ANAF lovește în transportul alternativ: 6 firme cercetate penal pentru evaziune

Evaziune masivă în transportul de persoane prin aplicații

Controalele vizează activitatea companiilor care oferă servicii de ride-sharing – transport alternativ de persoane prin platforme digitale – un sector aflat în creștere accelerată în ultimii ani, dar care atrage tot mai mult atenția autorităților fiscale din cauza riscurilor ridicate de neconformare.

Conform ANAF, prejudiciile rezultate din aceste activități includ impozitul pe veniturile din salarii, contribuțiile sociale, TVA-ul, impozitul pe profit și alte taxe. În toate cazurile analizate, inspectorii antifraudă vor înainta sesizări către organele de urmărire penală competente, pentru recuperarea sumelor datorate.

Cazurile din Timișoara: muncă la negru și zero taxe

Printre cazurile cele mai grave identificate se numără două firme din Timișoara, administrate formal de aceeași persoană. Acestea nu și-au înregistrat activitatea economică în mod corespunzător: nu au declarat venituri, nu s-au înregistrat ca plătitoare de TVA, nu au depus niciun decont de TVA și au raportat „zero” la capitolul impozit pe profit.

De asemenea, s-a descoperit că aceste firme foloseau circa 1.323 de persoane fizice în activități de transport, fără a le angaja legal. Este vorba, așadar, de un caz clasic de muncă nedeclarată, sancționabil conform legislației în vigoare, dar și un mecanism de evitare a obligațiilor fiscale și sociale.

Situație gravă și în București: lipsă de aparate fiscale pentru majoritatea autovehiculelor

Un alt exemplu menționat în raportul DGAF este cel al unei companii din București care opera 60 de autovehicule, însă doar șase dintre acestea erau dotate cu aparate de marcat electronice fiscale. Celelalte 54 funcționau în baza unor contracte de comodat sau de închiriere, dar încasau numerar fără a emite bon fiscal.

Ca urmare a acestor practici, sumele obținute din aceste încasări au fost confiscate, măsura făcând parte din acțiunile de sancționare directă și rapidă a activităților neconforme.

Formularul 397 – noua armă antifraudă digitală

Pentru a eficientiza controalele și a reduce evaziunea fiscală din acest domeniu, ANAF reamintește contribuabililor că a fost introdus formularul 397. Acest formular oferă inspectorilor antifraudă acces rapid la datele fiscale ale firmelor care oferă servicii de transport alternativ, permițând identificarea timpurie a riscurilor de neplată și facilitând declanșarea unor controale operative.

Conform autorităților fiscale, dacă din analiza datelor din formularul 397 reies suspiciuni privind nedeclararea veniturilor sau plata parțială a taxelor, controalele vor fi declanșate prompt, cu scopul stabilirii obligațiilor fiscale și a recuperării sumelor datorate statului.

ANAF intensifică supravegherea în domeniul prestărilor directe către populație

Transportul alternativ nu este singurul sector în care DGAF desfășoară controale intensive. Potrivit unei strategii mai ample, instituția își concentrează resursele pe toate activitățile economice unde există tranzacții directe cu populația – fie că vorbim de ride-sharing, livrări de mâncare, servicii de înfrumusețare sau alte domenii din economia colaborativă.

Oficialii DGAF susțin că obiectivul acestor acțiuni nu este doar sancționarea, ci și prevenția: firmele din aceste domenii sunt îndemnate să își revizuiască activitatea fiscală și să intre în legalitate, pentru a evita sancțiuni costisitoare sau dosare penale.

Acțiunile recente ale DGAF arată că autoritățile sunt hotărâte să aducă mai multă transparență și conformare în sectorul serviciilor digitale, inclusiv în transportul alternativ. Cu prejudicii de aproape 28 de milioane de lei doar în ultimele cazuri investigate, evaziunea fiscală rămâne o problemă gravă care afectează bugetul de stat și concurența loială în economie.