Actualitate

Declarația zilei

Investiția zilei

Săptămâna de business în imagini

Joburile săptămânii

Finante

Educație financiară

Companii

Idei de afaceri

Povesti de succes

Evenimente

Evenimente 2019

Evenimente 2020

Evenimente 2021

Evenimente 2022

Evenimente 2023

Evenimente 2024

Evenimente 2025

Evenimente 2026

Poți descărca aplicația:

DCBusiness › spalarea banilor

Articole cu tagul: spalarea banilor

Cum a reușit Roman Abramovici să-și ascundă colosala colecție de artă

Un trust offshore care controla vasta colecție de artă a miliardarului rus Roman Abramovici a fost modificat pentru a o face beneficiar majoritar pe fosta sa soție, colecționara de artă Dasha...

05 Octombrie 2023
Infringement pentru România. Probleme cu directiva privind spălarea banilor

Comisia Europeană a trimis, vineri, un aviz motivat României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al...

15 Iulie 2022
ANAF va ști TOT despre orice bani din orice cont

ANAF va putea accesa informații despre orice cont a oricărei persoane, fie că este vorba despre o persoană fizică, fie că este vorba despre o firmă.

20 Iulie 2020
BNR verifică 17 bănci, posibil implicate în spălare de bani

Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză,...

26 Februarie 2020
România, la un pas de infringement. Avertizare din partea CE

Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere României şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) din cauza...

12 Februarie 2020
Uniunea Europeana va avea Poliție Financiară

Uniunea Europeană ar trebui să se doteze cu o forţă de poliţie care să investigheze cazurile de evaziune fiscală şi infracţiuni financiare, relevă un raport adoptat miercuri de Comisia...

27 Februarie 2019

Cele mai citite

30 IANUARIE 2026

Preşedintele ANAF anunţă controale fără precedent într-un sector cheie

23 FEBRUARIE 2026

ANAF demarează controale la nivel naţional la firmele dintr-un domeniu cu risc fiscal ridicat

20 FEBRUARIE 2026

AFM pregătește finanțare pentru baterii de stocare la prosumatori

10 FEBRUARIE 2026

Bogdan Ivan: România mută fondurile de la fotovoltaice la baterii

23 FEBRUARIE 2026

Romgaz pune eticheta dură: Azomureș, „activ problematic”