Infringement pentru România. Probleme cu directiva privind spălarea banilor

Matei Ion / 15 iul 2022, 16:33
România riscă infringementul
România riscă infringementul

Comisia Europeană a trimis, vineri, un aviz motivat României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Potrivit Comisiei Europene, autorităţile române au scutit mai multe categorii de entităţi corporative şi de alte entităţi juridice de obligaţia de a-şi declara beneficiarii efectivi ("beneficiarii reali") într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă, subliniază Executivul comunitar.

Cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor consolidează standardele UE în ceea ce priveşte transparenţa informaţiilor referitoare la proprietatea efectivă şi includerea lor în registre centrale. Directiva solicită statelor membre să se asigure că entităţile corporative şi alte entităţi juridice înregistrate pe teritoriul lor obţin şi deţin informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute. Normele privind combaterea spălării banilor sunt esenţiale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie puse în aplicare iar aplicarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a se combate criminalitatea şi a se asigura protecţia sistemului financiar.

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement. În urma avizului motivat trimis vineri, România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde argumentelor expuse de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Citește și: ANAF va ști TOT despre orice bani din orice cont

ANAF va putea accesa informații despre orice cont a oricărei persoane, fie că este vorba despre o persoană fizică, fie că este vorba despre o firmă.

Aceste informații se vor afla într-un registru la care vor avea acces toate autoritățile care au competență pe prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului.

Ce este Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare

Acest Registru este reglementat de OUG 111/2020 care modifică Legea prevenirii spălării banilor.

Registrul deocamdată nu este funcțional, ANAF se așteaptă ca acesta să devină operațional în 2021. 

Covid-19 amână plata impozitelor pentru mașini, case și terenuri

Toate entitățile furnizoare de contruri bancare sau de plăți vor fi obligate ca în 10 zile de la momentul în care Registul va deveni operațional, să transmită toate informațiile relevante pentru ANAF și care vor fi introduse în Registru.

Cine va avea acces la Registru

Instituțiile statului care vor avea acces la Registru sunt Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organele fiscale locale sau organele de urmărire penală. 

Aceste instituții vor avea acces la informațiile din Registru numai dacă și când estre necesar pentru aplicarea legii din domeniul prevenirii splălării banilor și prevenirii finanțării terorismului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9132
Diferența 0.0082
Zi precendentă 4.905
USD
Azi 4.8027
Diferența 0.0122
Zi precendentă 4.7905
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 11-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.9132 RON
USD flag1 USD = 4.8027 RON
GBP flag1 GBP = 5.8083 RON
CHF flag1 CHF = 5.0576 RON
AUD flag1 AUD = 3.3499 RON
DKK flag1 DKK = 0.6603 RON
CAD flag1 CAD = 3.7310 RON
HUF flag1 HUF = 0.0123 RON
JPY flag1 JPY = 0.0356 RON
NOK flag1 NOK = 0.4963 RON
SEK flag1 SEK = 0.4733 RON
XAU flag1 XAU = 277.1595 RON
Monede Crypto
1 BTC = 118256.79RON
1 ETH = 9143.91RON
1 LTC = 300.50RON
1 XRP = 1.84RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 8.06%
6 luni: 8.21%
12 luni: 8.33%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12424.57 -1.31%
BET-BK 2276.31 -0.40%
BET-FI 50679.37 0.36%
BET-NG 956.21 -2.65%
BET-TR 24147.41 0.29%
BET-TRN 24027.82 0.21%
BET-XT 1089.54 -1.20%
BET-XT-TR 2104.11 0.36%
BET-XT-TRN 2094.40 0.27%
BETAeRO 898.88 0.47%
BETPlus 1853.51 -1.20%
RTL 28326.24 0.30%

Opinii

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene
Cum și-a explicat premierul propunerea inedită

Premierul Spaniei, idee haioasă pentru a economisi energie: Renunțați la ... cravată

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, le-a cerut...

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0