Marile bănci ale lumii, implicate în afaceri de tip mafiot

Oana Pavelescu / 21 sep 2020 / 10:22
Banca Mondială. Recomandări pentru România
Banca Mondială. Recomandări pentru România

Mii de documente care au fost distribuite către sute de jurnaliști, dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au facilitat timp de mulți ani circulația banilor murdari.

Documentele fac parte dintr-o colecție de dosare care aparține Rețelei de executare a infracțiunilor financiare, o agenție care funcționează în cadrul Departamentului Trezoreriei pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare și au fost publicate pentru prima dată de Buzzfeed și de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, scrie Business Insider.

Agenția se ocupă de compilarea „rapoartelor de activitate suspectă” atunci când detectează infracțiuni financiare potențiale sau evidente. Documentele sunt distribuite și forțelor de ordine și cu grupurile de informații financiare din întreaga lume, dar agenția nu obligă băncile care se angajează în infracțiuni financiare să oprească aceste activități, a raportat BuzzFeed News, care a obținut documentele divulgate.

Cât va dura recuperarea economiei globale

Potrivit raportului, bănci precum JPMorgan Chase, HSBC și Deutsche Bank, printre altele, s-au angajat și au facilitat circulația banilor rezultați în urma activităților ilegale chiar și după ce au fost prine.

Fișierele detaliază mișcările și tranzacțiile de aproape două decenii, începând din 2000 și continuând până în 2017.

"Aceste documente, compilate de bănci, împărtășite cu guvernul, dar nefăcute publice, expun problemele din domeniul bancar și ușurința cu care criminalii le-au exploatat", a raportat Buzzfeed. "Profiturile din traficul cu droguri, averile deturnate din țările în curs de dezvoltare și câștigurile realizate prin sistemul Ponzi au fost permise să curgă în și în afara acestor instituții financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor."

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9257
Diferența 0.0002
Zi precendentă 4.9255
USD
Azi 4.0852
Diferența -0.0059
Zi precendentă 4.0911
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 23-04-2021
EUR flag1 EUR = 4.9257 RON
USD flag1 USD = 4.0852 RON
GBP flag1 GBP = 5.6702 RON
CHF flag1 CHF = 4.4639 RON
AUD flag1 AUD = 3.1584 RON
DKK flag1 DKK = 0.6624 RON
CAD flag1 CAD = 3.2715 RON
HUF flag1 HUF = 0.0136 RON
JPY flag1 JPY = 0.0379 RON
NOK flag1 NOK = 0.4899 RON
SEK flag1 SEK = 0.4854 RON
XAU flag1 XAU = 234.5622 RON
Monede Crypto
1 BTC = 204656.96RON
1 ETH = 9483.38RON
1 LTC = 966.23RON
1 XRP = 4.48RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.67% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.59%
6 luni: 1.68%
12 luni: 1.74%
EURIBOR:
3 luni: -0.5390 %
6 luni: -0.5150 %
12 luni: -0.4760 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10322.04 -0.18%
BET-BK 1946.63 -0.32%
BET-FI 44535.08 -0.35%
BET-NG 757.29 0.15%
BET-TR 17378.47 -0.18%
BET-XT 916.17 -0.17%
BET-XT-TR 1549.86 -0.16%
BETPlus 1541.08 -0.18%
RTL 21552.15 -0.57%
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Terra
Terra
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura
Natura

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy