Imens scandal de spălare de bani. Banca este investigată

Antonia Popescu / 25 sep 2019 / 17:40
Imens scandal de spălare de bani. Banca este investigată
Imens scandal de spălare de bani. Banca este investigată

Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, bancă aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit mort în locuinţa sa din Estonia, conform presei aparent fiind vorba despre o sinucidere, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Poliţia a găsit cadavrul lui Aivar Rehe, în vârstă de 56 de ani, în grădina casei sale din apropiere de capitala Tallinn, la două zile după anunţarea dispariţiei sale. ''Nu există nicio urmă de violenţă pe corpul său şi nimic nu sugerează un accident'', a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei estone.

Aivar Rehe a condus sucursala estonă a Danske Bank între anii 2008 şi 2015, cu doi ani înainte ca această bancă să ajungă în mijlocul unui scandal de spălare de bani.

Autoritătea Bancară Europeană investighează scandalul de la Danske Bank

Danske Bank este investigată în prezent în Danemarca, Estonia, Marea Britanie şi SUA pentru spălare de bani prin intermediul sucursale sale estone. Banca este acuzată că între anii 2007 şi 2015 a efectuat prin intermediul filialei sale din Estonia operaţiuni de spălare de bani în valoare de circa 209 miliarde de euro, în special în favoarea unor cetăţeni ruşi. Aivar Rehe era doar martor în această investigaţie.

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estonă. Rezultatele investigaţiei realizate de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estone a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi, care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi prin subsidiara estonă a Danske Bank, în perioada 2007, anunță Agerpres.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8831
Diferența 0.0047
Zi precendentă 4.8784
USD
Azi 4.0924
Diferența 0.0421
Zi precendentă 4.0503
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 06-03-2021
EUR flag1 EUR = 4.8831 RON
USD flag1 USD = 4.0924 RON
GBP flag1 GBP = 5.6478 RON
CHF flag1 CHF = 4.4065 RON
AUD flag1 AUD = 3.1352 RON
DKK flag1 DKK = 0.6566 RON
CAD flag1 CAD = 3.2197 RON
HUF flag1 HUF = 0.0133 RON
JPY flag1 JPY = 0.0377 RON
NOK flag1 NOK = 0.4769 RON
SEK flag1 SEK = 0.4796 RON
XAU flag1 XAU = 223.0612 RON
Monede Crypto
1 BTC = 200117.21RON
1 ETH = 6273.73RON
1 LTC = 739.05RON
1 XRP = 1.87RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.88% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.70%
6 luni: 1.74%
12 luni: 1.76%
EURIBOR:
3 luni: -0.5410 %
6 luni: -0.5180 %
12 luni: -0.4860 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10322.04 -0.18%
BET-BK 1946.63 -0.32%
BET-FI 44535.08 -0.35%
BET-NG 757.29 0.15%
BET-TR 17378.47 -0.18%
BET-XT 916.17 -0.17%
BET-XT-TR 1549.86 -0.16%
BETPlus 1541.08 -0.18%
RTL 21552.15 -0.57%
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt1
YesMy