Bulgăroaica supranumită Regina Criptomonedelor, pe lista FBI a celor mai căutați 10 infractori

Oana Pavelescu / 30 iun 2022, 22:10
Ruja Ignatova și fratele ei Konstantin Ignatov
Ruja Ignatova și fratele ei Konstantin Ignatov

Ruja Ignatova, femeia cunoscută și sub numele de Regina Criptomonedelor, a fost adăugată pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari, pentru că ar fi înșelat milioane de investitori care i-au trimis cel puțin 4 miliarde de dolari în compania de criptomonede OneCoin pe care a fondat-o. 

Autoritățile americane au declarat joi că Ignatova a fost creierul din spatele OneCoin, pe care au numit-o una dintre cele mai mari scheme piramidale din istorie. Deși Ignatova a susținut că OneCoin era susținută de un blockchain, acesta era inexistent, a declarat Michael Driscoll, șeful biroului din New York al Biroului Federal de Investigații. 

"Ignatova avea un CV excelent, se pare că a studiat dreptul la Oxford și a lucrat la McKinsey, dar acum se află pe lista primilor 10 lideri de carteluri, răpitori și criminali", a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, procurorul Damian Williams.

SUA au desecretizat un act de acuzare împotriva ei în 2019, acuzând-o de fraudă electronică, conspirație pentru spălare de bani și fraudă cu valori mobiliare. FBI oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care să conducă la arestarea ei. Isprăvile ei au devenit subiectul unui podcast de succes al BBC "The Missing Cryptoqueen".

Fără valoare reală

OneCoin a generat venituri de 3,4 miliarde de euro din al patrulea trimestru din 2014 până în al treilea trimestru din 2016, dar nu avea nicio valoare reală și nu putea fi folosită pentru a cumpăra nimic, potrivit procurorilor. A funcționat ca o rețea de marketing pe mai multe niveluri care plătea comisioane celor peste 3 milioane de membri ai săi din întreaga lume pentru recrutarea altora care să cumpere pachete OneCoin, au declarat procurorii.  

Ignatova care are cetățenie germană a creat OneCoin în 2014 și a condus organizația, potrivit lui Michael Driscoll. Aceasta a operat în întreaga lume, inclusiv în SUA, și la un moment dat a susținut că are cel puțin trei milioane de investitori.

Ignatova a ținut conferințe în întreaga lume în care îndemnâna investitori să se alăture "revoluției financiare" și promițându-le că OneCoin "va transforma viața persoanelor nebancare", a declarat Williams. În schimb, ea "nu făcea decât să profite de speculațiile frenetice din primele zile ale criptomonedelor". 

După ce a devenit suspicioasă că SUA o urmăreau, Ignatova s-a urcat într-un zbor spre Grecia și apoi a dispărut, a declarat Driscoll, menționând că bulgăroaica are legături strânse cu Rusia și Grecia și se crede că a călătorit în alte țări din Europa de Est și în Emiratele Arabe Unite.

Fratele ei a fost arestat

Fratele lui Ignatova, Konstantin Ignatov, a fost arestat în martie 2019 în Los Angeles. Ulterior, el a pledat vinovat la acuzații de fraudă și spălare de bani și a depus mărturie pentru procurori împotriva lui Mark S. Scott, un avocat care a fost găsit vinovat că a ajutat la spălarea a aproape 400 de milioane de dolari din OneCoin. Scott contestă verdictul, spunând că există dovezi că Konstantin Ignatov a mințit sub jurământ.

Un alt bărbat, David Pike, a pledat vinovat în octombrie la acuzația de conspirație pentru fraudă bancară. El a fost condamnat la doi ani cu posibilitatea de eliberare condiționată în martie.

Europol a plasat-o luna trecută pe lista celor mai căutate persoane și a oferit o reconpensă de 5.000 de euro (5.200 de dolari) pentru informații care duc la capturarea ei.

Citește și: Regina criptomonedelor, dată în urmărire europeană

Fondatoarea criptomonedei OneCoin a fost plasată pe lista celor mai căutate persoane de către agenția europenă de aplicare a legii Europol, pentru rolul său într-o fraudă de miliarde de dolari.

Ruja Ignatova, cunoscută sub numele de "regina criptomonezilor", "este suspectată că a determinat investitori din întreaga lume să investească în această "monedă" de fapt fără valoare", a precizat Europol pe site-ul său. Agenția oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care vor duce la arestarea lui Ignatova, în vârstă de 41 de ani.

OneCoin susținea că are peste 3 milioane de membri în întreaga lume. Generând venituri de 3,4 miliarde de euro din trimestrul al patrulea al anului 2014 până în trimestrul al treilea din 2016, a funcționat ca o rețea de piață pe mai multe niveluri care plătea comisioane membrilor din întreaga lume pentru recrutarea altora, au declarat procurorii în 2019 în fața unui tribunal din SUA.

Afacerea OneCoin a fost construită pe vânzarea de pachete educaționale de tranzacționare a criptomonedelor către membrii săi, care au fost stimulați cu comisioane pentru a le vinde și altor membri noi, în fond un fel de joc piramidal. OneCoin a susținut că numărul membrilor săi a ajuns la 3 milioane de persoane în perioada de vârf a schemei, care a făcut victime din întreaga lume. Citeșe mai mult AICI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8909
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.8909
USD
Azi 4.745
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.745
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 16-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.8909 RON
USD flag1 USD = 4.7450 RON
GBP flag1 GBP = 5.7696 RON
CHF flag1 CHF = 5.0380 RON
AUD flag1 AUD = 3.3761 RON
DKK flag1 DKK = 0.6575 RON
CAD flag1 CAD = 3.7206 RON
HUF flag1 HUF = 0.0124 RON
JPY flag1 JPY = 0.0355 RON
NOK flag1 NOK = 0.4990 RON
SEK flag1 SEK = 0.4689 RON
XAU flag1 XAU = 272.6466 RON
Monede Crypto
1 BTC = 114264.25RON
1 ETH = 9063.61RON
1 LTC = 288.64RON
1 XRP = 1.78RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.98%
6 luni: 8.13%
12 luni: 8.27%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12631.92 0.49%
BET-BK 2306.53 0.56%
BET-FI 51102.06 0.79%
BET-NG 975.90 0.52%
BET-TR 24551.29 0.48%
BET-TRN 24429.65 0.48%
BET-XT 1107.38 0.55%
BET-XT-TR 2138.64 0.54%
BET-XT-TRN 2128.77 0.54%
BETAeRO 911.53 0.60%
BETPlus 1882.01 0.43%
RTL 28889.67 0.62%

Opinii

Pilonul II de pensii nu mai are credibilitate

Mircea Coșea, pesimist în privința Pilonului II de pensii. Sfatul economistului pentru români

Mircea Coșea a nu are o viziune prea optimistă...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0