Banca privată PKB, ținta unei anchete în Italia

Simona Haiduc |
Data publicării:

Autoritățile italiene au angajat o anchetă împotriva băncii private PKB. Este vorba de 18 cadre asupra cărora planează suspiciuni și care sunt suspectate de procurorul Francesco Greco de fraudă fiscală și spălare de bani.

Procedura vizează 198 de clienți italieni și o valoare totală de 409 milioane de euro nedeclarate la fiscul trasalpin. Angajații luați în vizor ar fi acceptat acești bani, pe care i-ar fi transferat la PKB. Poliția vamală și financiară a Italiei, Guradia di Finanza, a efectuat deja percheziții la 18 persoane și la Casa Lombarda din Milano, filială a PKB.

Procuratura a evocat existența unei ”organizații ascunse”, o rețea de profesioniști care traversau frontiera pentru a convinge oameni de afaceri și întreprinzători să se sustragă de la plățile către fisc. Autoritățile italiene au descoperit aceste potențiale infracțiuni prin intermediul celui de-al doilea program de amnistie fiscală (voluntary disclosure), propus în 2007 contribuabililor care doreau să-și reglementeze situația.

PKB, care vorbește despre un ”control tehnic” din partea autorităților italiene, susține că are reguli foarte clare privind activitățile transfrontaliere. Dar banca s-a aflat deja în lumina reflectoarelor în februarie anul trecut, când Autoritatea italiană de supraveghere a piețelor (Finma) a luat-o la întrebări în legătură cu mega-scandalul de corupție din jurul gigantului petrolier brazilian, Petrobas.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 5.0737
Diferența 0.0021
Zi precendentă 5.0716
USD
Azi 4.3122
Diferența -0.0131
Zi precendentă 4.3253
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 5.0737 RON
USD flag1 USD = 4.3122 RON
GBP flag1 GBP = 5.8581 RON
CHF flag1 CHF = 5.4401 RON
AUD flag1 AUD = 2.8526 RON
DKK flag1 DKK = 0.6795 RON
CAD flag1 CAD = 3.1241 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0294 RON
NOK flag1 NOK = 0.4326 RON
SEK flag1 SEK = 0.4612 RON
XAU flag1 XAU = 506.4161 RON
Monede Crypto
1 BTC = 482049.71RON
1 ETH = 18601.80RON
1 LTC = 486.33RON
1 XRP = 12.73RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET20572.06-0.59%
BET-BK3989.99-0.50%
BET-EF1116.00-0.60%
BET-FI74057.450.52%
BET-NG1496.70-0.69%
BET-TR47738.58-0.60%
BET-TRN46156.91-0.60%
BET-XT1765.68-0.50%
BET-XT-TR4011.63-0.50%
BET-XT-TRN3888.65-0.50%
BETAeRO959.080.72%
BETPlus3015.15-0.56%
RTL45994.69-0.63%

Opinii

Analistul economic Adrian Negrescu / FOTO: Facebook

Negrescu: TVA-ul ne „sângerează” bugetul, taxarea inversă e soluția

Adrian Negrescu: Extinderea taxării inverse, o...

Cristian Popa, BNR

Cele trei sectoarele unde România nu găsește oameni. Avertisment din partea BNR

BNR: România are un deficit de forță de muncă...

Adrian Negrescu / Foto: Agerpres

Adrian Negrescu: Pilonul II de pensii, un fel de ajutor de înmormântare

- Pilonul II, „bani de buzunar” sau „ajutor de...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel