi solicitau insolvența, încercând astfel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale.

„Rețeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înființate succesiv, aceiași reprezentanți acumulau datorii, apoi solicitau insolvența pentru a se sustrage de la plată”, a explicat ministrul.

Verificările continuă în două județe, iar direcțiile regionale ale Antifraudei monitorizează transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest, pentru a identifica și alte posibile rețele implicate în fraude similare.

Citește și: Fraudă uriașă cu TVA în comerțul auto: Prejudiciu de 29 milioane lei, descoperit de ANAF

„Evaziunea fiscală este un furt direct din buzunarul cetățeanului”

Ministrul Finanțelor a subliniat că lupta împotriva evaziunii fiscale este o prioritate absolută a administrației fiscale, menționând că noile instrumente digitale și sistemele de analiză de risc permit o detecție rapidă a schemelor de fraudă.

„Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și, mai ales, prin voință, vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului. De aceea, este obiectivul numărul 1 al ANAF și singura cale spre un stat corect, care își respectă cu adevărat cetățenii”, a transmis ministrul.

Ancheta, parte a noii strategii antifraudă

Cazul face parte dintr-o serie de acțiuni coordonate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, care a intensificat în 2025 controalele în domenii cu risc ridicat de evaziune – în special comerțul cu autoturisme, băuturi alcoolice și produse petroliere.

În ultimele luni, autoritățile au anunțat mai multe investigații privind rețele care exploatau abuziv regimul special de marjă, folosit frecvent în tranzacțiile cu vehicule second-hand aduse din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor oficiale, aceste scheme au generat pierderi de sute de milioane de lei anual la bugetul de stat.