Cazul se concentrează pe compania deţinută de Lev Leviev, LLD Diamonds, lider mondial în domeniul producătorilor şi comercianţilor de diamante şlefuite. Poliţia locală a spus că se aşteaptă să opereze şi alte arestări, atât în Israel cât şi în străinătate.

Zevulun - fiul lui Lev Leviev - şi fratele magnatului, Moshe, sunt acuzaţi de implicare în operaţiuni de contrabandă ce au permis intrarea ilegală în Israel a unor diamante în valoare totală de 300 de milioane de shekeli (80 de milioane de dolari) începând din 2010, potrivit stenogramei unei audieri judiciare ce a avut loc luni.

Israel este un hob mondial al industriei de tăiere şi şlefuire a diamantelor şi deţine una dintre cele mai mari burse de diamante din lume, al cărei sediu se află în oraşul Ramat Gan. Avocaţii lui Zevulun Leviev au spus că acuzaţiile formulate împotriva clientului lor sunt "lipsite de fundament", iar arestarea sa reprezintă o tactică "pentru a pune în mod ilegitim presiune pe tatăl lui".

Născut în Uzbekistan, Lev Leviev, s-ar afla acum, potrivit unor documente prezentate în instanţă, în Rusia. El a făcut avere graţie unor afaceri profitabile realizate în industria diamantelor şi în cea imobiliară.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.