Valize doldora cu bani, confiscate la granița Marii Britanii. Fraudă uriașă cu banii contribuabililor

Matei Ion / 27 apr 2022, 13:29
Comisia Europeană a plătit 600 milioane de euro Ucrainei sub formă de asistență macrofinanciară/ Foto: Pixinio
Comisia Europeană a plătit 600 milioane de euro Ucrainei sub formă de asistență macrofinanciară/ Foto: Pixinio

Vameșii britanici au făcut o serie de descoperiri șocante pe tot parcursul pandemiei.

Aceștia au depistat valize pline cu bani proveniți din împrumuturi pentru firmele afectate de pandemie, bani care proveneau de la  contribuabili. Vameșii au fost confiscate la granița britanică aceste valize, când oamenii încercau să le scoată ilegal din țară.

Polițiștii de frontieră au oprit mai multe persoane pe aeroporturile din Marea Britanie „care transportau sume mari de bani suspectate că provin din împrumuturi pentru firmele afectate de pandemie”, a declarat o sursă din cadrul Ministerului de Interne pentru ”The Times”.

Banii au fost folosiți, de asemenea, pentru a finanța jocuri de noroc, îmbunătățiri în locuințe, achiziționarea de mașini de lux cât și ceasuri scumpe, potrivit ziarului.

Zeci de directori de companii au fost destituiți după ce au abuzat de sistemul de împrumuturi pe care guvernul de la Londra l-a creat pentru sprijinul companiilor pe perioada crizei provocate de pandemia de COVID-19. 

Se estimează că 17 miliarde de lire sterline din cele 47 de miliarde de lire sterline de împrumuturi de tip „bounce-back" nu vor mai fi niciodată rambursate în timp ce 4,9 miliarde de lire sterline ar fi fost pierdute din cauza fraudei.

Un expert în fraude a declarat că se teme că descoperirile sunt doar "vârful icebergului", majoritatea celor responsabili fiind puțin probabil să fie sancționați din cauza "volumului mare" de abuzuri.

Lefuri mai mari pentru guvernanți. Ciucă și angajații mai multor instituții vor avea salarii majorate

David Clarke, fostul șef al departamentului antifraudă din cadrul poliției din Londra și fost președinte al Grupului consultativ privind fraudele, a declarat că dezvăluirile au fost "surprinzătoare", adăugând că acestea "au dovedit că, de fapt, nu existau măsuri de protecție a banilor".

Ce au descoperit ancheta

- Un jucător a folosit un împrumut de 50.000 de lire sterline pentru a finanța jocuri de poker după ce a pretins că firma sa a încasat 200.000 de lire sterline, deși avea doar 2,72 lire sterline în cont.

- Un om de afaceri a încălcat regulile sistemului, obținând mai mult de zece împrumuturi de sprijin pe perioada pandemiei pentru companii.

- Un proprietar de magazin de sandvișuri a primit un împrumut de 35.000 de lire sterline pentru afacerea sa, înainte de a-l folosi pentru a finanța renovarea grădinii sale, pierderi la jocurile de noroc și o nouă afacere care a dat faliment în șase luni.

- Un proprietar de pub și-a plătit singur 30.000 de lire sterline după ce a pretins unul dintre împrumuturile pentru afaceri drept "taxe de consultanță".

- Proprietarul unei companii de băuturi răcoritoare a umflat cifra de afaceri a firmei sale de 100 de ori în cererea sa pentru a obține un împrumut de maximum 50.000 de lire sterline.

- Un proprietar de restaurant a reușit să obțină un împrumut după ce fusese deja evacuat din localul său pentru că nu plătise chiria.

Surse din cadrul Ministerului de Interne au declarat că pasageri au fost opriți pe aeroporturile din Marea Britanie în timp ce încercau să introducă în țară sume mari de bani pe care le luaseră din împrumuturi de tip "bounce-back". Banii au fost confiscați în conformitate cu Legea privind produsele infracțiunii, iar anchetele sunt în curs de desfășurare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.909
Diferența -0.0042
Zi precendentă 4.9132
USD
Azi 4.7494
Diferența -0.0533
Zi precendentă 4.8027
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 11-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.9090 RON
USD flag1 USD = 4.7494 RON
GBP flag1 GBP = 5.8036 RON
CHF flag1 CHF = 5.0470 RON
AUD flag1 AUD = 3.3726 RON
DKK flag1 DKK = 0.6598 RON
CAD flag1 CAD = 3.7215 RON
HUF flag1 HUF = 0.0124 RON
JPY flag1 JPY = 0.0358 RON
NOK flag1 NOK = 0.4995 RON
SEK flag1 SEK = 0.4738 RON
XAU flag1 XAU = 273.2231 RON
Monede Crypto
1 BTC = 115573.61RON
1 ETH = 9030.13RON
1 LTC = 297.64RON
1 XRP = 1.80RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 8.02%
6 luni: 8.19%
12 luni: 8.30%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12570.35 1.17%
BET-BK 2293.72 0.76%
BET-FI 50702.97 0.05%
BET-NG 970.84 1.53%
BET-TR 24433.62 1.19%
BET-TRN 24312.46 1.18%
BET-XT 1101.34 1.08%
BET-XT-TR 2127.18 1.10%
BET-XT-TRN 2117.35 1.10%
BETAeRO 906.05 0.80%
BETPlus 1873.87 1.10%
RTL 28710.66 1.36%

Opinii

Pilonul II de pensii nu mai are credibilitate

Mircea Coșea, pesimist în privința Pilonului II de pensii. Sfatul economistului pentru români

Mircea Coșea a nu are o viziune prea optimistă...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0