DCBusiness › Actualitate › Fraudă de aproape 86 milioane de lei, descoperită de ANAF la firme care efectuau operaţiuni bancare şi financiare

Fraudă de aproape 86 milioane de lei, descoperită de ANAF la firme care efectuau operaţiuni bancare şi financiare

Mihai Ciobanu
19 DECEMBRIE 2024
Fraudă / Grafică: Oana Pavelescu
Schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier privind TVA, în valoare totală de 85,91 milioane lei.

În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană, informează ANAF.

Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive și a înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.

Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit faptul că grupul de societăți verificate datorează cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de 85,91 milioane lei - impozit pe profit și TVA de plată.

DGAF desfășoară permanent acțiuni de control antifraudă în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor entităților economice să respecte legislația fiscală aflată în vigoare.

Mihai Ciobanu
Mihai Ciobanu este un jurnalist cu peste 23 de ani de vechime. Şi-a început cariera jurnalistică în Ploieşti, acolo unde a activat în presa locală din 2003 şi până în 2018, lucrând la unele dintre cele mai importante publicaţii locale şi site-uri de ştiri din judeţul Prahova.După experienţa acumulată în presa locală şi regională, a intrat în anul 2018 în echipa DC News. În prezent este redactor-şef DC Business şi redactor la DC News.
Actualitate Vezi toate articolele