Fost director ING, cercetat pentru SPĂLARE de bani

Mara Ivan |
Data actualizării: | Data publicării:
Un dosar complicat
Un dosar complicat

Un tribunal olandez a cerut miercuri urmărirea în justiţie a şefului grupului bancar elveţian UBS, Ralph Hamers, în cazul operaţiunilor legate de spălarea de bani din perioada în care conducea banca olandeză ING Groep NV, transmit AFP şi Reuters.

În 2018, justiţia olandeză a ajuns la un acord amiabil cu ING în legătură cu un dosar de spălare de bani, grupul financiar olandez acceptând să plătească 775 milioane de euro. Procurorii au reproşat ING că a încălcat legislaţia olandeză în materie de prevenire a spălării banilor şi finanţarea terorismului "în mod structural şi timp de mai mulţi ani" prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienţilor săi pentru spălarea banilor între 2010 şi 2016.

Procurorii olandezi au informat că, din totalul de 775 milioane de euro, suma de 675 milioane de euro este considerată amendă, iar restul de 100 de milioane de euro reprezintă o redresare pentru beneficii obţinute în manieră ilicită.

Ralph Hamers, care a fost şeful ING în perioada 2013 - iunie 2020, a preluat UBS în noiembrie, iar miercuri grupul bancar elveţian şi-a exprimat "deplina încredere" în capacitatea sa de conducere. Tribunalul din Haga a reluat investigaţiile în cazul ING, după ce unii investitori s-au declarat nemulţumiţi de verdict.

Citește și Goldman Sachs revoluționează sectorul afacerilor. Totul se schimbă

După ce ING a fost amendată, banca a angajat încă 500 de persoane pentru a combate operaţiunile legate de spălarea de bani. În prezent, ING are 3.500 de angajaţi care se ocupă de această problemă, din totalul celor 53.500 pe plan global.

Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi - companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 5.0603
Diferența -0.0062
Zi precendentă 5.0665
USD
Azi 4.2917
Diferența -0.0118
Zi precendentă 4.3035
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 5.0603 RON
USD flag1 USD = 4.2917 RON
GBP flag1 GBP = 5.8612 RON
CHF flag1 CHF = 5.4141 RON
AUD flag1 AUD = 2.8215 RON
DKK flag1 DKK = 0.6782 RON
CAD flag1 CAD = 3.1570 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0298 RON
NOK flag1 NOK = 0.4259 RON
SEK flag1 SEK = 0.4499 RON
XAU flag1 XAU = 461.6576 RON
Monede Crypto
1 BTC = 467266.82RON
1 ETH = 10941.00RON
1 LTC = 375.95RON
1 XRP = 9.55RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18663.300.00%
BET-BK3518.75-0.10%
BET-EF1015.210.00%
BET-FI61415.260.12%
BET-NG1346.98-0.21%
BET-TR43222.310.00%
BET-TRN41798.960.00%
BET-XT1589.69-0.01%
BET-XT-TR3604.75-0.01%
BET-XT-TRN3494.94-0.01%
BETAeRO863.57-0.42%
BETPlus2740.05-0.01%
RTL41430.900.01%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel