Estonia: Foşti angajaţi ai filialei Danske Bank, acuzaţi de spălare de bani

Este vorba de peste 1,5 miliarde de dolari
Este vorba de peste 1,5 miliarde de dolari

Justiţia estoniană a formulat acuzaţii împotriva a şase persoane implicate într-un scandal de spălare de bani la Danske Bank, transmit AFP şi DPA.

Cei şase sunt foşti angajaţi ai sucursalei estoniene a băncii daneze, care între timp a fost închisă, a anunţat luni biroul procurorului general.

Cinci bărbaţi şi o femeie sunt acuzaţi că au spălat cel puţin 1,6 miliarde de dolari şi 6 milioane de euro (6,5 milioane de dolari) între 2007 şi 2015. În acest fel, ei ar fi ascuns proprietarii fondurilor de origine presupus infracţională, se arată în comunicat.

Potrivit procurorului Maria Entsik, acuzaţii ar fi înfiinţat propria lor afacere de spălare de bani, pe care au ascuns-o de alte departamente ale băncii.

De asemenea, potrivit actului de acuzare, anchetatorii au primit informaţii despre infracţiuni anterioare prin cooperare internaţională. Aceste infracţiuni au fost comise în Rusia, Azerbaidjan, Georgia, Elveţia, SUA şi Iran.

Danske Bank a ajuns pe prima pagină a ziarelor în urmă cu câţiva ani din cauza scandalului de spălare de bani de la sucursala sa din Estonia, iar cazul a dus la anchete împotriva băncii în mai multe ţări.

Banca a recunoscut deficienţe care au dus la spălarea, între 2007 şi 2015, a aproximativ 200 de miliarde de euro prin intermediul filialei sale estoniene.

Citește și Șeful JP Morgan despre falimentele din domeniul bancar: Nu este clar când se va termina

Turbulențele financiare care au dus la prăbușirea Silicon Valley Bank în SUA și Credit Suisse în Europa nu s-au încheiat încă, iar efectele sale se vor resimți ani de zile, a avertizat șeful celei mai mari bănci americane.

Într-o scrisoare anuală adresată acționarilor JP Morgan, Jamie Dimon a declarat că falimentul SVB de luna trecută și preluarea Credit Suisse de către rivalul său UBS, intermediată de guvernul elvețian, au subminat încrederea în sistemul bancar.

"În momentul în care scriu această scrisoare, criza actuală nu s-a încheiat încă și, chiar și atunci când va fi în spatele nostru, vor exista repercusiuni ale acesteia pentru anii următori", a spus el.

Deși a sugerat că există diferențe marcante față de criza financiară din 2008, Dimon, care este președinte și director general al JP Morgan din 2006, a sugerat că riscurile pentru piață au fost "ascunse dar la vedere", într-o aluzie la adresa autorităților de reglementare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.958
Diferența 0.0005
Zi precendentă 4.9575
USD
Azi 4.6276
Diferența 0.0082
Zi precendentă 4.6194
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 30-05-2023
EUR flag1 EUR = 4.9580 RON
USD flag1 USD = 4.6276 RON
GBP flag1 GBP = 5.7110 RON
CHF flag1 CHF = 5.1206 RON
AUD flag1 AUD = 3.0266 RON
DKK flag1 DKK = 0.6656 RON
CAD flag1 CAD = 3.4036 RON
HUF flag1 HUF = 0.0133 RON
JPY flag1 JPY = 0.0330 RON
NOK flag1 NOK = 0.4163 RON
SEK flag1 SEK = 0.4268 RON
XAU flag1 XAU = 289.4678 RON
Monede Crypto
1 BTC = 127994.05RON
1 ETH = 8728.72RON
1 LTC = 419.49RON
1 XRP = 2.29RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.98% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.55%
6 luni: 6.65%
12 luni: 6.85%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12297.28 0.06%
BET-BK 2337.46 -0.06%
BET-FI 50876.27 -0.16%
BET-NG 949.17 0.05%
BET-TR 24421.94 0.06%
BET-TRN 24257.49 0.06%
BET-XT 1073.52 0.04%
BET-XT-TR 2111.84 0.04%
BET-XT-TRN 2098.86 0.04%
BETAeRO 881.05 -0.31%
BETPlus 1832.80 0.07%
RTL 27200.86 -0.05%

Opinii

Profesorul de economie, Mircea Coșea

Greva profesorilor. Mircea Coșea: Este scularea din adormire a unei categorii a populației

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit...

Despre profesori și guvernanți
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici / FOTO: Facebook

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1