Procurorii americani au formulat acuzații penale împotriva Binance, acuzând cea mai mare bursă de criptomonede din lume de eșecuri în ceea ce privește combaterea spălării banilor și de...
Clădirea GE din Belfort fusese deja percheziționată în decembrie în cadrul unei anchete privind spălarea fraudei fiscale în formă agravată, deschisă de Parchetul din Franța.
Valori însumând 735 milioane de dolari, constând în bani, mașini, case și alte bunuri, au fost confiscate în descinderi făcute de autoritățile din Singapore pentru combaterea spălării...
Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă din Elveția, a acceptat luni să plătească 238 de milioane de euro în Franța pentru a evita urmărirea penală pentru racolare ilegală de clienți și...
Inspectorii fiscali și poliția olandeză au percheziționat marți vila directorului general al lanțului de supermarketuri Jumbo, Frits van Eerd, au anunțat autoritățile.
Credit Suisse a fost găsită vinovată de Curtea Penală Federală din Elveția pentru că nu a reușit să prevină spălarea de bani, în primul proces penal intentat uneia dintre cele mai...
Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a restricționat conturile personale a 281 de utilizatori nigerieni, invocând necesitatea de a respecta legile internaționale privind spălarea...
Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, informează un...
Cea mai mare bancă din Europa, BNP-Paribas, a fost acuzată că a „spălat” zeci de milioane de euro în Franța pentru familia fostului lider gabonez Omar Bongo, relatează The Telegraph.
Un comerciant elvețian de metale și pietre prețioase este judecat după ce a fost acuzat că a cumpărat cu bună știință diamante în valoare de 750.000 de dolari în numele infractorilor...
Abia plecat de la Casa Albă, Donald Trump se relaxează pe terenul său de golf din West Palm Beach. Dar, după ce și-a pierdut imunitatea, pe fostul președinte îl așteaptă un drum cu...
Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel miercuri la o reglementare globală a Bitcoin, spunând că în unele cazuri moneda digitală a fost folosită în...
Grupul bancar elveţian Credit Suisse Group AG şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare, joi, de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul...
Acţiunile unor mari bănci precum HSBC, Deutsche Bank şi ING înregistrau luni la bursă scăderi importante, după ce un consorţiu al jurnaliştilor a acuzat aceşti giganţi bancari că au permis...
Acțiunile europene scad luni, pe fondul acuzațiilor aduse băncilor în scandalul FinCEN, dar și al efectelor pandemiei asupra economiei, relatează CNBC. Băncile au scăzut cu 4,5%
Comisia Europeană a adoptat joi şi o nouă listă a ţărilor terţe ale căror cadre de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe strategice, se arată...
Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare...
Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale Uniunii...
Acţionarii grupului bancar suedez Swedbank l-au ales miercuri pe Goran Persson în funcţia de preşedinte, fostul premier suedez angajându-se "să cureţe compania" în urma scandalului legat de...
Mai mulţi investitori internaţionali au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari pentru pierderile suferite...
Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă Banca...
Acţiunile a două bănci olandeze (ING şi ABN Amro) precum şi titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marţi, după ce în presă au apărut articole...
Băncile europene au început să aloce mai multe resurse pentru angajaţi şi tehnologia destinată să descopere infracţiunile financiare, după recentele scandaluri de spălare de bani, iar în...
Acţiunile grupului bancar suedez Swedbank au deschis, joi, în scădere cu 4%, după pierderile semnificative de miercuri, când s-a publicat un raport privind implicarea unuia dintre cei mai mari...
Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunţat că se va retrage din statele baltice şi din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul...
Autoritățile italiene au angajat o anchetă împotriva băncii private PKB. Este vorba de 18 cadre asupra cărora planează suspiciuni și care sunt suspectate de procurorul Francesco Greco de...
Bill Browder, omul care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank, susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde, între 2007 și 2013...
Un pakistanez nevoiaș a aflat că, de fapt, timp de mai bine de un a deține într-un cont bancar 2,3 miliarde de rupii (aproximativ 16 milioane de euro), scrie The Guardian, precizând că bărbatul...
Băncile cu activităţi în Estonia, ţară aflată în mijlocul unui scandal de spălare de bani în care este implicată banca daneză Danske Bank, au intermediat tranzacţii transfrontaliere în...
Matthias Krull, fost vicepreședinte al băncii elvețiene Julius Baer, care a gestionat activitățile bancare ale oficialilor și cleptocraților venezueleni, a fost arestat pe 24 iulie în Miami...
Comisia Europeană a cerut Autorităţii Bancare Europene (EBA) să investigheze ce nu a funcţionat în supervizarea subsidiarei estoniene a Danske Bank A/S, implicată într-un scandal de spălare...
Directorul general al Danske Bank A/S, Thomas Borgen, a demisionat miercuri, după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...
Koos Timmermans, directorul financiar al ING, un veteran care a lucrat în bancă timp de 22 de ani, părăseşte compania în urma scandalului de spălare de bani.
