JAF sau BOOM? Un cuplu a fost arestat pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari

Dana Mihai |
Data actualizării: | Data publicării:
JAF sau BOOM? Un cuplu a fost arestat pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari
JAF sau BOOM? Un cuplu a fost arestat pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari

Un cuplu din New York a fost arestat și acuzat de conspirație pentru spălarea a 4,5 miliarde de dolari în fonduri furate din criptomonede.

Autoritățile de aplicare a legii au confiscat 3,6 miliarde de dolari din aceste fonduri, în ceea ce adjunctul procurorului general al SUA, Lisa Monaco, a numit "cea mai mare confiscare financiară a departamentului din toate timpurile".

Ilya Lichtenstein, în vârstă de 34 de ani, și soția sa, Heather Morgan, în vârstă de 31 de ani, sunt acuzați că au încercat să spele banii sustrași în urma unui hack uriaș al bursei de criptomonede Bitfinex în 2016.

Arestările și confiscarea banilor reprezintă o victorie pentru forțele de ordine din SUA, în contextul în care au avut loc numeroase jafuri de pe platformele de criptomonede. În ultimii ani, hackerii au reușit să sustragă sute de milioane de dolari în atacuri asupra burselor de monede virtuale.

Lichtenstein și Morgan sunt acuzați de conspirație în vederea spălării de bani, care poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare, și de conspirație în vederea fraudării SUA, care poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, potrivit oficialilor din domeniul justiției. Un avocat al cuplului nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

DeFi a explicat: Ce este finanțarea descentralizată și dacă ar putea fi o condamnare la moarte pentru bănci

Departamentul nu a anunțat acuzații pentru piratarea efectivă a Bitfinex, iar oficialii Departamentului de Justiție au refuzat să facă alte comentarii, invocând o anchetă în curs de desfășurare.

Pe măsură ce prețul ransomware-ului și al altor atacuri informatice a crescut în economie, agențiile de aplicare a legii au căutat să urmărească și să confiște mai agresiv criptomonedele folosite adesea de hackerii criminali. Anul trecut, oficialii americani au recuperat 2,3 milioane de dolari din răscumpărarea de 4,4 milioane de dolari pe care Colonial Pipeline a plătit-o unei bande vorbitoare de limbă rusă.

"Acest lucru arată că, chiar și atunci când sunt folosite tehnici sofisticate de spălare a banilor, înregistrările indelebile din blockchain permit, de obicei, organelor de aplicare a legii să lege activitatea infracțională de indivizi", a declarat Tom Robinson, cofondator al firmei de analiză a criptomonedelor Elliptic, pentru CNN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.973
Diferența 0.0020
Zi precendentă 4.971
USD
Azi 4.6085
Diferența 0.0193
Zi precendentă 4.5892
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 29-03-2024
EUR flag1 EUR = 4.9730 RON
USD flag1 USD = 4.6085 RON
GBP flag1 GBP = 5.8167 RON
CHF flag1 CHF = 5.0914 RON
AUD flag1 AUD = 2.9924 RON
DKK flag1 DKK = 0.6668 RON
CAD flag1 CAD = 3.3896 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0305 RON
NOK flag1 NOK = 0.4255 RON
SEK flag1 SEK = 0.4316 RON
XAU flag1 XAU = 327.8351 RON
Monede Crypto
1 BTC = 326762.93RON
1 ETH = 16504.88RON
1 LTC = 436.06RON
1 XRP = 2.88RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.97% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.08%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16928.98 0.59%
BET-BK 3104.20 0.52%
BET-FI 60700.98 0.95%
BET-NG 1217.08 0.61%
BET-TR 35125.60 0.59%
BET-TRN 34315.99 0.59%
BET-XT 1445.33 0.66%
BET-XT-TR 2965.22 0.66%
BET-XT-TRN 2901.75 0.66%
BETAeRO 1084.68 -0.45%
BETPlus 2497.77 0.56%
RTL 37198.07 0.62%

Opinii

Analistul Adrian Negrescu explicând cum stau lucrurile / FOTO: Facebook

Plafonarea prețurilor. Adrian Negrescu: Este doar o măsură de imagine, nimic altceva

Propunere controversată pe masa Executivului:...

Adrian Negrescu

Guvernul a uitat de austeritate (document). Negrescu: Drumul spre recesiune este bătut!

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere...

Un muncitor instalează o centrală termică / Foto: Freepik

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel