Acuzații grave la adresa băncii Credit Suisse. A eșuat

Mara Ivan / 17 dec 2020 / 19:50
Pentru o rețea de droguri din Bulgaria
Pentru o rețea de droguri din Bulgaria

Grupul bancar elveţian Credit Suisse Group AG şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare, joi, de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele din Bulgaria, care se ocupa cu traficul de droguri, informează Bloomberg.

"Credit Suisse este acuzată că a eşuat în luarea tuturor măsurilor organizaţionale care erau întemeiate şi obligatorii pentru a preveni spălarea de active aparţinând şi aflate sub controlul unei organizaţii criminale", a informat biroul procurorului general din Elveţia.

În replică, Credit Suisse, a doua mare bancă din Elveţia, s-a declarat surprinsă de decizia de a fi trimisă în judecată într-o anchetă care a durat mai mult de 12 ani. Banca a respins acuzaţiile care i-au fost aduse şi s-a declarat convinsă că fostul său angajat este nevinovat.

Cazul datează din 2008, când procurorii au demarat o investigaţie asupra unui sportiv bulgar, care a devenit traficant de droguri. Pe parcursul următorilor şapte ani, investigaţia a fost extinsă pentru a-i include şi pe partenerii bulgarului, un fost angajat al Credit Suisse şi chiar şi banca elveţiană.

Citește și JPMorgan DOMINĂ piața aurului cu venituri RECORD

Potrivit procurorilor, fostul manager de la Credit Suisse, o femeie căreia nu i-a fost dezvăluită identitatea, a fost trimisă în judecată pentru managementul său în relaţiile de afaceri cu organizaţia criminală din Bulgaria. Potrivit actului de acuzare, femeia a ajutat organizaţia criminală să spele 16 milioane de franci, utilizând structuri de credit de tip "back-to-back".

Procurorii elveţieni pot trimite în judecată băncile în cazul în care cred că instituţiile nu au făcut suficient pentru a identifica clienţii care au legături evidente cu activităţile ilegale. În urmă cu o lună judecătorii elveţieni au ordonat grupului bancar francez Societe Generale să restituie 150 milioane de dolari depozitaţi de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru fraudă în 2012.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8737
Diferența 0.0009
Zi precendentă 4.8728
USD
Azi 4.0172
Diferența 0.0114
Zi precendentă 4.0058
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 17-01-2021
EUR flag1 EUR = 4.8737 RON
USD flag1 USD = 4.0172 RON
GBP flag1 GBP = 5.4853 RON
CHF flag1 CHF = 4.5274 RON
AUD flag1 AUD = 3.1123 RON
DKK flag1 DKK = 0.6552 RON
CAD flag1 CAD = 3.1655 RON
HUF flag1 HUF = 0.0135 RON
JPY flag1 JPY = 0.0388 RON
NOK flag1 NOK = 0.4726 RON
SEK flag1 SEK = 0.4815 RON
XAU flag1 XAU = 239.4568 RON
Monede Crypto
1 BTC = 138543.02RON
1 ETH = 4790.91RON
1 LTC = 566.95RON
1 XRP = 1.09RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.88% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.78%
6 luni: 1.94%
12 luni: 1.98%
EURIBOR:
3 luni: -0.5500 %
6 luni: -0.5330 %
12 luni: -0.5050 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10210.81 -0.95%
BET-BK 1932.15 -0.63%
BET-FI 44115.27 -0.01%
BET-NG 741.12 -1.21%
BET-TR 17191.28 -0.95%
BET-XT 906.10 -0.86%
BET-XT-TR 1532.81 -0.86%
BETPlus 1524.01 -0.92%
RTL 21425.34 -0.93%
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington
Un altfel de Washington

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
nxt.201
YesMy