CumEx Files: O fraudă fiscală de 55 miliarde de euro

Elena Cristian / 18 oct 2018 / 15:49

O afacere fiscală de dimensiuni colosale, dezvăluită de 19 de mijloace europene de informare în masă, în cadrul unei anchete comune. O operațiune complexă prin care 55 de miliarde de euro au fost subtilizate în mai multe țări în decurs de 15 ani. Cum a fost posibil?

Un scandal care nu seamănă nici cu Panama și Paradise Papers, pentru că nu au existat paradisuri fiscale sau societăți-paravan. Banii nu au fost ascunși în străinătate, Fonduri de investiții și bănci au profitat de breșele legislațiilor fiscale pentru a juca pe impozitul pe dividende.

În cel mai bun caz, au reușit să nu le plătească. În cel mai rău, ei au transformat totul într-o sursă de profit, obținând rambursarea impozitelor neplătite. Spre deosebire de scandalurile legate de offshore, acest tip de fraudă și evaziune fiscală nu s-a aflat niciodată în vizorul autorităților.

Potrivit unor prime evaluări, în acest mecanism au fost cuprinse 11 state europen, respectiv Germania, Franța, Spania, Italia (4,5 miliarde), Olanda, Danemarca (1,7 miliarde), Belgia (201 milioane euro), Austria, Finlanda, Norvegia și Elveția Cotidianul Le Monde, una dintre publicațiile implicate în anchetă, în Franța, frauda s-ar ridica la 3 miliarde de euro pe an.

În cazul Germaniei, suma variază de la 5,3 miliarde de euro, potrivit ministerului german de finanțe, la 30 miliarde, conform presei. Se pare că întreg mecanismul a fost gândit de un renumit avocat german, Hanno Bergen și constă în cumpărarea și vânzarea de acțiuni în ziua în care urmau să fie vărsate dividendele atât de rapid, încăt administrația fiscală să nu identifice adevăratul proprietar.

Manipularea, care necesitatea participarea mai multor investitori, permite ca rambursarea aceluiași impozit pe dividende să fie revendicat de mai multe ori.

Ce înseamnă CumEx?

Sunt două scheme de optimizare și de fraudă pe dividende, care au fost botezate pornind de la locuțiunile latine ”cum” (cu) și ”ex” (fără). Acestea fac referire la perioadele când acțiunile bursiere sunt tranzacționate de traderi: cu sau fără dividende. ”CumEx este frauda”. ”CumCum” este optimizarea.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9254
Diferența -0.0002
Zi precendentă 4.9256
USD
Azi 4.1035
Diferența 0.0024
Zi precendentă 4.1011
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 06-05-2021
EUR flag1 EUR = 4.9254 RON
USD flag1 USD = 4.1035 RON
GBP flag1 GBP = 5.7030 RON
CHF flag1 CHF = 4.4827 RON
AUD flag1 AUD = 3.1690 RON
DKK flag1 DKK = 0.6624 RON
CAD flag1 CAD = 3.3400 RON
HUF flag1 HUF = 0.0137 RON
JPY flag1 JPY = 0.0375 RON
NOK flag1 NOK = 0.4931 RON
SEK flag1 SEK = 0.4829 RON
XAU flag1 XAU = 234.7735 RON
Monede Crypto
1 BTC = 235192.43RON
1 ETH = 14212.06RON
1 LTC = 1402.25RON
1 XRP = 6.76RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.67% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.59%
6 luni: 1.68%
12 luni: 1.75%
EURIBOR:
3 luni: -0.5350 %
6 luni: -0.5160 %
12 luni: -0.4830 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10322.04 -0.18%
BET-BK 1946.63 -0.32%
BET-FI 44535.08 -0.35%
BET-NG 757.29 0.15%
BET-TR 17378.47 -0.18%
BET-XT 916.17 -0.17%
BET-XT-TR 1549.86 -0.16%
BETPlus 1541.08 -0.18%
RTL 21552.15 -0.57%

Opinii

Florin Cîțu: Certificatele verzi se vor aproba

Florin Cîțu: Certificatele verzi se vor aproba

Premierul Florin Cîțu a...

Florin Cîțu: Relaxarea se va face în două etape. Prima de la 1 iunie, a doua, la 1 august
Schimbări importante la aeroportul Otopeni
Modernizarea parcărilor de la Otopeni va costa 2,8 milioane de euro
"Astăzi, 5 mai 2021, CN Aeroporturi Bucureşti a emis Ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea parcărilor de la Aeroportul Int

Schimbări importante la aeroportul Otopeni

Compania Naţională Aeroporturi...

Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii
Culorile naturii

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy