Matthias Krull, în vârstă de 44 de ani, cetățean german rezident în Panama, a pledat vinovat pentru acuzația de conspirație la spălare de bani și urmează să primească sentința pe 29 octombrie 2018.

Krull a delapidat 1 miliard de dolari de la compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Fostul bancher a admis că din poziția pe care o ocupa la Julius Baer a atras clienți în mod privat în special clienți din Venezuela.

Krull a explicat că totul a început în decembrie 2014 cu un schimb valutar prin intermediul căruia trebuiau delapidați 600 milioane de dolari de la PDVSA, obținuți prin mită și fraudă, bani care trebuiau spălați.

Germanul a admis că s-a alăturat conspirației în 2016 pentru a spăla suma de 1,2 milarde de dolari, bani obținuți fraudulos de la PDVSA.

Matthias Krull a mai spus că din schemă fac parte manageri, firme de brokeraj, bănci și companii de investiții imobiliare din SUA dar și din alte țări, toată rețeaua funcționând ca o rețea profesională de spălare de bani.

Pe 16 august au fost condamnați mai mulți conspiratori, foști oficiali ai PDVSA, și membrii ai elitei venezuelene.

Anchetele s-au desfășurat în SUA, Marea Britanie, Italia și Spania, se spune într-un comunicat de presă al Departamentui de Stat al SUA.