BNR verifică 17 bănci, posibil implicate în spălare de bani

Matei Ion / 26 feb 2020 / 20:22
Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”
Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”

Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată", a declarat Cinteză la conferinţa „Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia şi Piaţa Financiară.

Pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociației Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci, a mai spus Cinteză.

Potrivit acestuia, tranzacția suspectă ar fi fost inițiată în afara țării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.

„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a spus Cinteză.

Combaterea spălării banilor. Mai multe state cer o lege unică în UE

El a mai declarat că una dintre băncile anchetate pare a fi foarte implicată „în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise". Cinteză a precizat că DIICOT a deschis o acțiune penală în legătură cu tranzacția.

Șeful direcției de supraveghere din BNR a recomandat bancherilor să fie atenți la toate elementele care ar putea indica o tranzacție suspectă.

„V-am spus şi vă repet, nu ezitaţi să închideţi conturi atunci când aveţi cea mai mică suspiciune că se fac tranzacţii care vă pot cauza necazuri… Ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicităţile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank…”, a spus Cinteză.

Atunci când o persoană deschide o mulțime de conturi sau când un simplu SRL primește bani din străinătate printr-un mecanism complicat, ar trebui să apară un semnal de alarmă, a mai declarat reprezentantul BNR.

„Vezi că sunt în spate numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi din judeţul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeaşi adresă. Vezi că mulţi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi... şi totuşi continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate. Un SRL din comuna Ghimpaţi primeşte sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunoşteam, e adevărat, dar prima operaţiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate şi acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descriem în scrisoare”, a spus acesta.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8433
Diferența 0.0003
Zi precendentă 4.843
USD
Azi 4.2377
Diferența -0.0238
Zi precendentă 4.2615
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 15-07-2020
EUR flag1 EUR = 4.8433 RON
USD flag1 USD = 4.2377 RON
GBP flag1 GBP = 5.3434 RON
CHF flag1 CHF = 4.5111 RON
AUD flag1 AUD = 2.9665 RON
DKK flag1 DKK = 0.6504 RON
CAD flag1 CAD = 3.1202 RON
HUF flag1 HUF = 0.0137 RON
JPY flag1 JPY = 0.0396 RON
NOK flag1 NOK = 0.4539 RON
SEK flag1 SEK = 0.4674 RON
XAU flag1 XAU = 246.3827 RON
Monede Crypto
1 BTC = 39017.65RON
1 ETH = 1008.49RON
1 LTC = 183.03RON
1 XRP = 0.84RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.41% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.15%
6 luni: 2.23%
12 luni: 2.35%
EURIBOR:
3 luni: -0.4330 %
6 luni: -0.3300 %
12 luni: -0.2710 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 8439.27 0.27%
BET-BK 1654.82 0.13%
BET-FI 41110.62 -0.44%
BET-NG 648.51 -0.22%
BET-TR 14073.57 0.26%
BET-XT 770.06 0.12%
BET-XT-TR 1290.20 0.12%
BETPlus 1264.75 0.28%
RTL 17466.32 0.28%

Comunicate de presa

Franța retrage Hidroxiclorochina din schema de tratament

Medicamente la ușă, pentru clujeni

Poşta Română a încheiat un acord...

Horia Grigorescu, directorul Poștei Române a spus ce urmează să se întâmplă în zona de investiții privind compania pe care o conduce

UNICEF şi Poşta Română, parteneriat pentru prevenirea răspândirii COVID-19

UNICEF și Poşta Română își unesc...

Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard
Chopard

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2020 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
nxt.24
YesMy