Bulgaria investește 7 milioane de euro în modernizarea porturilor Varna și Burgas
21 Februarie 2026
Procurorii au efectuat percheziții în birourile din sediul central al băncii Commerzbank, din Frankfurt, ca parte a unei investigații mai ample privind o schemă frauduloasă de tranzacționare a acțiunilor, a declarat procurorul de caz din Köln.
Un purtător de cuvânt al Commerzbank a spus că banca nu poate face comentarii cu privire la investigațiile în curs, relatează Handelsball.
„Cooperăm pe deplin cu autoritățile și sperăm că problema se va rezolva cât mai repede”, a adăugat reprezentantul băncii.
Investigațiile se concentrează pe o practică, cunoscută sub numele de cum-ex, care implică tranzacționarea transfrontalieră a acțiunilor companiei în jurul unui consorțiu de bănci, investitori și fonduri speculative pentru a crea impresia a numeroși proprietari, fiecare având dreptul la o reducere fiscală.
Încă o bancă scandinavă, afectată de scandalul spălării de bani
Ancheta privind schema a început încă din 2013. Procurorii au spus că practica a indus în eroare guvernul german pentru a plăti restituiri fiscale care au costat țara mai mult de 5 miliarde de euro.
La începutul acestei luni, primul proces a început ca parte a unei investigații mai ample asupra schemei, care vizează recuperarea a miliarde de la băncile care au luat parte la această schemă.
