Actualitate

Declarația zilei

Investiția zilei

Săptămâna de business în imagini

Joburile săptămânii

Finante

Educație financiară

Companii

Idei de afaceri

Povesti de succes

Evenimente

Evenimente 2026

Evenimente 2025

Evenimente 2024

Evenimente 2023

Evenimente 2022

Evenimente 2021

Evenimente 2020

Evenimente 2019

Poți descărca aplicația:

DCBusiness › frauda fiscala

Articole cu tagul: frauda fiscala

Marcel Boloş anunţă o măsură obligatorie B2B, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024: Facturarea elecctronică

În data de 27 iulie 2023, Consiliul Uniunii Europene a autorizat România să introducă facturarea electronică obligatorie pentru toate tipurile de tranzacţii B2B efectuate între societăţile...

28 Iulie 2023
Spălare de bani și fraudă fiscală: Credit Suisse plătește ENORM pentru a scăpa basma curată

Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă din Elveția, a acceptat luni să plătească 238 de milioane de euro în Franța pentru a evita urmărirea penală pentru racolare ilegală de clienți și...

24 Octombrie 2022
Donald Trump, acuzat de fraudă fiscală timp de peste un deceniu

Procurorul general al statului New York a intentat miercuri un proces amplu împotriva fostului președinte Donald Trump, a trei dintre copiii săi și a Organizației Trump, susținând că au...

21 Septembrie 2022
Scandal în Germania: E-mailurile cancelarului Scholz, luate la puricat de poliție

Este vorba despre un scandal legat de o fraudă fiscală, potrivit presei germane.

08 August 2022
Fiscul francez va găsi evazioniștii cu ajutorul inteligenței artificiale

Autorităţile fiscale franceze ar putea începe în curând să utilizeze fotografii aeriene în procedurile de căutare a piscinelor şi extinderilor pe care proprietarii caselor le-au ascuns de...

13 Octombrie 2021
Shakira, chemată la audiere într-un dosar de fraudă ficală

Convocarea starului columbian Shakira de către un judecător spaniol pentru o prezumtivă fraudă fiscală, programată pentru 12 iunie, a fost devansată pentru joi, 6 iunie, au informat luni...

03 Iunie 2019
Uniunea Europeana va avea Poliție Financiară

Uniunea Europeană ar trebui să se doteze cu o forţă de poliţie care să investigheze cazurile de evaziune fiscală şi infracţiuni financiare, relevă un raport adoptat miercuri de Comisia...

27 Februarie 2019
Fraudă fiscală. Banca UBS a primit o amendă RECORD în Franța

Pentru fals de o ”gravitate exepțională”, gigantul bancar elvețian UBS a fost condamnat la o amendă de 3,7 miliarde de euro, cea mai grea pedeaptă acordă vreodată de justiția franceză...

20 Februarie 2019
Foști șefi ai unei mari bănci britanice, în fața judecătorilor

Patru foști lideri ai Barclays, printre care fostul director general John Varley, au compărut miercuri în fața unui tribunal londonez pentru suspiciuni de fraudă fiscală în timpul crizei din...

23 Ianuarie 2019
Renault l-a păstrat pe Carlos Ghosn, dar caută alt director general

Guvernul francez caută candidaţi pentru funcția de președinte director general al Renault, în locul lui Carlos Ghosn, arestat în Japonia pentru fraudă fiscală. Adică a uitat să declare...

14 Decembrie 2018
Acuzații de fraudă la adresa directorului financiar al Huawei

Directoarea financiară a gigantului chinez de telecomunicaţii Huawei, Meng Wanzhou, în vârstă de de 46 de ani,este suspectată că a mințit mai multe bănci cu scopul de a ocoli sancţiunile...

08 Decembrie 2018
Scandalul Renault: Carlos Ghosn neagă toate acuzațiile

Carlos Ghosn, fostul președinte al grupului Nissan, arestat de câteva zile la Tokio, a dezmințit acuzațiile de fraudă formulate la adresa sa, a anunțat presa niponă.

25 Noiembrie 2018
Cazul Ghosn : Nissan va cumpăra Renault ?

Dispariția patronului alianței Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a relansat speculațiile privind o posibilă fuziune între cele două entități, unde constructorul nipon să dispună de un raport de...

20 Noiembrie 2018
Banca privată PKB, ținta unei anchete în Italia

Autoritățile italiene au angajat o anchetă împotriva băncii private PKB. Este vorba de 18 cadre asupra cărora planează suspiciuni și care sunt suspectate de procurorul Francesco Greco de...

11 Noiembrie 2018
CumEx Files: O fraudă fiscală de 55 miliarde de euro

O afacere fiscală de dimensiuni colosale, dezvăluită de 19 de mijloace europene de informare în masă, în cadrul unei anchete comune. O operațiune complexă prin care 55 de miliarde de euro au...

18 Octombrie 2018
Banca elvetiana UBS, pe banca acuzatilor in Franta!

Cea mai mare bancă elvețiană, UBS, filiala franceză a acesteia și șase dintre liderii ei, actuali sau foști, acuzați că au ajutat mii de contribuabili francezi să scape de fisc, vor apărea,...

07 Octombrie 2018
O nouă lovitură pentru Donald Trump

Donald Trump este arătat, din nou, cu degetul pentru probleme financiare. Potrivit unei anchete realizată de cotidianul New York Times, președintele Statelor Unite ar fi primit sute de milioane de...

03 Octombrie 2018

Cele mai citite

ANAF a intensificat controalele. Amenzi şi dosare penale. Contribuabilii vizaţi

ANAF modifică regulile RO e-Factura. Ce trebuie să ştie contabilii şi firmele

23 FEBRUARIE 2026

ANAF demarează controale la nivel naţional la firmele dintr-un domeniu cu risc fiscal ridicat

20 FEBRUARIE 2026

AFM pregătește finanțare pentru baterii de stocare la prosumatori

Se abrogă Ordinul nr.858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă