Lovitură pentru Gigi Becali. Nou dosar la DNA pentru spălare de bani

Matei Ion / 19 noi 2019 / 17:59
Gigi Becali are un nou dosar penal
Gigi Becali are un nou dosar penal

Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Ce salarii au noile ”perle” ale lui Gigi Becali. Contracte fabuloase

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

"Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7785
Diferența 0.0021
Zi precendentă 4.7764
USD
Azi 4.3069
Diferența 0.0002
Zi precendentă 4.3067
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 07-12-2019
EUR flag1 EUR = 4.7785 RON
USD flag1 USD = 4.3069 RON
GBP flag1 GBP = 5.6554 RON
CHF flag1 CHF = 4.3582 RON
AUD flag1 AUD = 2.9491 RON
DKK flag1 DKK = 0.6395 RON
CAD flag1 CAD = 3.2680 RON
HUF flag1 HUF = 0.0145 RON
JPY flag1 JPY = 0.0397 RON
NOK flag1 NOK = 0.4712 RON
SEK flag1 SEK = 0.4542 RON
XAU flag1 XAU = 204.2895 RON
Monede Crypto
1 BTC = 32492.24RON
1 ETH = 642.33RON
1 LTC = 198.12RON
1 XRP = 0.98RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.66% p.a.
ROBOR:
3 luni: 3.05%
6 luni: 3.11%
12 luni: 3.21%
EURIBOR:
3 luni: -0.3100%
6 luni: -0.2300%
12 luni: -0.1120%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 9977.47 0.16%
BET-BK 1878.95 0.24%
BET-FI 46796.64 0.27%
BET-NG 800.81 0.42%
BET-TR 15969.26 0.16%
BET-XT 913.23 0.22%
BET-XT-TR 1471.53 0.22%
BETPlus 1488.81 0.16%
RTL 20913.66 0.20%

Opinii

H&M a încheiat un parteneriat cu platforma chineză YCloset

H&M închiriază haine chinezilor! Ce teste vor să facă

Grupul suedez Hennes & Mauritz AB...

O campanie pentru interzicerea pesticidelor şi salvarea albinelor a fost demarată de 90 de organizaţii din 17 ţări ale Uniunii Europene

În curând se interzic pesticidele! Ce se va întâmpla

O campanie pentru interzicerea...

Preţul mediu plătit de către români pe un bilet de avion, în perioada sărbătorilor de iarnă, este de 151 de euro

Comunicate de presa

ponderea călătoriilor pentru vacanţe în total călătorii a fost de 89,5%

Numărul călătoriilor turistice efectuate de rezidenţi a crescut! Află procentul

Numărul călătoriilor turistice efectuate de...

Este prima şedinţă a CSAT la care participă membri ai Cabinetului Orban

Mai mulți operatori economici amendați cu peste 10,3 milioane de lei

Inspecţia Muncii a aplicat, în decurs...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2019 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.27