Fraudă de peste 3 milioane lei într-o schemă carusel cu telefoane mobile

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat o fraudă de tip carusel cu o valoare estimată de peste 3 milioane de lei, în urma unui control desfășurat la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile.

Controlul a vizat livrările intracomunitare de bunuri către o societate din Finlanda, realizate în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. Descoperirile au fost posibile în urma cooperării cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, care au furnizat informații-cheie ce au condus la demascarea schemei de fraudare.

Tranzacții fictive și date de identificare folosite ilegal

Conform autorităților finlandeze, tranzacțiile declarate de societatea românească nu au avut loc în realitate. Firma din România ar fi utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale societății din Finlanda, pe care a interpus-o artificial în lanțul de tranzacționare pentru a obține scutiri ilegale de TVA.

Inspectorii DGAF au decis reconsiderarea tranzacțiilor, calificându-le drept artificiale și orientate exclusiv spre fraudarea bugetului de stat. Prejudiciul stabilit, în cuantum de peste 3 milioane de lei, vizează strict componenta de taxă pe valoare adăugată.

Măsuri asigurătorii și sesizări penale

În urma verificărilor, autoritățile fiscale au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății și urmează să sesizeze organele competente în vederea continuării cercetărilor penale. Este de așteptat ca dosarul să fie înaintat Parchetului pentru instrumentarea penală a faptei.

ANAF: angajament ferm în combaterea evaziunii

DGAF transmite că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni coordonate, bazate pe schimb internațional de informații și instrumente moderne de analiză de risc. Scopul acestor controale este protejarea bugetului public și menținerea unei concurențe loiale în mediul de afaceri.