Lovitură pentru Gigi Becali. Nou dosar la DNA pentru spălare de bani

Matei Ion / 19 noi 2019 / 17:59
Gigi Becali are un nou dosar penal
Gigi Becali are un nou dosar penal

Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Ce salarii au noile ”perle” ale lui Gigi Becali. Contracte fabuloase

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

"Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8358
Diferența 0.0014
Zi precendentă 4.8344
USD
Azi 4.102
Diferența 0.0184
Zi precendentă 4.0836
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 15-08-2020
EUR flag1 EUR = 4.8358 RON
USD flag1 USD = 4.1020 RON
GBP flag1 GBP = 5.3603 RON
CHF flag1 CHF = 4.4986 RON
AUD flag1 AUD = 2.9293 RON
DKK flag1 DKK = 0.6494 RON
CAD flag1 CAD = 3.0954 RON
HUF flag1 HUF = 0.0140 RON
JPY flag1 JPY = 0.0384 RON
NOK flag1 NOK = 0.4585 RON
SEK flag1 SEK = 0.4701 RON
XAU flag1 XAU = 256.1622 RON
Monede Crypto
1 BTC = 48664.12RON
1 ETH = 1787.28RON
1 LTC = 244.48RON
1 XRP = 1.24RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.41% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.99%
6 luni: 2.07%
12 luni: 2.16%
EURIBOR:
3 luni: -0.4810 %
6 luni: -0.4330 %
12 luni: -0.3510 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 8733.63 -0.35%
BET-BK 1704.83 -0.15%
BET-FI 42124.11 -0.63%
BET-NG 655.16 0.10%
BET-TR 14557.89 -0.35%
BET-XT 793.44 -0.35%
BET-XT-TR 1329.00 -0.34%
BETPlus 1309.02 -0.36%
RTL 17939.55 -0.37%

Comunicate de presa

Franța retrage Hidroxiclorochina din schema de tratament

Medicamente la ușă, pentru clujeni

Poşta Română a încheiat un acord...

Situația a impus găsirea de soluții noi

UNICEF şi Poşta Română, parteneriat pentru prevenirea răspândirii COVID-19

UNICEF și Poşta Română își unesc...

Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus
Minsk, Belarus

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2020 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
nxt.22
YesMy