Scandal de fraudă fiscală internaţională. Ample percheziții în Germania

Simona Haiduc / 15 mai 2019 / 21:05
Au fost verificate inclusiv 11 bănci
Au fost verificate inclusiv 11 bănci

Percheziţii de amploare au fost efectuate miercuri în mai multe oraşe din Germania, procurorii suspectând mai multe persoane înstărite că şi-au ascuns banii în companii offshore cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank. 

Parchetul din Frankfurt a efectuat, cu ajutorul poliţiei judiciare şi al autorităţilor fiscale, percheziţii la domiciliul a opt persoane înstărite din Frankfurt şi alte şase oraşe din Germania. În plus, au fost percheziţionate birourile a 11 bănci şi case de economii precum şi şase companii de gestionare a activelor, au precizat procurorii.

"Cu ajutorul unei foste filiale a Deutsche Bank din Insulele Virgine, indivizii ale căror domicilii au fost percheziţionate sunt bănuiţi că au înfiinţat societăţi în paradisuri fiscale în scopul ascunderii veniturilor de autorităţile fiscale germane şi a se sustrage de la plata impozitelor", a explicat Parchetul din Frankfurt într-un comunicat de presă.

Citește și Practicile incorecte ale service-urilor auto!

Această operaţiune are legătură cu precedentele percheziţii efectuate în luna noiembrie a anului trecut la birourile Deutsche Bank, pe fondul suspiciunilor de spălare de bani apărute ca urmare a scandalului 'Offshore Leaks' cu privire la paradisurile fiscale, dezvăluit în 2013 de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii, ICIJ.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7635
Diferența 0.0016
Zi precendentă 4.7619
USD
Azi 4.3251
Diferența 0.0049
Zi precendentă 4.3202
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 14-11-2019
EUR flag1 EUR = 4.7635 RON
USD flag1 USD = 4.3251 RON
GBP flag1 GBP = 5.5596 RON
CHF flag1 CHF = 4.3682 RON
AUD flag1 AUD = 2.9526 RON
DKK flag1 DKK = 0.6375 RON
CAD flag1 CAD = 3.2602 RON
HUF flag1 HUF = 0.0142 RON
JPY flag1 JPY = 0.0397 RON
NOK flag1 NOK = 0.4695 RON
SEK flag1 SEK = 0.4441 RON
XAU flag1 XAU = 203.5824 RON
Monede Crypto
1 BTC = 37562.67RON
1 ETH = 804.08RON
1 LTC = 258.47RON
1 XRP = 1.17RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.66% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.97%
6 luni: 3.06%
12 luni: 3.17%
EURIBOR:
3 luni: -0.3100%
6 luni: -0.2300%
12 luni: -0.1120%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 9729.44 0.38%
BET-BK 1812.81 0.19%
BET-FI 42950.48 0.39%
BET-NG 788.64 0.28%
BET-TR 15572.42 0.38%
BET-XT 880.02 0.36%
BET-XT-TR 1417.91 0.36%
BETPlus 1452.14 0.38%
RTL 20332.39 0.44%

Opinii

O amplă analiză despre moneda unică

Dăianu: Moneda comună are nevoie de o zonă euro robustă

Moneda unică europeană are nevoie de o zonă...

Un accident auto în care ești implicat este întotdeauna un eveniment neplăcut care îți dă peste cap planurile

Accident cu mașină fără RCA. Ce e de făcut

Un accident auto în care ești implicat...

reşedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede majorarea alocaţiei pentru copii

Majorarea alocaţiei pentru copii, începând din 2020

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat...

Comunicate de presa

ponderea călătoriilor pentru vacanţe în total călătorii a fost de 89,5%

Numărul călătoriilor turistice efectuate de rezidenţi a crescut! Află procentul

Numărul călătoriilor turistice efectuate de...

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat marţi că nu şi-a consolidat încă o părere privind cuantumul la care va creşte salariul minim

Mai mulți operatori economici amendați cu peste 10,3 milioane de lei

Inspecţia Muncii a aplicat, în decurs...

Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska
Alaska

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2019 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.23