Percheziţii la o grupare care ar fi obținut ilegal fonduri nerambursabile programul "Start UP Nation"

DCBusiness Team / 30 iun 2022, 09:26

Percheziţii în Bucureşti şi alte şapte judeţe în legătură cu obţinerea de fonduri prin programul 'Start UP Nation'.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează, joi, peste 40 de percheziţii în Bucureşti şi în alte şapte judeţe într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că au obţinut ilegal fonduri din programul "Start UP Nation".

Potrivit unui comunicat la PICCJ transmis Agerpres, joi, procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează 42 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Iaşi, a municipiului Bucureşti, precum şi a judeţelor Ilfov, Galaţi, Maramureş, Suceava, Neamţ şi Vaslui, într-un dosar penal în care s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 38 de suspecţi, dintre care 24 persoane fizice şi 14 persoane juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi obţinere ilegală de fonduri în formă continuată (9 acte materiale), respectiv complicitate la obţinere ilegală de fonduri.

"În urma cercetărilor a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României s-a constituit un grup infracţional organizat care, în realizarea aceleiaşi rezoluţii, folosind mai multe societăţi comerciale, ar fi obţinut pe nedrept prin programul 'Start UP Nation' fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 lei", arată procurorii.

 

Citeşte şi: Zeci de percheziții într-un dosar de delapidare dintr-un fond privat de pensii

 

Poliția a pus în aplicare, joi, 48 de mandate de percheziție domiciliară, 80 de mandate de aducere și 32 de ordonanțe de ridicare înscrisuri la adrese din București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmbovița, Sibiu, Brașov, Vâlcea, Vrancea și Gorj. Cauza penală privește săvârşirea infracțiunii de delapidare.

În fapt, la începutul lunii mai 2022, administratorii unui fond privat de pensii, asociat unei unități bancare, au sesizat lipsa unor documente justificative pentru operațiuni de debitare a unor conturi de depozit, în cuantum de aproximativ 22 de milioane de lei.

În urma probatorului administrat a reieșit faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de delapidare (726 acte materiale), complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații, fapte ce au fost reținute în sarcina a 15 persoane fizice, dintre care doi angajați din cadrul unei unității bancare și mai multe persoane juridice.

Astfel, s-a reținut că în perioada 2019- 2022, două persoane angajate în cadrul băncii, cu sprijinul unor apropiați și a 7 persoane juridice, și-ar fi însușit și folosit în interes personal suma de 23,5 milioane de lei, din conturile fondului privat de pensii.

Debitarea conturilor s-ar fi realizat atât prin transfer direct către conturile bănuiților și ale celorlalte persoane fizice, cât și prin transfer către conturile unor persoane juridice, sub forma unor plăți pentru achiziții bunuri ori servicii fictive.

Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor subunității de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului, precum și din partea inspectoratelor de poliţie ale județelor Ilfov, Teleorman, Constanța, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmbovița, Sibiu, Brașov, Vâlcea, Vrancea, Argeș și Gorj.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9184
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.9184
USD
Azi 4.7383
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.7383
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 01-12-2022
EUR flag1 EUR = 4.9184 RON
USD flag1 USD = 4.7383 RON
GBP flag1 GBP = 5.6933 RON
CHF flag1 CHF = 4.9890 RON
AUD flag1 AUD = 3.1941 RON
DKK flag1 DKK = 0.6614 RON
CAD flag1 CAD = 3.5228 RON
HUF flag1 HUF = 0.0121 RON
JPY flag1 JPY = 0.0343 RON
NOK flag1 NOK = 0.4759 RON
SEK flag1 SEK = 0.4516 RON
XAU flag1 XAU = 267.3958 RON
Monede Crypto
1 BTC = 81167.98RON
1 ETH = 6106.15RON
1 LTC = 366.65RON
1 XRP = 1.90RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 4.06% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.79%
6 luni: 8.01%
12 luni: 8.24%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 11730.66 1.74%
BET-BK 2189.66 1.13%
BET-FI 49855.59 0.99%
BET-NG 877.69 1.44%
BET-TR 22817.40 1.74%
BET-TRN 22703.46 1.74%
BET-XT 1027.20 1.63%
BET-XT-TR 1985.37 1.63%
BET-XT-TRN 1976.13 1.63%
BETAeRO 822.31 0.03%
BETPlus 1751.63 1.67%
RTL 26356.39 1.83%

Opinii

Care sunt dificultățile cu care se vor confrunta economia și oamenii
Numai ei știu adevărul despre această majorare

Acesta este adevărul despre majorarea pensiilor cu 12,5%

Un procent de creștere decis cu dificultate,...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea: Suntem într-o economie de război; Guvernul nu ne protejează

Profesorul și analistul de economie Mircea...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0