Spălare de bani și fraudă fiscală: Credit Suisse plătește ENORM pentru a scăpa basma curată

Anchete care au pus în evidență operațiuni dubioase
Anchete care au pus în evidență operațiuni dubioase

Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă din Elveția, a acceptat luni să plătească 238 de milioane de euro în Franța pentru a evita urmărirea penală pentru racolare ilegală de clienți și spălare de bani prin fraudă fiscală în formă agravată.

Acordul, validat luni de președintele tribunalului din Paris, intervine la o săptămână după soluționarea unui litigiu în Statele Unite, privind titlurile garantate cu ipoteci, și înainte de actualizarea mult așteptată a planurilor noului șef, Ulrich Körner, de redresare a băncii numărul doi din Elveția, zguduită de repetate scandaluri.

Această actualizare a strategiei dă naștere la speculații intense privitoare la amploarea unei posibile majorări de capital și la activele pe care banca le-ar putea vinde pentru a obține fonduri în vederea restructurării. Dar investitorii se uită cu atenție și la facturile pentru litigii pentru a vedea de cât de mult va avea nevoie banca.

Proces evitat

Acceptând să semneze această convenție judiciară de interes public încheiată cu Parchetul Național Financiar (PNF), Credit Suisse AG evită un proces în Franța și își soluționează litigiul atât cu administrația fiscală, căreia îi va plăti 115 milioane de euro drept despăgubiri, cât și cu parchetul, prin plata unei amenzi de 123 de milioane de euro.

Ancheta Parchetului financiar a început în aprilie 2016, după ce a primit sesizări de spălare de bani prin fraudă fiscală și de prospectare ilegală în cadrul unui acord de asistență reciprocă. Investigațiile au scos la iveală faptul că 5.000 de clienți francezi aveau conturi la Credit Suisse care nu fuseseră declarate autorităților fiscale franceze timp de mai multe decenii.

Averea ascunsă se ridica la 2 miliarde de euro, a dezvăluit președintele tribunalului, Stéphane Noël. Autoritățile fiscale au impus o ajustare pentru toți clienții, în valoare totală de 168 de milioane de euro. "Credit Suisse nu a trimis niciun extras de cont. Prospectarea nu a respectat legislația franceză, iar agenții de vânzări s-au deplasat în Franța, în deplină discreție, "discuțiile purtându-se în hoteluri, restaurante, niciodată în spațiile oficiale ale instituției franceze".

PNF a calculat amenda luând în considerare "factori majori", și anume "caracterul sistemic, o perioadă lungă de timp, crearea de instrumente de disimulare", a detaliat procurorul François-Xavier Dulin. "Banca a creat structuri offshore pentru a-și ajuta clienții în dorința lor de a nu declara anumite active administrației franceze", a spus reprezentantul legii. De asemenea, PNF a luat în calcul și alți factori, precum "măsurile corective luate de bancă, cooperarea băncii (cu justiția), despăgubirea cu 115.000 milioane" către fisc.

O pagină "întoarsă"

Banca are la dispoziție douăsprezece luni pentru a plăti aceste sume, în trei tranșe. "Este o pagină istorică, rămășița unei epoci vechi pe care banca o decontează", a asigurat avocatul băncii, Charles-Henri Boeringer, în timpul audierii. Într-o declarație, Credit Suisse a precizat că înțelegerea în interes public nu a inclus o recunoaștere a vinovăției și a marcat "un pas important în rezolvarea proactivă" a litigiilor.

Înainte de Credit Suisse, HSBC Private Bank, filiala elvețiană a gigantului bancar britanic HSBC, a acceptat să plătească, în 2017, suma de 300 de milioane de euro pentru a scăpa de un proces în Franța pentru spălare de fraudă fiscală.

Săptămâna trecută, Credit Suisse a ajuns, de asemenea, la un acord cu procurorul general din New Jersey pentru a soluționa o dispută privind titlurile garantate cu ipoteci. Acesta a fost cel mai recent litigiu din SUA pentru Credit Suisse în legătură cu aceste produse structurate care au stat în centrul crizei financiare din 2008.

Prețul acțiunilor companiei a fost supus unei presiuni puternice în ultimele săptămâni, dar până la jumătatea după-amiezii a recuperat peste 2,3 procente la bursa elvețiană, investitorii salutând soluționarea unei noi dispute. La jumătatea lunii octombrie, agenția de rating Standard & Poor's a subliniat că, până la rezolvarea acestor dispute din trecut, acestea vor continua să "întunece vizibilitatea" asupra finanțelor băncii.

În 2014, Credit Suisse a fost amendat cu o sumă considerabilă de 2,6 miliarde de dolari în SUA după ce a pledat vinovat că a ajutat clienții să mintă autoritățile fiscale americane pentru a ascunde active și venituri în conturi nedeclarate.

Citește și Prognoză sumbră a BNR: Falimente și concedieri

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9184
Diferența -0.0082
Zi precendentă 4.9266
USD
Azi 4.7383
Diferența 0.0340
Zi precendentă 4.7043
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 30-11-2022
EUR flag1 EUR = 4.9184 RON
USD flag1 USD = 4.7383 RON
GBP flag1 GBP = 5.6933 RON
CHF flag1 CHF = 4.9890 RON
AUD flag1 AUD = 3.1941 RON
DKK flag1 DKK = 0.6614 RON
CAD flag1 CAD = 3.5228 RON
HUF flag1 HUF = 0.0121 RON
JPY flag1 JPY = 0.0343 RON
NOK flag1 NOK = 0.4759 RON
SEK flag1 SEK = 0.4516 RON
XAU flag1 XAU = 267.3958 RON
Monede Crypto
1 BTC = 79995.11RON
1 ETH = 6001.06RON
1 LTC = 370.39RON
1 XRP = 1.90RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 4.06% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.79%
6 luni: 8.01%
12 luni: 8.24%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 11730.66 1.74%
BET-BK 2189.66 1.13%
BET-FI 49855.59 0.99%
BET-NG 877.69 1.44%
BET-TR 22817.40 1.74%
BET-TRN 22703.46 1.74%
BET-XT 1027.20 1.63%
BET-XT-TR 1985.37 1.63%
BET-XT-TRN 1976.13 1.63%
BETAeRO 822.31 0.03%
BETPlus 1751.63 1.67%
RTL 26356.39 1.83%

Opinii

Care sunt dificultățile cu care se vor confrunta economia și oamenii
Numai ei știu adevărul despre această majorare

Acesta este adevărul despre majorarea pensiilor cu 12,5%

Un procent de creștere decis cu dificultate,...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea: Suntem într-o economie de război; Guvernul nu ne protejează

Profesorul și analistul de economie Mircea...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0