ANAF trebuie să dea drumul restituirilor de TVA. Firmele care pot primi banii înapoi
21 Septembrie 2026
Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde DIICOT efectuează percheziții într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuează percheziții, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Potrivit acelorași surse, Georgescu a fost dus la domiciliu pentru a asista la efectuarea percheziției. Audierile din acest dosar se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Cinci percheziții în București și județul Ilfov
DIICOT a anunțat că procurorii structurii centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare luni, 21 septembrie 2026, cinci mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au loc în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează presupusa săvârșire a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Din cercetările procurorilor ar rezulta că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat.
Gruparea ar fi acționat în special în România, dar și în Marea Britanie, sub coordonarea cetățeanului român în vârstă de 64 de ani, indicat de anchetatori drept lider.
Promisiunea unor credite de milioane de euro
Potrivit DIICOT, liderul grupării le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare în mecanismul pus la cale. Aceștia ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care dispuneau de sume importante de bani.
Suspecții le-ar fi promis unor antreprenori români că îi pot ajuta să obțină finanțări de la instituții bancare din străinătate pentru dezvoltarea afacerilor. Pentru accesarea creditelor, persoanele interesate trebuiau însă să depună garanții bănești.
„Făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”, arată DIICOT.
Anchetatorii susțin că adevăratul obiectiv al grupării ar fi fost obținerea sumelor depuse drept garanții.
Peste 1,1 milioane de euro transferate de victimă
Începând din septembrie 2021, membrii grupului ar fi organizat întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie.
În cadrul acestor întâlniri, o persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro printr-un contract de creditare încheiat cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.
Victima ar fi transferat astfel peste un milion de euro. Ulterior, suspecții i-ar fi prezentat posibilitatea majorării creditului la 15 milioane de euro și ar fi solicitat o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Potrivit procurorilor, prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.