Cea mai mare bancă europeană, acuzată de spălare de bani pentru un dictator african

Omar Bongo
Omar Bongo

Cea mai mare bancă din Europa, BNP-Paribas, a fost acuzată că a „spălat” zeci de milioane de euro în Franța pentru familia fostului lider gabonez Omar Bongo, relatează The Telegraph.

După decenii de relativă impunitate,  instanțele franceze par să încerce în ultimii ani să contracareze presupusele „câștiguri  obținute ilicit” ale familiilor unui șir destul de lung de dictatori africani, fapt despre care reclamanții spun că ar fi o premieră.

În această lună un judecător pronunțat o sentință în favoarea acuzațiilor asupra unei bănci franceze pentru că a acționat ca „mijlocitor” în achiziționarea unui șir de proprietăți de lux în Paris și Riviera franceză aparținând familiei Bongo.

Banca BNP-Paribas a fost acuzată de „spălare de bani și deturnare de fonduri publice”, potrivit unor surse judiciare.

„Este o premieră istorică în acest caz”, a declarat William Bourdon, avocat pentru Transparency International, reclamant civil în ancheta care durează de zece ani asupra averii din străinătate a familiei Bongo.

Ancheta se referă și la averea lui Denis Sassou Nguesso, președintele Republicii Congo, cunoscut și sub numele de Congo-Brazzaville.

La întocmirea unei liste de active, judecătorii au fost intrigați să descopere că domnul Sassou-Nguesso a cheltuit 1,18 milioane EUR între 2005 și 2011 doar pentru cămăși și costume și aproximativ 60 de milioane EUR pentru achiziționarea de proprietăți.

Până în prezent, în cadrul anchetei, au fost acuzate 13 persoane, inclusiv cinci membri ai familiei Nguesso, un fost avocat al lui Bongo și mai mulți profesioniști francezi.

Muntele de bogății al celor mai sărace țări din lume

Cu toate acestea, niciun membru al familiei Bongo nu a fost încă acuzat. Toți neagă faptele.

„Nu poate exista o operațiune publică majoră de spălare a banilor fără inginerii majore în arta numerelor și a legii”, a spus dl Bourdon.

BNP-Paribas a refuzat să comenteze dat fiindcă este „un proces judiciar în desfășurare”.

Potrivit magistraților de instrucție, „banca nu și-a îndeplinit datoria de vigilență, nedeclarând suspiciuni” între 2002 și 2009 cu privire la „funcționarea atipică a contului companiei Atelier 74”.

Atelier 74 este o companie franceză de design interior care ar fi fost însărcinată să găsească, să cumpere și să construiască proprietăți pentru familia Bongo și care s-a bucurat de o „relație cvasi-exclusivă” cu fostul președinte Bongo, conform unui raport din septembrie 2020 al echipei de procurori francezi care anchetează frauda financiară.

Bongo a condus Gabonul din 1967 până la moartea sa în 2009, a fost o „persoană expusă politic” și cu „risc de spălare de bani”, se arată în raportul francezilor. Fiul său Ali Bongo Ondimba se află la conducerea Gabonului de la moartea tatălui său.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9429
Diferența 0.0006
Zi precendentă 4.9423
USD
Azi 4.6098
Diferența -0.0096
Zi precendentă 4.6194
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 29-05-2022
EUR flag1 EUR = 4.9429 RON
USD flag1 USD = 4.6098 RON
GBP flag1 GBP = 5.8083 RON
CHF flag1 CHF = 4.8066 RON
AUD flag1 AUD = 3.2900 RON
DKK flag1 DKK = 0.6644 RON
CAD flag1 CAD = 3.6187 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0363 RON
NOK flag1 NOK = 0.4842 RON
SEK flag1 SEK = 0.4679 RON
XAU flag1 XAU = 275.5597 RON
Monede Crypto
1 BTC = 134584.77RON
1 ETH = 8302.57RON
1 LTC = 292.12RON
1 XRP = 1.78RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.95%
6 luni: 6.11%
12 luni: 6.30%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12391.31 0.55%
BET-BK 2311.08 0.44%
BET-FI 49186.17 -0.20%
BET-NG 884.57 -0.04%
BET-TR 22852.68 0.56%
BET-TRN 22801.86 0.56%
BET-XT 1075.06 0.47%
BET-XT-TR 1980.79 0.49%
BET-XT-TRN 1976.48 0.49%
BETAeRO 966.42 0.80%
BETPlus 1851.78 0.55%
RTL 27215.64 0.51%

Opinii

Riscurile sunt mari în cazul în care rușii decid să închidă robinetul
Recoltele de grâu sunt în pericol

Cea mai mare recoltă de grâu din Europa, în pericol

Schimbările climatice se resimt deja iar prima...

Avocatul Adrian Cuculis
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles
Seychelles

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt1
YesMy