Prevenirea spălării banilor. Noi reguli UE pentru cluburi de fotbal, diverse agenții și ultrabogați

DCBusiness Team |
Data publicării:
Splarea banilor / Foto: Freepik
Splarea banilor / Foto: Freepik

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează instrumentele de care dispune UE pentru a lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Acces liber și neîngrădit la informații

Noile legi garantează că persoanele care au un interes legitim, inclusiv jurnaliștii, profesioniștii din mass-media, organizațiile societății civile, autoritățile competente și organismele de supraveghere, vor avea acces imediat, nefiltrat, direct și gratuit la informațiile privind beneficiarii efectivi deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE. Pe lângă informațiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date care să dateze de cel puțin cinci ani.

De asemenea, legile conferă unităților de informații financiare (FIU) mai multe competențe pentru a analiza și detecta cazurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și pentru a suspenda tranzacțiile suspecte.

Normele privind obligația de diligență se vor aplica cluburilor de fotbal și agențiilor începând din 2029

Noile legi includ măsuri sporite de due diligence și verificări ale identității clienților, în urma cărora așa-numitele entități obligate (de exemplu, băncile, administratorii de active și de criptoactive sau agenții imobiliari și virtuali) trebuie să raporteze activitățile suspecte către UIF și alte autorități competente. 

Începând cu 2029, cluburile de fotbal profesionist de prim rang implicate în tranzacții financiare de mare valoare cu investitori sau sponsori, inclusiv cu agenții de publicitate și transferul de jucători, vor trebui, de asemenea, să verifice identitatea clienților lor, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze orice tranzacție suspectă către UIF-uri.

Legislația conține, de asemenea, dispoziții de vigilență sporită în ceea ce privește persoanele ultra-bogate (avere totală în valoare de cel puțin 50.000.000 EUR, excluzând reședința lor principală), o limită la nivelul UE de 10.000 EUR pentru plățile în numerar, cu excepția celor efectuate între persoane private într-un context neprofesional, precum și măsuri pentru a asigura respectarea sancțiunilor financiare specifice și pentru a evita eludarea sancțiunilor.

Organismul central de supraveghere

Pentru a supraveghea noile norme de combatere a spălării banilor va fi înființată o nouă autoritate - Autoritatea pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA) - care va funcționa la Frankfurt. AMLA va fi însărcinată cu supravegherea directă a celor mai riscante entități financiare, va interveni în cazul unor deficiențe de supraveghere, va acționa ca un punct central pentru autoritățile de supraveghere și va media disputele dintre acestea. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9767
Diferența 0.0023
Zi precendentă 4.9744
USD
Azi 4.583
Diferența -0.0110
Zi precendentă 4.594
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 27-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9767 RON
USD flag1 USD = 4.5830 RON
GBP flag1 GBP = 5.8429 RON
CHF flag1 CHF = 5.0141 RON
AUD flag1 AUD = 3.0447 RON
DKK flag1 DKK = 0.6670 RON
CAD flag1 CAD = 3.3562 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0292 RON
NOK flag1 NOK = 0.4350 RON
SEK flag1 SEK = 0.4307 RON
XAU flag1 XAU = 345.4379 RON
Monede Crypto
1 BTC = 319772.41RON
1 ETH = 18097.76RON
1 LTC = 392.03RON
1 XRP = 2.46RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.04%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.07%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17777.98 0.55%
BET-BK 3228.96 0.05%
BET-FI 58251.62 -0.98%
BET-NG 1277.14 0.96%
BET-TR 37615.26 0.53%
BET-TRN 36687.71 0.53%
BET-XT 1505.45 0.52%
BET-XT-TR 3148.25 0.50%
BET-XT-TRN 3075.83 0.50%
BETAeRO 1063.84 -0.77%
BETPlus 2625.45 0.60%
RTL 39063.70 0.51%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
NoMy - smt4.3.1
pixel