Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul, scoase de pe lista țărilor supravegheate pentru spălarea banilor

DCBusiness Team |
Data publicării:
Dolari. Foto: Pexels.com
Dolari. Foto: Pexels.com

Un organism care supraveghează spălarea banilor la nivel internațional a scos de pe lista sa două state cunoscute ca hub-uri pentru companiile din domeniul criptomonedelor și al jocurilor de noroc din mediul digital.

Grupul de acţiune financiară pentru controlul spălării de bani (FATF) care operează la nivel internațional a declarat vineri că a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Gibraltarul de pe "lista gri" a ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit, transmite Reuters.

Alte țări care au ieșit din atenția acestei instituții internaționale sunt Barbados şi Uganda, arată Reuters.

Gibraltarul este un teritoriu britanic care se găsește în sudul Peninsulei Iberice. Aici se găsesc multe multe companii de jocuri de noroc care activează online şi firme din domeniul criptomonedelor. Totodată, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite se află unul dintre cele mai mari huburi de servicii financiare din Orientul Mijlociu, loc unde, de asemenea, se găsesc multe sedii ale unor bănci globale.

Chiar dacă s-a aflat pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat să atragă miliardari şi este o în continuare o destinaţie din ce în ce mai populară pentru firmele cripto şi pentru ruşii bogați, în contextul războiului din Ucraina.

În 2023, Emiratele Arabe Unite au depăşit Belgia, ca cel mai important centru de comercializare a diamantelor brute.

Totuși, oficialii europeni nu împart aceeași opinie față de Emiratele Arabe Unite care rămân pe lista UE a ţărilor cu risc ridicat în cazul spălării banilor şi a finanţării terorismului, alături de alte ţări, ca Africa de Sud, Coreea de Nord şi Afganistan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9763
Diferența 0.0009
Zi precendentă 4.9754
USD
Azi 4.6625
Diferența -0.0114
Zi precendentă 4.6739
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 19-04-2024
EUR flag1 EUR = 4.9763 RON
USD flag1 USD = 4.6625 RON
GBP flag1 GBP = 5.8158 RON
CHF flag1 CHF = 5.1291 RON
AUD flag1 AUD = 3.0043 RON
DKK flag1 DKK = 0.6670 RON
CAD flag1 CAD = 3.3895 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0302 RON
NOK flag1 NOK = 0.4235 RON
SEK flag1 SEK = 0.4281 RON
XAU flag1 XAU = 356.8680 RON
Monede Crypto
1 BTC = 295871.81RON
1 ETH = 14286.55RON
1 LTC = 376.54RON
1 XRP = 2.35RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.07%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16883.08 -0.21%
BET-BK 3109.87 0.11%
BET-FI 60489.28 0.26%
BET-NG 1206.45 -0.08%
BET-TR 35030.34 -0.21%
BET-TRN 34222.93 -0.21%
BET-XT 1439.97 -0.10%
BET-XT-TR 2954.19 -0.10%
BET-XT-TRN 2890.95 -0.10%
BETAeRO 1064.40 0.07%
BETPlus 2495.03 -0.23%
RTL 37061.21 -0.21%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel