Pandora Papers. Numele reginei Elisabeta, implicat într-o afacere necurată a familiei Aliyev

Oana Pavelescu / 04 oct 2021 / 19:03
Regina Elizabeta a II-a
Regina Elizabeta a II-a

O scurgere de informații financiare, fără precedent, cunoscută sub numele de Pandora Papers, a dezvăluit activele financiare offshore a zeci de actuali și foști lideri mondiali și a sute de politicieni din Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.

 

Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI) a obținut 11,9 milioane de documente confidențiale de la 14 firme distincte de servicii juridice și financiare, despre care grupul a spus că au oferit "o privire de ansamblu asupra unei industrii care îi ajută pe cei ultra-bogați din lume, pe oficialii guvernamentali puternici și alte elite să ascundă trilioane de dolari de autoritățile fiscale, procurori și alții", notează Bloomberg.

Afaceri necurate la Palatul Buckingham

Publicarea datelor a dezvăluit că familia Aliyev, aflată la putere în Azerbaidjan, a tranzacționat proprietăți în Marea Britanie în valoare de aproximativ 540 de milioane de dolari în ultimii ani, a raportat The Guardian, unul dintre partenerii media ai CIJI. Crown Estate al reginei Elisabeta a II-a a cumpărat o proprietate în valoare de aproape 91 de milioane de dolari de la famili Aliyev, iar în prezent se află în mijlocul unei revizuiri interne a achiziției, a precizat The Guardian. "Având în vedere potențialele îngrijorări ridicate, analizăm această chestiune", a declarat un purtător de cuvânt al Crown Estate pentru ziar, care a adăugat că familia Aliyev a refuzat să comenteze.

Ilham Aliyev

Proprietatea, care este o clădire cu opt etaje unde se află birouri și magazine, și care este situată în cartierul exclusivist Mayfair din Londra a fost cumpărată de la o companie cu sediul în Insulele Virgine Britanice numită Hiniz Trade & Investment, se spune în documentele dezvăluite de ancheta jurnaliștilor.

Hiniz a achiziționat clădirea pentru 35,5 milioane de lire sterline în 2009, potrivit unor documente publicate de The Guardian și BBC. 

Acesta a precizat că documentele Pandora arată cum proprietatea companiei a fost transmisă de la fiica președintelui, Arzu Aliyeva, la bunicul ei, Arif Pashayev, care a plasat apoi compania într-un trust în 2015. 

Se presupune că dezvăluirea acționarilor companiei - și modul în care aceștia au trecut de la un membru la altul al primei familii din Azerbaidjan - ar putea ridica întrebări cu privire la faptul că tranzacția ar trebui investigată din cauza unor probleme de spălare de bani.

Dylan Kennedy, un fost ofițer de poliție din Marea Britanie și director al companiei Intelpool, a declarat că: "Vânzarea ulterioară a oricărei proprietăți care a fost inițial achiziționată cu fonduri potențial murdare completează ciclul de spălare a banilor, oferind o nouă urmă de documente care legitimează efectiv veniturile. În acest caz, dacă se dovedește că sursa fondurilor este îndoielnică, vânzarea unei proprietăți către o proprietate a Coroanei este punctul culminant al legitimării."

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9486
Diferența 0.0010
Zi precendentă 4.9476
USD
Azi 4.2693
Diferența 0.0106
Zi precendentă 4.2587
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 28-10-2021
EUR flag1 EUR = 4.9486 RON
USD flag1 USD = 4.2693 RON
GBP flag1 GBP = 5.8647 RON
CHF flag1 CHF = 4.6485 RON
AUD flag1 AUD = 3.2012 RON
DKK flag1 DKK = 0.6652 RON
CAD flag1 CAD = 3.4383 RON
HUF flag1 HUF = 0.0135 RON
JPY flag1 JPY = 0.0376 RON
NOK flag1 NOK = 0.5073 RON
SEK flag1 SEK = 0.4950 RON
XAU flag1 XAU = 245.2878 RON
Monede Crypto
1 BTC = 251404.65RON
1 ETH = 17081.60RON
1 LTC = 776.24RON
1 XRP = 4.29RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.08% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.34%
6 luni: 2.46%
12 luni: 2.54%
EURIBOR:
3 luni: -0.5480 %
6 luni: -0.5280 %
12 luni: -0.4710 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12748.97 0.11%
BET-BK 2534.33 -0.19%
BET-FI 52343.53 -0.25%
BET-NG 899.36 1.42%
BET-TR 22555.81 0.10%
BET-TRN 22555.81 0.10%
BET-XT 1130.51 0.09%
BET-XT-TR 1999.51 0.09%
BET-XT-TRN 1999.51 0.09%
BETAeRO 999.18 0.27%
BETPlus 1901.60 0.10%
RTL 27284.83 0.59%

Opinii

Florin Cîțu: Bugetul de vouchere pentru cei care se vaccinează e epuizat

Florin Cîțu: Bugetul de vouchere pentru cei care se vaccinează e epuizat

Bugetul alocat voucherelor pentru persoanele...

Virgil Popescu: Românii nu vor plăti mai mult decât în decembrie 2020 pentru facturile la energie
Rămâne de văzut ce se va întâmpla în realitate

Comunicate de presa

Nordis Group, Sponsor Oficial al Pavilionului României în cadrul Expo 2020 Dubai
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy