Leul, mişcare surprinzătoare în ziua în care a fost adoptat bugetul pe 2026
20 Martie 2026
Matthias Krull, fost vicepreședinte al băncii elvețiene Julius Baer, care a gestionat activitățile bancare ale oficialilor și cleptocraților venezueleni, a fost arestat pe 24 iulie în Miami pentru delapidarea unui miliard de dolari, dar eliberat pentru o cauțiune de 5 milioane.
Matthias Krull, în vârstă de 44 de ani, cetățean german rezident în Panama, a pledat vinovat pentru acuzația de conspirație la spălare de bani și urmează să primească sentința pe 29 octombrie 2018.
Krull a delapidat 1 miliard de dolari de la compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).
Fostul bancher a admis că din poziția pe care o ocupa la Julius Baer a atras clienți în mod privat în special clienți din Venezuela.
Krull a explicat că totul a început în decembrie 2014 cu un schimb valutar prin intermediul căruia trebuiau delapidați 600 milioane de dolari de la PDVSA, obținuți prin mită și fraudă, bani care trebuiau spălați.
Germanul a admis că s-a alăturat conspirației în 2016 pentru a spăla suma de 1,2 milarde de dolari, bani obținuți fraudulos de la PDVSA.
Matthias Krull a mai spus că din schemă fac parte manageri, firme de brokeraj, bănci și companii de investiții imobiliare din SUA dar și din alte țări, toată rețeaua funcționând ca o rețea profesională de spălare de bani.
Pe 16 august au fost condamnați mai mulți conspiratori, foști oficiali ai PDVSA, și membrii ai elitei venezuelene.
Anchetele s-au desfășurat în SUA, Marea Britanie, Italia și Spania, se spune într-un comunicat de presă al Departamentui de Stat al SUA.