Pandora Papers. Numele reginei Elisabeta, implicat într-o afacere necurată a familiei Aliyev

Oana Pavelescu |
Data publicării:
Regina Elizabeta a II-a
Regina Elizabeta a II-a

O scurgere de informații financiare, fără precedent, cunoscută sub numele de Pandora Papers, a dezvăluit activele financiare offshore a zeci de actuali și foști lideri mondiali și a sute de politicieni din Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.

 

Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI) a obținut 11,9 milioane de documente confidențiale de la 14 firme distincte de servicii juridice și financiare, despre care grupul a spus că au oferit "o privire de ansamblu asupra unei industrii care îi ajută pe cei ultra-bogați din lume, pe oficialii guvernamentali puternici și alte elite să ascundă trilioane de dolari de autoritățile fiscale, procurori și alții", notează Bloomberg.

Afaceri necurate la Palatul Buckingham

Publicarea datelor a dezvăluit că familia Aliyev, aflată la putere în Azerbaidjan, a tranzacționat proprietăți în Marea Britanie în valoare de aproximativ 540 de milioane de dolari în ultimii ani, a raportat The Guardian, unul dintre partenerii media ai CIJI. Crown Estate al reginei Elisabeta a II-a a cumpărat o proprietate în valoare de aproape 91 de milioane de dolari de la famili Aliyev, iar în prezent se află în mijlocul unei revizuiri interne a achiziției, a precizat The Guardian. "Având în vedere potențialele îngrijorări ridicate, analizăm această chestiune", a declarat un purtător de cuvânt al Crown Estate pentru ziar, care a adăugat că familia Aliyev a refuzat să comenteze.

Ilham Aliyev

Proprietatea, care este o clădire cu opt etaje unde se află birouri și magazine, și care este situată în cartierul exclusivist Mayfair din Londra a fost cumpărată de la o companie cu sediul în Insulele Virgine Britanice numită Hiniz Trade & Investment, se spune în documentele dezvăluite de ancheta jurnaliștilor.

Hiniz a achiziționat clădirea pentru 35,5 milioane de lire sterline în 2009, potrivit unor documente publicate de The Guardian și BBC. 

Acesta a precizat că documentele Pandora arată cum proprietatea companiei a fost transmisă de la fiica președintelui, Arzu Aliyeva, la bunicul ei, Arif Pashayev, care a plasat apoi compania într-un trust în 2015. 

Se presupune că dezvăluirea acționarilor companiei - și modul în care aceștia au trecut de la un membru la altul al primei familii din Azerbaidjan - ar putea ridica întrebări cu privire la faptul că tranzacția ar trebui investigată din cauza unor probleme de spălare de bani.

Dylan Kennedy, un fost ofițer de poliție din Marea Britanie și director al companiei Intelpool, a declarat că: "Vânzarea ulterioară a oricărei proprietăți care a fost inițial achiziționată cu fonduri potențial murdare completează ciclul de spălare a banilor, oferind o nouă urmă de documente care legitimează efectiv veniturile. În acest caz, dacă se dovedește că sursa fondurilor este îndoielnică, vânzarea unei proprietăți către o proprietate a Coroanei este punctul culminant al legitimării."

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9771
Diferența -0.0001
Zi precendentă 4.9772
USD
Azi 4.6576
Diferența 0.0516
Zi precendentă 4.606
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 16-06-2024
EUR flag1 EUR = 4.9771 RON
USD flag1 USD = 4.6576 RON
GBP flag1 GBP = 5.9174 RON
CHF flag1 CHF = 5.2114 RON
AUD flag1 AUD = 3.0788 RON
DKK flag1 DKK = 0.6670 RON
CAD flag1 CAD = 3.3854 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0297 RON
NOK flag1 NOK = 0.4360 RON
SEK flag1 SEK = 0.4422 RON
XAU flag1 XAU = 347.5083 RON
Monede Crypto
1 BTC = 310093.60RON
1 ETH = 16690.56RON
1 LTC = 368.28RON
1 XRP = 2.28RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.02%
6 luni: 6.04%
12 luni: 6.05%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17703.59 -0.88%
BET-BK 3280.65 -1.12%
BET-FI 58449.30 -0.61%
BET-NG 1255.83 -0.47%
BET-TR 38564.96 -0.88%
BET-TRN 37522.46 -0.88%
BET-XT 1508.38 -0.93%
BET-XT-TR 3234.31 -0.92%
BET-XT-TRN 3153.27 -0.92%
BETAeRO 1069.67 0.83%
BETPlus 2624.87 -0.91%
RTL 38886.52 -0.92%

Opinii

Adrian Negrescu / Grafică : DCBusiness

Adrian Negrescu: Alba-neagra cu taxele trimite piața imobiliară în criză - Analiză

Cele mai recente date transmise de către...

Profesorul Mircea Coșea

Prin prisma alegerilor. Mircea Coșea: Răul pe care l-au făcut se șterge foarte, foarte greu

”România se află într-un moment pe care nu l-a...

Prof. Mircea Coșea

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel