Scandal de fraudă fiscală internaţională. Ample percheziții în Germania

Simona Haiduc / 15 mai 2019 / 21:05
Au fost verificate inclusiv 11 bănci
Au fost verificate inclusiv 11 bănci

Percheziţii de amploare au fost efectuate miercuri în mai multe oraşe din Germania, procurorii suspectând mai multe persoane înstărite că şi-au ascuns banii în companii offshore cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank. 

Parchetul din Frankfurt a efectuat, cu ajutorul poliţiei judiciare şi al autorităţilor fiscale, percheziţii la domiciliul a opt persoane înstărite din Frankfurt şi alte şase oraşe din Germania. În plus, au fost percheziţionate birourile a 11 bănci şi case de economii precum şi şase companii de gestionare a activelor, au precizat procurorii.

"Cu ajutorul unei foste filiale a Deutsche Bank din Insulele Virgine, indivizii ale căror domicilii au fost percheziţionate sunt bănuiţi că au înfiinţat societăţi în paradisuri fiscale în scopul ascunderii veniturilor de autorităţile fiscale germane şi a se sustrage de la plata impozitelor", a explicat Parchetul din Frankfurt într-un comunicat de presă.

Citește și Practicile incorecte ale service-urilor auto!

Această operaţiune are legătură cu precedentele percheziţii efectuate în luna noiembrie a anului trecut la birourile Deutsche Bank, pe fondul suspiciunilor de spălare de bani apărute ca urmare a scandalului 'Offshore Leaks' cu privire la paradisurile fiscale, dezvăluit în 2013 de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii, ICIJ.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7612
Diferența 0.0000
Ieri 4.7612
USD
Azi 4.256
Diferența 0.0000
Ieri 4.256
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 27-05-2019
EUR flag1 EUR = 4.7612 RON
USD flag1 USD = 4.2560 RON
GBP flag1 GBP = 5.3976 RON
CHF flag1 CHF = 4.2429 RON
AUD flag1 AUD = 2.9369 RON
DKK flag1 DKK = 0.6376 RON
CAD flag1 CAD = 3.1633 RON
HUF flag1 HUF = 0.0146 RON
JPY flag1 JPY = 0.0388 RON
NOK flag1 NOK = 0.4881 RON
SEK flag1 SEK = 0.4443 RON
XAU flag1 XAU = 175.4191 RON
Monede Crypto
1 BTC = 37185.40RON
1 ETH = 1139.63RON
1 LTC = 482.67RON
1 XRP = 1.75RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.36% p.a.
ROBOR:
3 luni: 3.28%
6 luni: 3.39%
12 luni: 3.54%
EURIBOR:
3 luni: -0.3100%
6 luni: -0.2300%
12 luni: -0.1120%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 8189.13 0.98%
BET-BK 1562.40 0.51%
BET-FI 35662.25 -0.18%
BET-NG 712.11 1.03%
BET-TR 12393.25 0.99%
BET-XT 742.05 0.82%
BET-XT-TR 1136.10 0.84%
BETPlus 1224.19 0.94%
RTL 17037.59 1.04%

Opinii

Este vorba de cinci kilometri
”Atunci de ce nu vorbim despre contracte în yeni”

Liviu Dragnea anunță o schimbare majoră! Ce se va întâmpla cu prețurile

Liderul PSD a anunțat, în direct la...

Isărescu spune că avalanșa de știri negative a făcut mult rău

Aurul României de la Londra. ”E bine că a fost cel puţin văzut”

Avalanşa de ştiri negative privind...

Comunicate de presa

Ghidul vinurilor alese

Se lansează ghidul al vinurilor alese

După o serie de evenimente RO-Wine de succes...

Lidl
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2019 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.24