Marile bănci ale lumii, implicate în afaceri de tip mafiot

Oana Pavelescu / 21 sep 2020 / 10:22
Banca Mondială. Recomandări pentru România
Banca Mondială. Recomandări pentru România

Mii de documente care au fost distribuite către sute de jurnaliști, dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au facilitat timp de mulți ani circulația banilor murdari.

Documentele fac parte dintr-o colecție de dosare care aparține Rețelei de executare a infracțiunilor financiare, o agenție care funcționează în cadrul Departamentului Trezoreriei pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare și au fost publicate pentru prima dată de Buzzfeed și de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, scrie Business Insider.

Agenția se ocupă de compilarea „rapoartelor de activitate suspectă” atunci când detectează infracțiuni financiare potențiale sau evidente. Documentele sunt distribuite și forțelor de ordine și cu grupurile de informații financiare din întreaga lume, dar agenția nu obligă băncile care se angajează în infracțiuni financiare să oprească aceste activități, a raportat BuzzFeed News, care a obținut documentele divulgate.

Cât va dura recuperarea economiei globale

Potrivit raportului, bănci precum JPMorgan Chase, HSBC și Deutsche Bank, printre altele, s-au angajat și au facilitat circulația banilor rezultați în urma activităților ilegale chiar și după ce au fost prine.

Fișierele detaliază mișcările și tranzacțiile de aproape două decenii, începând din 2000 și continuând până în 2017.

"Aceste documente, compilate de bănci, împărtășite cu guvernul, dar nefăcute publice, expun problemele din domeniul bancar și ușurința cu care criminalii le-au exploatat", a raportat Buzzfeed. "Profiturile din traficul cu droguri, averile deturnate din țările în curs de dezvoltare și câștigurile realizate prin sistemul Ponzi au fost permise să curgă în și în afara acestor instituții financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor."

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8743
Diferența -0.0004
Zi precendentă 4.8747
USD
Azi 4.1768
Diferența 0.0180
Zi precendentă 4.1588
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 31-10-2020
EUR flag1 EUR = 4.8743 RON
USD flag1 USD = 4.1768 RON
GBP flag1 GBP = 5.4111 RON
CHF flag1 CHF = 4.5595 RON
AUD flag1 AUD = 2.9377 RON
DKK flag1 DKK = 0.6545 RON
CAD flag1 CAD = 3.1343 RON
HUF flag1 HUF = 0.0133 RON
JPY flag1 JPY = 0.0400 RON
NOK flag1 NOK = 0.4377 RON
SEK flag1 SEK = 0.4694 RON
XAU flag1 XAU = 251.6793 RON
Monede Crypto
1 BTC = 57472.39RON
1 ETH = 1613.54RON
1 LTC = 231.98RON
1 XRP = 1.00RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.17% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.15%
6 luni: 2.17%
12 luni: 2.16%
EURIBOR:
3 luni: -0.5150 %
6 luni: -0.5150 %
12 luni: -0.4820 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 8510.37 -0.53%
BET-BK 1620.48 0.05%
BET-FI 39080.17 0.50%
BET-NG 628.46 -0.89%
BET-TR 14309.45 -0.53%
BET-XT 761.89 -0.37%
BET-XT-TR 1287.43 -0.37%
BETPlus 1274.31 -0.51%
RTL 17108.77 -0.28%
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire
Privire

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2020 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
nxt.24
YesMy