În plin război, un caz de fraudă şi spălare de bani zguduie Ucraina

DCBusiness Team / 02 sep 2023, 13:47
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com

Puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski, suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani.

Oficiali ucraineni din domeniul securităţii statului l-au numit pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski drept suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani, a anunţat sâmbătă serviciul de securitate al ţării, SBU, transmite Reuters.

Agenţia de presă britanică aminteşte că preşedintele Volodimir Zelenski a făcut o prioritate din combaterea corupţiei în contextul în care Ucraina încearcă să facă faţă invaziei Rusiei, care se desfăşoară deja de 18 luni, iar Kolomoiski, unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară, este cea mai proeminentă personalitate luată în vizor.

Zelenski, devenit cunoscut ca actor şi care a jucat într-un serial la un post de televiziune deţinut de Kolomoiski, a negat că ar avea legături personale cu omul de afaceri ucrainean.

''S-a stabilit că, între 2013-2020, Ihor Kolomoiski a 'legalizat' peste jumătate de miliard de grivne (14 milioane de dolari), retrăgându-i din străinătate şi folosind infrastructura băncilor controlate", a transmis SBU într-o declaraţie postată pe aplicaţia Telegram.

Kolomoiski nu a putut fi contactat pentru a comenta.

SBU a publicat imagini cu un grup de detectivi la uşa locuinţei lui Komoloiski, în timp ce acesta primeşte şi semnează documente.

Kolomoiski este fostul proprietar al PrivatBank, o instituţie bancară importantă, care a fost naţionalizată la sfârşitul lui 2016 ca parte a unei asanări majore a sistemului bancar ucrainean.

Tot în acest an, oficiali din domeniul securităţii au percheziţionat locuinţa lui Kolomoiski, în legătură cu o altă anchetă de fraudă şi evaziune fiscală la două dintre cele mai mari companii petroliere din ţară, aflate parţial în proprietatea omului de afaceri.

Kolomoiski deţinea o serie de active în sectorul energiei, bancar şi în alte sectoare, el fiind de altfel proprietarul unuia dintre cele mai influente posturi de televiziune din Ucraina.

SUA l-au sancţionat pe Kolomoiski în 2021 "din cauza implicării acestuia în acte de corupţie de proporţii". Autorităţile americane îl mai suspectează pe Kolomoiski şi pe un partener de afaceri al acestuia că au spălat fonduri furate de pe teritoriul SUA. Kolomoiski a negat acuzaţiile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9696
Diferența 0.0019
Zi precendentă 4.9677
USD
Azi 4.6874
Diferența 0.0157
Zi precendentă 4.6717
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 27-09-2023
EUR flag1 EUR = 4.9743 RON
USD flag1 USD = 4.7112 RON
GBP flag1 GBP = 5.7209 RON
CHF flag1 CHF = 5.1393 RON
AUD flag1 AUD = 3.0033 RON
DKK flag1 DKK = 0.6672 RON
CAD flag1 CAD = 3.4804 RON
HUF flag1 HUF = 0.0128 RON
JPY flag1 JPY = 0.0316 RON
NOK flag1 NOK = 0.4365 RON
SEK flag1 SEK = 0.4280 RON
XAU flag1 XAU = 287.0737 RON
Monede Crypto
1 BTC = 124549.29RON
1 ETH = 7615.23RON
1 LTC = 304.81RON
1 XRP = 2.37RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.94% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.40%
6 luni: 6.50%
12 luni: 6.63%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 14148.98 -0.67%
BET-BK 2609.37 0.00%
BET-FI 52088.59 -0.83%
BET-NG 1053.69 -0.96%
BET-TR 28946.93 0.78%
BET-TRN 28312.66 0.66%
BET-XT 1217.79 -0.60%
BET-XT-TR 2469.03 0.59%
BET-XT-TRN 2418.52 0.49%
BETAeRO 908.69 0.36%
BETPlus 2103.93 -0.62%
RTL 31029.39 0.99%

Comunicate de presa

Foto: Pexels.com

AFM: Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 se suspendă

Începând din data de 26 septembrie 2023,...

Turist. Foto: Pexels.com

Turism. Topul destinațiilor de toamnă 2023

Topul preferințelor turiștilor vizează Asia,...

CEC Bank lansează un nou produs destinat fermierilor

CEC Bank continuă finanțarea agriculturii...


Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1