Potrivit unui comunicat al ANAF, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor prevăzute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deșeuri de ambalaj printr-un circuit fraudulos în care pentru activitatea de colectare au fost folosite exclusiv firme tip „fantomă”, înregistrate în județele Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Constanța și București.

Deși nu aveau personal angajat și nici mijloace tehnice necesare gestionării deșeurilor, cei care operau în spatele acestor firme fantomă raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deșeurilor de ambalaje de plastic/PET.

„Pe circuit, se interpunea societatea aflată în centrul rețelei, specializată în reciclare. Practic, această societate cu sediul în județul Timiș coordona activitatea frauduloasă a întregii rețele și raporta operațiuni fictive către Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului cu care avea încheiate contracte de administrare a operațiunilor de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje plastic și PET”, se arată în comunicat.

Reprezentanții ANAF susțin că, prin crearea acestui circuit tranzacțional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operațiunile de colectare și reciclare a deșeurilor cu scopul de a sustrage de la plată sumele datorate bugetului general consolidat al statului. Prejudiciul ajunge la peste 17 milioane de lei.

Inspectorii fiscali au sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului.