Încă o bancă scandinavă, afectată de scandalul spălării de bani

21 feb 2019 / 13:12
Acțiunile Swedbank sunt în cădere
Acțiunile Swedbank sunt în cădere

Acţiunile grupului bancar suedez Swedbank au deschis, joi, în scădere cu 4%, după pierderile semnificative de miercuri, când s-a publicat un raport privind implicarea unuia dintre cei mai mari creditori din ţările baltice într-un scandal regional legat de spălare de bani, în care este inclusă şi Danske Bank, transmite Reuters. 

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un scandal de spălare de bani, valoarea totală a fluxurilor financiare care au trecut prin Estonia fiind evaluată la aproximativ 200 de miliarde de euro (233,7 miliarde de dolari).

Rezultatele investigaţiei realizate de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estoniene a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi, care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi prin subsidiara estoniană a Danske Bank, în perioada 2007 - 2015.

Citește și: Danske Bank se retrage de pe mai multe piețe importante


În prezent, Danske este investigată în Danemarca, Estonia, Marea Britanie şi SUA pentru spălare de bani prin intermediul sucursale sale estoniene.

Miercuri, televiziunea suedeză a prezentat o serie de documente în care se arată că cel puţin 40 miliarde de coroane suedeze (4,30 miliarde de dolari) au fost transferate între conturile din ţările baltice ale Swedbank şi Danske, în perioada 2007 - 2015, determinând Estonia să lanseze o investigaţie privind aceste tranzacţii suspecte.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7525
Diferența -0.0044
Ieri 4.7569
USD
Azi 4.1872
Diferența -0.0159
Ieri 4.2031
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 18-03-2019
EUR flag1 EUR = 4.7525 RON
USD flag1 USD = 4.1872 RON
GBP flag1 GBP = 5.5474 RON
CHF flag1 CHF = 4.1854 RON
AUD flag1 AUD = 2.9732 RON
DKK flag1 DKK = 0.6368 RON
CAD flag1 CAD = 3.1420 RON
HUF flag1 HUF = 0.0151 RON
JPY flag1 JPY = 0.0376 RON
NOK flag1 NOK = 0.4912 RON
SEK flag1 SEK = 0.4542 RON
XAU flag1 XAU = 175.7082 RON
Monede Crypto
1 BTC = 16704.75RON
1 ETH = 580.26RON
1 LTC = 250.35RON
1 XRP = 1.33RON
Indicatori financiari
ROBOR:
3 luni:
3.10%
6 luni:
3.30%
12 luni:
3.49%
EURIBOR:
3 luni: -0.3080%
6 luni: -0.2320%
12 luni: -0.1080%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 7883.39 0.27%
BET-BK 1540.69 0.24%
BET-FI 35764.84 0.07%
BET-NG 667.18 0.52%
BET-TR 11625.19 0.27%
BET-XT 723.51 0.25%
BET-XT-TR 1080.83 0.25%
BETPlus 1177.59 0.23%
RTL 16421.78 0.30%

Opinii

China se confruntă cu mari dificultăți
Dificil de schimbat mentalitatea celor care lucrează la stat
Să nu fie deranjat!

Directorul de la CFR, lăsat să se odihnească!

Bugetul alocat pentru întreţinerea...

Comunicate de presa

Politehnica Bucuresti

Meditații gratuite la Universitatea POLITEHNICA

Peste 200 de ore de meditații...

Gothaer rămâne pe piața românească a asigurărilor

Gothaer s-a răzgândit. Nu mai pleacă din România

Compania de asigurări Gothaer anunță că...

Alger
Alger
Ruinele romane din Tipaza, Algeria
Ruinele romane din Tipaza, Algeria
Picturi rupestre in Tassili, Sahara, Algeria
Picturi rupestre in Tassili, Sahara, Algeria
Tassili, Sahara, Algeria
Tassili, Sahara, Algeria
Cartierul Cazbah, Alger, Algeria
Cartierul Cazbah, Alger, Algeria
Tassili, Sahara, Alger
Tassili, Sahara, Alger
Poșta centrală din Alger, Algeria
Poșta centrală din Alger, Algeria
Cartierul Cazbah, Alger, Algeria
Cartierul Cazbah, Alger, Algeria
Cartierul Cazbah, Alger, Algeria
Cartierul Cazbah, Alger, Algeria
Touareg, Sahara, Algeria
Touareg, Sahara, Algeria
Algeria
Algeria
Algerience stau la taifas, Alger, Algeria
Algerience stau la taifas, Alger, Algeria

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2019 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.27