Știri cu tagul: spalare de bani

Abia plecat de la Casa Albă, Donald Trump se relaxează pe terenul său de golf din West Palm Beach. Dar, după ce și-a pierdut imunitatea, pe fostul președinte îl așteaptă un drum cu ”hârtoape”. Cauza? Acuzații grave, de la abuz sexual, fraudă, spălare de bani cât și luare de mită!

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel miercuri la o reglementare globală a Bitcoin, spunând că în unele cazuri moneda digitală a fost folosită în activităţi de spălare de bani iar orice deficienţe trebuie rezolvate, transmite Reuters.

Grupul bancar elveţian Credit Suisse Group AG şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare, joi, de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele din Bulgaria, care se ocupa cu traficul de droguri, informează Bloomberg.

Acţiunile unor mari bănci precum HSBC, Deutsche Bank şi ING înregistrau luni la bursă scăderi importante, după ce un consorţiu al jurnaliştilor a acuzat aceşti giganţi bancari că au permis spălarea de bani la scară mare. Un adevărat prăpăd!

Acțiunile europene scad luni, pe fondul acuzațiilor aduse băncilor în scandalul FinCEN, dar și al efectelor pandemiei asupra economiei, relatează CNBC. Băncile au scăzut cu 4,5%

Comisia Europeană a adoptat joi şi o nouă listă a ţărilor terţe ale căror cadre de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe strategice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.

Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spălării de bani, a anunţat Reuters sâmbătă.

Acţionarii grupului bancar suedez Swedbank l-au ales miercuri pe Goran Persson în funcţia de preşedinte, fostul premier suedez angajându-se "să cureţe compania" în urma scandalului legat de spălarea de bani, transmite Reuters. 

Mai mulţi investitori internaţionali au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spălare de bani vizând tranzacţii suspecte în...

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă Banca Centrală a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters şi site-ul DutchNews.nl. 

Acţiunile a două bănci olandeze (ING şi ABN Amro) precum şi titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marţi, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o reţea de spălare de bani prin care au trecut miliarde...

Băncile europene au început să aloce mai multe resurse pentru angajaţi şi tehnologia destinată să descopere infracţiunile financiare, după recentele scandaluri de spălare de bani, iar în unele cazuri reduc costurile în altă parte pentru a putea finanţa iniţiativele din domeniul...

Acţiunile grupului bancar suedez Swedbank au deschis, joi, în scădere cu 4%, după pierderile semnificative de miercuri, când s-a publicat un raport privind implicarea unuia dintre cei mai mari creditori din ţările baltice într-un scandal regional legat de spălare de bani,...

Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunţat că se va retrage din statele baltice şi din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului de spălare de bani, transmite Reuters. 

Autoritățile italiene au angajat o anchetă împotriva băncii private PKB. Este vorba de 18 cadre asupra cărora planează suspiciuni și care sunt suspectate de procurorul Francesco Greco de fraudă fiscală și spălare de bani.

Bill Browder, omul care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank, susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde, între 2007 și 2013 ar fi fost tranzitate 170 de milioane de dolari (151 milioane euro), cu scopul de a...

Un pakistanez nevoiaș a aflat că, de fapt, timp de mai bine de un a deține într-un cont bancar 2,3 miliarde de rupii (aproximativ 16 milioane de euro), scrie The Guardian, precizând că bărbatul a aflat de mica lui avere în cadrul unei anchete de spălare de bani.

Băncile cu activităţi în Estonia, ţară aflată în mijlocul unui scandal de spălare de bani în care este implicată banca daneză Danske Bank, au intermediat tranzacţii transfrontaliere în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro în perioada 2008-2017, conform...

Matthias Krull, fost vicepreședinte al băncii elvețiene Julius Baer, care a gestionat activitățile bancare ale oficialilor și cleptocraților venezueleni, a fost arestat pe 24 iulie în Miami pentru delapidarea unui miliard de dolari, dar eliberat pentru o cauțiune de 5 milioane.

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9268
Diferența 0.0012
Zi precendentă 4.9256
USD
Azi 4.0326
Diferența -0.0201
Zi precendentă 4.0527
Schimb
in
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor
Lumea insectelor

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy