Scandalul Danske Bank - Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia

03 oct 2018 / 18:51

Băncile cu activităţi în Estonia, ţară aflată în mijlocul unui scandal de spălare de bani în care este implicată banca daneză Danske Bank, au intermediat tranzacţii transfrontaliere în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro în perioada 2008-2017, conform datelor furnizate de Banca Centrală din Estonia, transmite Reuters. 

Mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale nerezidenţilor. Scandalul a dus la închiderea unor bănci din Estonia şi ţara vecină Letonia. 

Agenţia de presă Bloomberg a anunţat miercuri că băncile din Estonia au intermediat tranzacţii transfrontaliere ale nerezidenţilor în valoare de aproximativ 900 miliarde de euro între anii 2008 şi 2015. 

În replică, Banca Centrală din Estonia a precizat pentru Reuters că între 2008 şi 2017 tranzacţiile transfrontaliere s-au ridicat la 1.100 miliarde euro, adăugând că această cifră include toate tranzacţiile, atât cele ale rezidenţilor cât şi cele ale nerezidenţilor. 

Un purtător de cuvânt al Băncii Centrale din Estonia a declarat că instituţia nu are date separate referitoare la tranzacţiile nerezidenţilor. 

Imediat după publicare acestor informaţii acţiunile băncilor scandinave au înregistrat scăderi semnificative. Băncile suedeze SEB şi Swedbank, ambele cu operaţiuni bancare în Estonia, au înregistrat scăderi de 5,4%, respectiv 7,2%. Operaţiunile Swedbank din statele baltice sunt responsabil pentru aproape 20% din profitul operaţional al băncii suedeze, iar Estonia este cea mai mare piaţă a sa. 

Cifrele care scot în evidenţă amploarea operaţiunilor de spălare de bani derulate prin Estonia au apărut treptat în ultimele luni. În mai, datele publicate de Financial Intelligence Unit, organismul care se ocupa de spălarea de bani în cadrul Poliţiei din Estonia, arătau că peste 13 miliarde de dolari au fost spălaţi prin băncile din Estonia între 2012 şi 2016 şi cel puţin 7,3 miliarde dolari au trecut prin conturile bancare ale nerezidenţilor. 

Luna trecută, grupul bancar danez Danske Bank a dezvăluit într-un raport intern că plăţi în valoare de 200 miliarde euro, multe descrise ca fiind "suspecte", au trecut prin filiala sa din Estonia între 2007 şi 2015. Acest scandal a dus la demisia directorului general de la Danske Bank şi a determinat organismele de reglementare din UE să pună sub semnul întrebării supervizarea sectorului financiar din blocul comunitar. 

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8079
Diferența 0.0055
Zi precendentă 4.8024
USD
Azi 4.4355
Diferența -0.0040
Zi precendentă 4.4395
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 26-02-2020
EUR flag1 EUR = 4.8079 RON
USD flag1 USD = 4.4355 RON
GBP flag1 GBP = 5.7552 RON
CHF flag1 CHF = 4.5355 RON
AUD flag1 AUD = 2.9273 RON
DKK flag1 DKK = 0.6435 RON
CAD flag1 CAD = 3.3345 RON
HUF flag1 HUF = 0.0142 RON
JPY flag1 JPY = 0.0402 RON
NOK flag1 NOK = 0.4737 RON
SEK flag1 SEK = 0.4553 RON
XAU flag1 XAU = 236.0469 RON
Monede Crypto
1 BTC = 40730.18RON
1 ETH = 1059.15RON
1 LTC = 302.55RON
1 XRP = 1.07RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.36% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.96%
6 luni: 3.10%
12 luni: 3.18%
EURIBOR:
3 luni: -0.4140 %
6 luni: -0.3570 %
12 luni: -0.2840 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 9779.14 -0.71%
BET-BK 1891.42 -0.85%
BET-FI 49969.59 -1.33%
BET-NG 724.37 -0.78%
BET-TR 15651.94 -0.71%
BET-XT 900.77 -0.81%
BET-XT-TR 1451.53 -0.81%
BETPlus 1463.47 -0.69%
RTL 20378.56 -0.73%

Opinii

Costurile și consecințele ar fi serioase

Costul unei pandemii de coronavirus. O cifră impresionantă

Perspectiva sumbră că epidemia de...

Sunt trei elemente care pot genera o criză globală

Nouriel Roubini, despre noua criză economică: ”Violență și haos”

Unul dintre cei mai reputați experți...

Un avertisment serios

Adrian Câciu: Urmează o criză economică? Posibil!

Nu efectele directe ale virusului sunt...

Comunicate de presa

Mastercard își inaugurează primul Centru European de Rezistență Cibernetică

Centrul va aduna la un loc parteneri și...

 (ANCOM) a efectuat anul trecut aproape 4.000 de controale pe piaţa serviciilor poştale şi a comunicaţiilor electronice

Amenzi de milioane de lei pentru serviciile poştale şi comunicaţiile electronice

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi...

Ileana Ștefan

Grupul GRAMPET. Ileana Ștefan preia funcția de Chief Human Resources Officer

Grupul GRAMPET își consolidează echipa...

Carnavalul de la Rio
Carnavalul de la Rio
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2020 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.24