Un fost VP al băncii elvețiene Julius Baer, acuzat că a spălat un miliard de dolari proveniți din Venezuela

28 sep 2018 / 19:06

Matthias Krull, fost vicepreședinte al băncii elvețiene Julius Baer, care a gestionat activitățile bancare ale oficialilor și cleptocraților venezueleni, a fost arestat pe 24 iulie în Miami pentru delapidarea unui miliard de dolari, dar eliberat pentru o cauțiune de 5 milioane.

Matthias Krull, în vârstă de 44 de ani, cetățean german rezident în Panama, a pledat vinovat pentru acuzația de conspirație la spălare de bani și urmează să primească sentința pe 29 octombrie 2018.

Krull a delapidat 1 miliard de dolari de la compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Fostul bancher a admis că din poziția pe care o ocupa la Julius Baer a atras clienți în mod privat în special clienți din Venezuela.

Krull a explicat că totul a început în decembrie 2014 cu un schimb valutar prin intermediul căruia trebuiau delapidați 600 milioane de dolari de la PDVSA, obținuți prin mită și fraudă, bani care trebuiau spălați.

Germanul a admis că s-a alăturat conspirației în 2016 pentru a spăla suma de 1,2 milarde de dolari, bani obținuți fraudulos de la PDVSA.

Matthias Krull a mai spus că din schemă fac parte manageri, firme de brokeraj, bănci și companii de investiții imobiliare din SUA dar și din alte țări, toată rețeaua funcționând ca o rețea profesională de spălare de bani.

Pe 16 august au fost condamnați mai mulți conspiratori, foști oficiali ai PDVSA, și membrii ai elitei venezuelene.

Anchetele s-au desfășurat în SUA, Marea Britanie, Italia și Spania, se spune într-un comunicat de presă al Departamentui de Stat al SUA.

 

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7199
Diferența -0.0006
Ieri 4.7205
USD
Azi 4.1541
Diferența 0.0057
Ieri 4.1484
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 27-06-2019
EUR flag1 EUR = 4.7199 RON
USD flag1 USD = 4.1541 RON
GBP flag1 GBP = 5.2701 RON
CHF flag1 CHF = 4.2531 RON
AUD flag1 AUD = 2.9032 RON
DKK flag1 DKK = 0.6323 RON
CAD flag1 CAD = 3.1585 RON
HUF flag1 HUF = 0.0146 RON
JPY flag1 JPY = 0.0386 RON
NOK flag1 NOK = 0.4885 RON
SEK flag1 SEK = 0.4479 RON
XAU flag1 XAU = 187.9152 RON
Monede Crypto
1 BTC = 55038.04RON
1 ETH = 1410.86RON
1 LTC = 545.77RON
1 XRP = 1.93RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.36% p.a.
ROBOR:
3 luni: 3.23%
6 luni: 3.37%
12 luni: 3.54%
EURIBOR:
3 luni: -0.3100%
6 luni: -0.2300%
12 luni: -0.1120%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 8649.80 0.64%
BET-BK 1642.80 0.41%
BET-FI 38451.13 0.47%
BET-NG 708.48 0.41%
BET-TR 13842.20 0.64%
BET-XT 784.13 0.53%
BET-XT-TR 1262.23 0.53%
BETPlus 1293.18 0.63%
RTL 18018.76 0.67%

Opinii

Clienții vor alege, a spus ministrul Transporturilor

Ministrul Răzvan Cuc despre Ordonanța Uber

Românii vor alege exact cu cine vor să...

Legea merge mai departe, spune Marius Budăi

Legea salarizării. ”Numai că la noi e taman invers”, spune Budăi

Legea salarizării va continua să fie...

Despre facilitățile acordate unor companii

Eugen Teodorovici are un Plan B. Ce domeniu vizează

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor...

New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA
New Orleans, SUA

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2019 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.24