Percheziții DIICOT în dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere și credite IMM INVEST

Procurorii DIICOT au pus în aplicare joi 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar care vizează presupuse fraude cu produse petroliere, credite garantate de stat și licitații publice. Ancheta privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. 

Potrivit procurorilor, patru suspecți ar fi format gruparea în 2023, iar ulterior li s-ar fi alăturat și alte persoane. Scopul ar fi fost obținerea unor beneficii prin eludarea obligațiilor fiscale asociate comercializării produselor petroliere. DIICOT susține că activitatea era coordonată de un suspect care ar fi controlat mai multe firme prin persoane desemnate formal în funcții de administrare.

Facturi de peste 208 milioane de lei pentru livrări nereale

Într-unul dintre mecanismele investigate, între furnizorul de motorină și firma care vindea produsele către beneficiarii finali ar fi fost interpusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite de compania beneficiară pentru deducerea nelegală a TVA.

În perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele firmei beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Anchetatorii mai susțin că un suspect cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi sprijinit gruparea, furnizând informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei interpuse și posibilitățile de compensare a obligațiilor.

Dosarul vizează și raportarea incompletă a cantităților de motorină și benzină eliberate pentru consum. Într-un caz, prin calcularea unor accize mai mici decât cele datorate, obligațiile fiscale ar fi fost diminuate cu circa 1,218 milioane de lei. În cazul unei alte societăți, operațiuni desfășurate între noiembrie 2023 și noiembrie 2025 ar fi produs un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, din accize și TVA. Separat, 26 de ordine de plată ar fi fost folosite pentru a crea aparența achitării accizelor, prejudiciul estimat fiind de 2,2 milioane de lei.

Credite IMM INVEST de peste 41 de milioane de lei

O altă componentă a anchetei privește șapte societăți care ar fi obținut finanțări garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Suspecții ar fi prezentat documente și date inexacte sau incomplete despre investițiile finanțate, aporturile proprii și sursele de rambursare, pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de creditare.

Procurorii susțin că mecanismul ar fi beneficiat de implicarea unor angajați ai instituției de credit, analiști și membri ai comitetului de credit. Prin 12 contracte ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost transferați în principal între firme afiliate și folosiți inclusiv pentru aporturile necesare altor finanțări, plata unor obligații bancare și cheltuieli personale.

În perioada august 2024–mai 2025 ar mai fi fost obținute trei credite comerciale, fără garanție de stat, prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale. Paguba estimată pentru bancă este de aproximativ 2,45 milioane de lei.

Obligații fiscale de 238,6 milioane de lei, amânate

Investigația include și o licitație organizată în perioada august–septembrie 2025 pentru cesionarea unor creanțe bugetare de 5,275 milioane de lei. Reprezentanții a două firme aflate, potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderului grupului ar fi depus oferte concertate, prezentate ca independente, pentru a influența prețul de adjudecare. DIICOT susține că aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care avea funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

În privința acuzațiilor de abuz în serviciu, ancheta vizează procesarea unor declarații vamale și eliberarea unor produse petroliere înainte de plata obligațiilor fiscale. Prin aplicarea nelegală a unui regim de suspendare a accizelor și neplata efectivă a TVA la import, ar fi fost amânată încasarea unor obligații de aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul estimat din dobânzi și penalități, calculat de autoritatea vamală pentru întârzierea încasării, depășește 25 de milioane de lei. 

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.