Articole despre Frauda

DNSC avertizează: Escrocii folosesc tot mai mult inteligența artificială pentru a păcăli victimele

Mai mult de patru din zece incidente (42%), raportate în prima jumătate a anului 2026, sunt înşelătorii telefonice (vishing), arată o statistică a Directoratului Naţional de Securitate...

15 Iulie 2026
Escrocii au clonat Ghișeul.ro. Avertisment asupra unei fraude care vă poate goli conturile

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei înşelătorii cu un site care imită platforma ghiseul.ro.

14 Iulie 2026
Alertă printre antreprenori. Cum încearcă escrocii să le fure banii din conturi cu false "rambursări de TVA"

Poliţia Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înşelăciune prin impersonarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

14 Iunie 2026
Utilizarea abuzivă a sistemului RO e–Factura, în atenţia ANAF. Ce au descoperit inspectorii

ANAF dezvăluie o nouă metodă de fraudă.

10 Iunie 2026
Cum funcţionează o schemă de evaziune fiscală. ANAF dezvăluie o "reţetă"

Inspectorii Antifraudă explică mecanismul unei fraude fiscale sofisticate.

27 Mai 2026
Românii, ținta unei noi scheme de fraudă. Avertizarea ANAF

Escrocii se dau drept angajați ANAF și funcționari bancari pentru a fura date personale.

27 Mai 2026
Alertă ANAF: Escroci care se dau inspectori Antifraudă sună contribuabilii pentru a fura date bancare

Continuă apelurile telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF Antifraudă.

17 Aprilie 2026
ANAF alertează contribuabilii: Mesaje false folosesc numele instituției pentru a colecta date bancare. Care e pagina suspectă

"Persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular.ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF. Prin intermediul acestuia, pe lânga datele personale colectate...

25 Februarie 2026
Shakira a ajuns la un acord cu judecătorii în cazul de fraudă fiscală cu statul spaniol

Shakira a ajuns luni la o înțelegere pentru a evita un proces la Barcelona. Cântăreața este acuzată că nu a plătit impozitul pe venit în Spania, între 2012 și 2014, în valoare de 14,5...

20 Noiembrie 2023
Președintele Samsung, condamnat la cinci ani de închisoare pentru fraudă

Președintele executiv al Samsung Electronics, Jay Y. Lee, a negat, vineri, acuzațiile unui tribunal din Seul care îl învinovățește de fraudă contabilă și manipulare a prețului acțiunilor....

17 Noiembrie 2023
Un cetățean britanic, căutat de SUA pentru fraudă cu criptomonede, a scăpat de extrădare

Cetățeanul britanic căutat de SUA pentru acuzații de spălare de bani și fraudă cu criptomonede a câștigat joi lupta împotriva extrădării, Curtea Supremă din Londra hotărând că el ar...

16 Noiembrie 2023
Polonia vrea să se alăture Parchetului European în încercarea de a debloca sume uriașe din fonduri europene

În contextul în care, în Polonia, un nou guvern este în formare, noii oameni de putere din această țară au planuri de a se integra mai mult în blocul comunitar. Un prim pas ar fi apartenența...

16 Noiembrie 2023
Nou tip de fraude. Pot fi devastatoare pentru cei care le cad pradă

Poliţia Română a fost sesizată cu privire la existenţa unor noi modalităţi de comitere a fraudelor cu investiţii, prin care indivizii sau entităţile necinstite promit investitorilor...

12 Noiembrie 2023
Sam Bankman-Fried, autorul celei mai mari escrocherii cu criptomonede, a fost găsit vinovat

Sam Bankman-Fried, afaceristul a condus una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, a fost găsit vinovat pentru fraudă și spălare de bani. Într-un proces care a durat o lună de zile...

03 Noiembrie 2023
Bernie Ecclestone, fostul boss al Formulei 1, scapă de închisoare

Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a scăpat joi de o condamnare la închisoare, după ce a pledat vinovat că a indus în eroare autoritatea fiscală britanică cu privire la activele din...

12 Octombrie 2023
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi judecat pentru fapte de fraudă

Nicolas Sarkozy este acuzat pentru fapte de fraudă, după ce ar fi acceptat ilegal fonduri din Libia pentru finanțarea alegerilor prezidențiale din 2007.

06 Octombrie 2023
Elon Musk, acuzat de un judecător american că i-a înșelat pe foștii acționari Twitter

Un judecător american îl acuză pe Elon Musk că anul trecut a fraudat foștii acționari ai Twitter, deoarece a așteptat prea mult timp pentru a dezvălui că a investit în compania de...

03 Octombrie 2023
Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, apropiat al preşedintelui Zelenski, a fost arestat pentru fraudă

Igor Kolomoiski, oligarhul ucrainean care a sprijinit financiar campania electorală a președintelui Zelenski, a fost pus sub acuzare și arestat pentru infracțiuni legate de fraudă.

03 Septembrie 2023
În plin război, un caz de fraudă şi spălare de bani zguduie Ucraina

Puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski, suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani.

02 Septembrie 2023
Uriaș jaf, la cel mai mare producător european de cupru

Acțiunile companiei s-au prăbușit cu până la 18% după ce a anunțat că a constatat un deficit semnificativ de metal și a declarat că nu se mai așteaptă să își îndeplinească...

01 Septembrie 2023
$Noi tentative de fraudă online. Infractorii se folosesc de imaginea Romgaz şi promit câştiguri rapide. Cum funcţionează înşelătoria$

Noi tentative de fraudă online. Infractorii se folosesc de imaginea Romgaz şi promit câştiguri rapide. Cum funcţionează înşelătoria

Un nou val de tentative de fraude online, pe reţelele sociale, în special pe Facebook.

14 August 2023
Meta, vinovată de 61% din fraudele cu plăți push autorizate

UK Finance, un grup de lobby bancar și financiar, face presiuni asupra guvernului de la Londra pentru a forța companiile de tehnologie să își asume mai multă responsabilitate în ceea ce...

09 Iulie 2023
Tentativă de fraudă propagată prin SMS. Cum să vă daţi seama că e vorba de o înşelătorie

Utilizatori din România sunt vizați de o campanie de tip Smishing, avertizează specialiştii de la DNSC - Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

17 Iunie 2023
Revolut, avertizare cu privire la riscurile de fraudă

Revolut atrage atenţia asupra riscurilor de fraudă.

10 Aprilie 2023
JPMorgan a cumpărat saci cu pietre. Fraudă uriașă la London Metal Exchange

JPMorgan Chase & Co. a deținut contractele de nichel de la London Metal Exchange (LME), care s-au dovedit a fi susținute de saci cu pietre și nu de metal, potrivit unor persoane familiarizate cu...

23 Martie 2023
Clienţii BCR, ţinta unor tentative de fraudă online

Clienţii BCR sunt vizaţi în ultima perioadă de tentative de fraudă în mediul online.

16 Martie 2023
ANAF atrage atenția că persoane neautorizate cer bani în numele instituției

ANAF avertizează contribuabilii că există persoane ce pretind că sunt inspectori fiscali și care cer bani în numele instituției.

13 Martie 2023
Fraudă de peste jumătate de miliard de dolari cu nichel la unul dintre cei mai importanți traderi

Trafigura Group, care se afla pe locul 31 mondial în topul celor mai puternice companii, a numit și-a numit doi noi șefi la vârf pentru tranzacționarea metalelor pentru baterii - o activitate...

21 Februarie 2023
O nouă înşelătorie cu false telefoane primite de la bancă. Avertizarea poliţiei: Victimele pot rămâne fără bani

Poliţiştii avertizează asupra unui nou tip de fraude online.

19 Februarie 2023
Înşelătorie cu presupuse datorii sau sume de încasat de la ANAF. Banii românilor care cad în capcană, în pericol

Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC atrage atenţia asupra unei noi înşelătorii.

16 Ianuarie 2023
Norvegia confiscă milioane de dolari, bani spălați de un rus

O instanță norvegiană a decis confiscarea a 7,1 milioane de dolari, bani despre care a afirmat că au fost spălați de un cetățean rus.

04 Ianuarie 2023
CE: Adoptarea tranziţiei digitale va duce la combaterea fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeană a propus joi o serie de măsuri pentru a moderniza şi îmbunătăţi funcţionarea sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) din UE în beneficiul întreprinderilor şi pentru...

08 Decembrie 2022
Kovesi a pus ochii pe cei care ocolesc sancțiunile impuse Rusiei și pe fraudele fiscale de miliarde de euro

Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Uniunii Europene, a vorbit într-un interviu despre faptul că Parchetul European va ancheta pe totți cei care se sustrag sancțiunilor impuse Rusiei de...

04 Decembrie 2022
Clienţii Electrica Furnizare, ţinta unei tentative de fraudă. Ce mesaje au primit

Electrica Furnizare anunță existența unei tentative de fraudă prin mijloace de plată electronice.

09 Septembrie 2022
Societe Generale, FRAUDA de 5 miliarde de euro care ar trebui să pună în alertă toate băncile si instituțiile de supraveghere

Povestea trader-ului Jerome Kervier care a fraudat banca franceză Societe Generale în 2008 cu aproape 5 miliarde de dolari este o poveste care ar trebui să pună serios pe gânduri toate băncile.

05 Iulie 2022
Societe Generale are ”mână proastă” la angajați? Frauda de 4,9 mld. € din 2008 produsă tot de un angajat

Se împlinesc 14 ani de când un angajat al Societe Generale a fraudat banca cu aproape 5 miliarde de euro.

02 Iulie 2022
Samuel Eto'o a recunoscut că a comis fraudă fiscală când juca la Barcelona

Eto'o recunoaște frauda fiscală făcută în timp ce a juca pentru Barcelona și scapă de închisoare.

20 Iunie 2022
Câți bani a decontat ANRE pentru gaze și energie electrică

ANRE a depistat în urma verificărilor efectuate recent situaţii în care unii operatori au încărcat, în vederea stabilirii eligibilităţii, doar contracte de achiziţie a energiei...

08 Iunie 2022
$Tentative de FRAUDĂ pe Telegram. Avertizare DNSC: Cum acţionează infractorii cibernetici$

Tentative de FRAUDĂ pe Telegram. Avertizare DNSC: Cum acţionează infractorii cibernetici

Utilizatori din România continuă să fie vizați de mesaje cu oferte false de angajare, special create de infractorii cibernetici, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică -...

11 Mai 2022
Valize doldora cu bani, confiscate la granița Marii Britanii. Fraudă uriașă cu banii contribuabililor

Vameșii britanici au făcut o serie de descoperiri șocante pe tot parcursul pandemiei.

27 Aprilie 2022
DNSC: O tentativă de FRAUDĂ vizează clienții Profi. Premiu fictiv de 340 lei

Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă.

09 Martie 2022
Ștefan Mandachi acuză o înşelătorie cu imaginea lui: Nu-i băgaţi în seamă, nu e adevărat!

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, celebru pentru "1 metru de autostradă", acuză că imaginea lui este folosită pentru o înşelătorie.

18 Februarie 2022
FRAUDA cu Elon Musk. Atenție la ce mesaje primești, îți FURĂ date. DNSC: NU le deschideți, nu dați date personale

DNSC avertizează asupra unor atacuri pe Facebook.

07 Februarie 2022
ANCOM: Utilizatorii de telefonie mobilă pot fi ținta tentativelor de fraudă! Află CUM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor serviciului de telefonie mobilă asupra apelurilor pierdute sau apelurilor primite...

09 August 2021
FRAUDĂ de 3,5 MILIOANE DE EURO. Șapte firme de gunoi, implicate

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF au investigat o rețea frauduloasă de șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor, ai căror organizatori...

16 Iunie 2021
Rușii și chinezii au FURAT banii șomerilor americani

După toate probabilitățile, aproximativ 50% din indemnizațiile de șomaj plătite de guvernul Statelor Unite în ultimul an în legătură cu pandemia de coronavirus au ajuns pe mâinile...

14 Iunie 2021
Fraudă de un milion de euro, bani europeni, cu import fictiv de animale

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpați (trei sub control judiciar - un om de afaceri cu...

01 Iunie 2021
$ATENȚIE! Infractorii online fac bani mulți cu acest tip de FRAUDĂ$

ATENȚIE! Infractorii online fac bani mulți cu acest tip de FRAUDĂ

Una dintre metodele prin care infractorii care activează online încearcă să facă bani de pe urma potenţialelor victime este frauda de tip "mesaj de la şef", ce vizează angajaţii autorizaţi...

21 Martie 2021
CERT-RO avertizează POPULAȚIA! FRAUDĂ pe OLX

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă pe OLX, în care atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii să...

10 Februarie 2021
Trump, fără imunitate, îl așteaptă 30 de acuzații

Abia plecat de la Casa Albă, Donald Trump se relaxează pe terenul său de golf din West Palm Beach. Dar, după ce și-a pierdut imunitatea, pe fostul președinte îl așteaptă un drum cu...

26 Ianuarie 2021

Articole cu tagul: frauda