JAF sau BOOM? Un cuplu a fost arestat pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari

JAF sau BOOM? Un cuplu a fost arestat pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari
JAF sau BOOM? Un cuplu a fost arestat pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari

Un cuplu din New York a fost arestat și acuzat de conspirație pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari în fonduri furate din criptomonede.

Autoritățile de aplicare a legii au confiscat 3,6 miliarde de dolari din aceste fonduri, în ceea ce adjunctul procurorului general al SUA, Lisa Monaco, a numit "cea mai mare confiscare financiară a departamentului din toate timpurile".

Ilya Lichtenstein, în vârstă de 34 de ani, și soția sa, Heather Morgan, în vârstă de 31 de ani, sunt acuzați că au încercat să spele banii sustrași în urma unui hack uriaș al bursei de criptomonede Bitfinex în 2016.

Arestările și confiscarea banilor reprezintă o victorie pentru forțele de ordine din SUA, în contextul în care au avut loc numeroase jafuri de pe platformele de criptomonede. În ultimii ani, hackerii au reușit să sustragă sute de milioane de dolari în atacuri asupra burselor de monede virtuale.

Lichtenstein și Morgan sunt acuzați de conspirație în vederea spălării de bani, care poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare, și de conspirație în vederea fraudării SUA, care poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, potrivit oficialilor din domeniul justiției. Un avocat al cuplului nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

DeFi a explicat: Ce este finanțarea descentralizată și dacă ar putea fi o condamnare la moarte pentru bănci

Departamentul nu a anunțat acuzații pentru piratarea efectivă a Bitfinex, iar oficialii Departamentului de Justiție au refuzat să facă alte comentarii, invocând o anchetă în curs de desfășurare.

Pe măsură ce prețul ransomware-ului și al altor atacuri informatice a crescut în economie, agențiile de aplicare a legii au căutat să urmărească și să confiște mai agresiv criptomonedele folosite adesea de hackerii criminali. Anul trecut, oficialii americani au recuperat 2,3 milioane de dolari din răscumpărarea de 4,4 milioane de dolari pe care Colonial Pipeline a plătit-o unei bande vorbitoare de limbă rusă.

"Acest lucru arată că, chiar și atunci când sunt folosite tehnici sofisticate de spălare a banilor, înregistrările indelebile din blockchain permit, de obicei, organelor de aplicare a legii să lege activitatea infracțională de indivizi", a declarat Tom Robinson, cofondator al firmei de analiză a criptomonedelor Elliptic, pentru CNN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.903
Diferența 0.0108
Zi precendentă 4.8922
USD
Azi 4.4936
Diferența 0.0008
Zi precendentă 4.4928
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 31-01-2023
EUR flag1 EUR = 4.9030 RON
USD flag1 USD = 4.4936 RON
GBP flag1 GBP = 5.5798 RON
CHF flag1 CHF = 4.8925 RON
AUD flag1 AUD = 3.1876 RON
DKK flag1 DKK = 0.6592 RON
CAD flag1 CAD = 3.3744 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0346 RON
NOK flag1 NOK = 0.4554 RON
SEK flag1 SEK = 0.4362 RON
XAU flag1 XAU = 278.6082 RON
Monede Crypto
1 BTC = 102458.98RON
1 ETH = 7047.81RON
1 LTC = 414.40RON
1 XRP = 1.76RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.20%
6 luni: 7.54%
12 luni: 7.88%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12123.71 -0.51%
BET-BK 2314.38 -0.51%
BET-FI 49721.47 -0.46%
BET-NG 897.70 -0.41%
BET-TR 23581.04 -0.51%
BET-TRN 23463.30 -0.51%
BET-XT 1056.51 -0.49%
BET-XT-TR 2042.27 -0.49%
BET-XT-TRN 2032.75 -0.49%
BETAeRO 881.85 -0.04%
BETPlus 1811.85 -0.48%
RTL 26936.74 -0.50%

Opinii

Analistul face o analiză a rezervelor / Foto: Freepik

Cât de pregătită este România pentru frigul care se anunță

Dumitru Chisăliță, expert în energie, face o...

Adrian Negrescu
Sunt trei factori care vor determina această evoluție

Prețul benzinei. Adrian Negrescu spune ce se va întâmpla de luna viitoare

Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0