Serviciile secrete din Bulgaria, suspectate de favoritism

DCBusiness Team |
Data publicării:
Parlamentul de la Sofia
Parlamentul de la Sofia

Serviciile secrete din Bulgaria evită să ancheteze cazurile de spălare de bani în care sunt implicaţi politicieni, în ciuda faptului că există numeroase semnalări în acest sens, se arată într-un raport al Comisiei Europene, relatează RRA.

Srviciile secrete şi procuratura bulgară practic nu anchetează prezumtive infracţiuni financiare în care apar nume de politicieni.

În 2017, două treimi din cele peste 3.000 de semnale ale băncilor pentru tranzacţii dubioase adresate Agenţiei de Securitate Naţională privesc politicieni, se arată în raportul Comisiei Europene, în care sunt analizate politicile în domeniul financiar.

Pentru prima dată, un capitol este dedicat spălării banilor.

Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că organele menite să combată astfel de crime rămân pasive în două treimi din cazuri. Slăbiciunile persistă, în pofida monitorizării efectuate în perioada 2013-2017 de către Comitetul Moneyval.

Citește și Vor să invadeze litoralul. Întâlnire de grad înalt

În iulie 2018, Bulgaria a fost scoasă din sistemul de monitorizare financiară pentru că a adoptat o lege specială de combatere a spălării banilor, ea însă nu a ratificat până acum principalul instrument de combatere a infracţiunilor financiare, national risk assessment, se arată în raportul Comisiei.

În februarie, Sofia a fost criticată pentru lipsă de reacţie la un transfer dubios de 60 de milioane de euro de către compania petrolieră a Venezuelei în contul unui avocat bulgar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 5.0665
Diferența -0.0107
Zi precendentă 5.0772
USD
Azi 4.3035
Diferența 0.0077
Zi precendentă 4.2958
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 5.0665 RON
USD flag1 USD = 4.3035 RON
GBP flag1 GBP = 5.8933 RON
CHF flag1 CHF = 5.4295 RON
AUD flag1 AUD = 2.8250 RON
DKK flag1 DKK = 0.6791 RON
CAD flag1 CAD = 3.1531 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0299 RON
NOK flag1 NOK = 0.4262 RON
SEK flag1 SEK = 0.4525 RON
XAU flag1 XAU = 462.2175 RON
Monede Crypto
1 BTC = 469023.02RON
1 ETH = 11053.88RON
1 LTC = 381.25RON
1 XRP = 9.70RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18528.42-1.67%
BET-BK3499.69-1.24%
BET-EF1007.31-1.74%
BET-FI61000.160.68%
BET-NG1336.12-1.11%
BET-TR42806.45-1.67%
BET-TRN41406.97-1.67%
BET-XT1579.22-1.40%
BET-XT-TR3572.46-1.40%
BET-XT-TRN3464.48-1.40%
BETAeRO869.720.29%
BETPlus2721.36-1.63%
RTL41123.79-1.65%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel