Avalanșă de declarații fiscale pe 25 februarie. Ce documente trebuie depuse la ANAF și cine este vizat
24 Februarie 2026
Domeniul jocurilor de noroc a fost reglementat în România din anul 2015, când au fost introduse o serie de obligații atât pentru operatori, cât și pentru jucători.
Astfel, platformele precum aceast casino online funcționează conform unei licențe emise de ONJN, autoritatea care se ocupă cu implementarea și respectarea legislației.
La rândul lor, pasionații de gambling au îndatoriri clare, printre care cea a verificării identității în termen de 30 de zile de la deschiderea contului sau plata impozitului pe veniturile realizate din această activitate. Impozitul este reținut la sursă din fiecare retragere, însă clienții cazinourilor nu pot retrage bani fără să își valideze contul.
În ce constă verificarea identității
Așadar, verificarea identității este o condiție „eliminatorie”. De ce este ea atât de importantă? Înainte de a răspunde la această întrebare, pentru cei care nu știu, este necesar să explicăm ce reprezintă această procedură, care în străinătate este cunoscută sub denumirea de Know Your Customer (KYC).
KYC presupune transmiterea către operator a documentelor care să ateste că informațiile completate în formularul de înscriere, în momentul înregistrării pe platformă, sunt adevărate. Concret, clientul trebuie să demonstreze că folosește un cont real, numele, prenumele, CNP-ul și adresa la care locuiește fiind ale lui.
Pentru aceasta, i se solicită să trimită trei documente:
Fotocopie a unui act de identitate (carte de identitate sau permis de conducere sau pașaport);
Fotocopie a metodei de plată folosite (imagini față-verso ale cardului sau print screen al primei pagini pentru Skrill, Neteller sau Paysafecard);
Copie a unei facturi de utilități recente (nu mai veche de trei luni) pe care să apară clar numele și adresa.
Măsură eficientă contra spălării banilor
KYC depistează conturile false, care sunt șterse. Este foarte important să se întâmple așa, atât din punctul de vedere al statului român, cât și al operatorului.
Statul este interesat de respectarea legislației referitoare la vârsta minimă de la care pot fi practicate jocurile de noroc (18 ani) și de lupta pentru combaterea spălării banilor. În trecut, sume mari de bani cu proveniență ilicită erau transformate în bani reali prin intermediul gamblingului, pentru că nu erau luate atât de multe măsuri de siguranță.
Acum, operatorii colaborează strâns cu autoritățile și semnalează orice tranzacție care depășește 2.000 de euro. În cazul în care istoricul jucătorului ridică semne de întrebare, atunci se poate porni o anchetă. Prin verificarea identității, fiecare client este asociat clar cu un CNP, deci statul poate urmări activitatea acelui jucător pe toate platformele de jocuri de noroc, dar și în afara lor.
Dacă ar fi fost un cont fals, ar fi greu ca cei care spală bani să fie identificați și puși sub acuzare.
Operatorii își cunosc mai bine clienții
Regulamentele operatorilor prevăd clar că un jucător poate avea un singur cont pe o platformă. Prin verificarea identității, cazinourile online se asigură că această condiție este respectată. Mulți sunt tentați să își deschidă conturi false pentru a beneficia de ofertele de bun venit, care au început să fie foarte generoase.
În al doilea rând, cazinourile online au posibilitatea să își facă o bază de date cu toate informațiile care construiesc profilul unui client. Tocmai de aceea procedura se mai numește și Know Your Customer (Cunoaște-ți clientul). Acest profil este completat de datele despre comportamentul de jucător – ce jocuri preferă, când joacă, ce mize joacă, timp petrecut pe platformă ș.a.
Toate aceste informații sunt compilate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, rezultând un portret exact al celui care este înregistrat pe platformă. Astfel, operatorii își adaptează oferta în funcție de tipul publicului lor și gândesc campanii de marketing personalizate, pentru eficiență maximă.