Banca Nordea acuzată că a spălat banii rușilor

Banca nordică Nordea este acuzată în Danemarca pentru că a spălat aproximativ 3,5 miliarde de euro de la clienții săi ruși între 2012 și 2015.

„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile clienților ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris Unitatea Națională Specializată de Criminalitate (NSK) într-un comunicat.

„Rechizitoriul se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane” sau 3,5 miliarde de euro. 

Alt scandal uriaș

În 2018, cea mai mare bancă a țării, Danske Bank, și-a văzut reputația pătată de un scandal gigantic care a implicat spălarea a aproximativ 200 de miliarde de euro, dar prin filiala sa din Estonia.

Instituția bancară a pledat vinovată de fraudă în contextul diferitelor proceduri demarate în Statele Unite și a acceptat la sfârșitul anului 2022 să plătească 2 miliarde de dolari pentru închiderea procedurilor declanșate de mai multe autorități.

Ea a fost, de asemenea, amendată de poliția financiară daneză cu 3,5 miliarde de coroane. 

Nimic nu a ajutat

„Suntem dezamăgiți că se va ajunge în instanță. Nordea a recunoscut în mod repetat că existau lacune în sistemele și procesele noastre de combatere a criminalității financiare la acea vreme”, a spus directorul juridic al Nordea, Anders Holkmann Olsen.

În plus, din 2015 Nordea susține că a investit, de atunci, 11 miliarde de coroane în lupta împotriva criminalității financiare. Dar acest lucru nu a ajutat la nimic. Data procesului nu a fost încă făcută publică.

Nordea, cu sediul în Finlanda, a înregistrat o creștere cu 18% a profitului net pentru 2023, la 4,9 miliarde de euro, față de 2022. Este cea mai mare bancă din țările nordice.