Fraudă fiscală. Banca UBS a primit o amendă RECORD în Franța

Tribunalul corecțional din Paris a sancționat cea mai mare bancă privată a lumii pentru ”demers bancar ilegal” și ”fraudă fiscală agravantă”, fapte comise din 2004 până în 2012. Avocații UBS au anunțat imediat că intenționează să facă apel.

Filiala franceză a grupului elvețian, UBS France, a fost condamnată, pentru complicitate la aceleași fapte, la o amendă de 15 milioane de euro. Pedepse au primit, de asemenea, trei fosți angajați ai UBS AG, care trebuie să plătească despăgubiri de 800 milioane de dolari, în solidar cu instituția la care au lucrat.

Dublă contabilitate

”Este o decizie care va marca istoria investigațiilor în domeniul spălării de bani”, a comentat avocatul statului francez Xavier Normand-Bodard. Fostul ministru de finanțe, Michel Sapin, a salutat, la rândul lui, ceea ce el a catalogat drept o decizie ”care credibilizează” instrumentele franceze în materie de combatere a fraudei și corupției.

Citește și Banca elvetiana UBS, pe banca acuzatilor in Franta!

În virtutea dreptului la replică, UBS, care a negat constat că ar fi încălcat linia roșie a legalității, s-a declarat consternată de verdictul instanței de judecată, susținând că pedeapsa primită ”nu se bazează pe nici o dovadă concretă”. Tribunalul a ajuns însă la concluzia că, pentru a masca mișcările ilicite de capital dintre Franța și Elveția, banca a pus la punct o dublă contabilitate