ING, acuzată de spălare de bani în Italia

18 Martie 2019 / 13:00
ING are probleme în Italia
ING are probleme în Italia

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă Banca Centrală a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters şi site-ul DutchNews.nl. 

Decizia vine în urma inspecţiilor organizate de Banca d'Italia în perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au arătat că subsidiara ING din Italia nu a făcut suficient pentru a preveni tranzacţiile de spălare de bani prin conturile sale. 

În septembrie, justiţia olandeză a ajuns la un acord amiabil cu ING în legătură cu un dosar de spălare de bani, grupul financiar olandez acceptând să plătească 775 milioane de euro. Procurorii au reproşat ING că a încălcat legislaţia olandeză în materie de prevenire a spălării banilor şi finanţarea terorismului, "în mod structural şi timp de mai mulţi ani" prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienţilor săi pentru spălarea banilor între 2010 şi 2016. Procurorii olandezi au informat că din suma totală de 775 milioane euro, 675 milioane de euro este considerată o amendă iar restul 100 milioane de euro este considerat o redresare pentru beneficii obţinute în manieră ilicită. 

ING a explicat că deficienţele descoperite de autorităţile taliene de supervizare sunt rezultatul măsurilor anunţate după acordul încheiat în septembrie în Olanda, menit să îmbunătăţească managementul riscurilor de conformare. "În următoarele zile ING va lucra din greu pentru a rezolva deficienţele şi problemele constatate", se arată în comunicatul băncii olandeze. 

Citește și: Michal Szczurek: ING vrea să mai angajaze 200 de oameni în 2019

În timpul discuţiilor cu Banca d'Italia, ING nu va accepta noi clienţi în Italia dar va continua să-i servească pe cei existenţi. 

În 2018, subsidiara ING din Italia, care are aproximativ 900 de angajaţi, a înregistrat venituri de 231 de milioane de euro. 

Italia, unde banca este prezentă din 2001, face parte din pieţele unde ING vrea să fie prezentă exclusiv digital, fără sedii fizice. 

Anul acesta, acţiunile ING au urcat la Bursa de la Amsterdam cu 18%. 

Pe plan global, ING are peste 52.000 de angajaţi şi oferă servicii bancare unui număr de aproape 37 milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. 

Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi - companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice. 

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7621
Diferența 0.0005
Ieri 4.7616
USD
Azi 4.2658
Diferența 0.0206
Ieri 4.2452
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 19-05-2019
EUR flag1 EUR = 4.7621 RON
USD flag1 USD = 4.2658 RON
GBP flag1 GBP = 5.4436 RON
CHF flag1 CHF = 4.2197 RON
AUD flag1 AUD = 2.9340 RON
DKK flag1 DKK = 0.6377 RON
CAD flag1 CAD = 3.1616 RON
HUF flag1 HUF = 0.0146 RON
JPY flag1 JPY = 0.0389 RON
NOK flag1 NOK = 0.4865 RON
SEK flag1 SEK = 0.4421 RON
XAU flag1 XAU = 176.2890 RON
Monede Crypto
1 BTC = 34684.11RON
1 ETH = 1110.98RON
1 LTC = 407.64RON
1 XRP = 1.77RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.36% p.a.
ROBOR:
3 luni: 3.28%
6 luni: 3.38%
12 luni: 3.54%
EURIBOR:
3 luni: -0.3100%
6 luni: -0.2300%
12 luni: -0.1120%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 8223.72 0.14%
BET-BK 1565.32 0.23%
BET-FI 35985.58 0.39%
BET-NG 716.22 0.25%
BET-TR 12283.30 0.14%
BET-XT 745.53 0.17%
BET-XT-TR 1128.49 0.16%
BETPlus 1229.21 0.14%
RTL 17139.19 0.08%

Opinii

Guvernatorul BNR spune ce e greu într-un an electoral

Isărescu despre salarii: Excesul poate face mai mult rău decât bine

Creşterea economică a României poate...

A fost prezentată și starea autostrăzilor
Valoarea proiectelor depășește 11 miliarde de lei

Magistrala 5 de metrou. Anunț important pentru bucureșteni

Magistrala 5 de metrou Eroilor-Drumul...

Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia
Sicilia, Italia

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2019 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.24