Rolul criptomonedelor în finanțarea grupărilor teroriste. Ce spun experții

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:
Criptomoneda Ether / Sursa: flickr.com
Criptomoneda Ether / Sursa: flickr.com

Rolul criptomonedelor în finanțarea terorismului a făcut obiectul unei noi serii de investigații în urma atacului din Israel, comis de grupul militant palestinian Hamas.

Israelul a confiscat mai multe conturi de criptomonede despre care spune că au legătură cu Hamas. Parlamentarii americani au îndemnat guvernul să ia măsuri drastice împotriva utilizării criptomonedelor de către această grupare teroristă și afiliații săi.

Așadar, aceste active sunt folosite de către teroriști fiindcă oricine își poate crea un portofel virtual de criptomonede, fără a fi nevoit să se supună întotdeauna unor verificări precum cele efectuate de o bancă, scrie Reuters.

Datele oferite de către utilizatori pot fi foarte restrânse, ceea ce înseamnă că aceștia pot trimite și primi criptomonede fără a-și dezvălui identitatea.

Tehnologia blockchain, care stă la baza criptomonedelor, funcționează în mediul digital, dincolo de frontiere, ceea ce înseamnă că poate funcționa ca un sistem de plăți.

Criptomonedele nu sunt vizate, la nivel global, de reglementări strice, cum se întâmplă cu finanțele tradiționale, deși în unele țări au început să die introduse noi reguli.

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), organismul mondial responsabil cu combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a avertizat că activele criptografice "riscă să devină un refugiu sigur pentru tranzacțiile financiare ale infractorilor și teroriștilor".

Criptomonedele sunt cunoscute pentru transparența tranzacționării, fiind un sistem centralizat, rețelele Blockchain, cum ar fi Bitcoin și Ethereum, creează o înregistrare publică permanentă a tranzacțiilor. Acest lucru înseamnă că este posibil să se vadă ce fonduri au intrat și au ieșit dintr-un portofel în altul.

Este greu pentru o persoană din exterior să identifice tranzacțiile din blockchain, dar firmele de analiză  au instrumente pentru a urmări aceste tranzacții.

Bursele de criptomonede pot înregistra ce portofele digitale aparțin fiecărui client în parte, iar poliția îi poate demasca pe cei din spatele portofelelor.

Utilizatorii de criptomonede își pot ascunde și mai mult urmele prin mutarea fondurilor la anumite burse unde acestea pot deveni greu de distins de activele altor clienți.

Cu toate acestea, nimeni nu știe cu siguranță cât de multe criptomonede sunt folosite în finanțarea terorismului.

Grupările militante folosesc diferite metode pentru a muta banii, inclusiv numerar, bănci, companii fantomă și organizații caritabile, precum și rețele financiare informale. Criptomonedele reprezintă totuși, doar o mică parte, spun experții.

Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a declarat în 2022 că, în urmă cu câțiva ani, se considera că 5% din atacurile teroriste erau finanțate prin criptomonede, dar că acest procent ar putea ajunge la 20%, potrivit Bloomberg.

Citește și: Metaversul, refugiul ideal pentru extremiști, teroriști și infractori

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9775
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9774
USD
Azi 4.3787
Diferența 0.0076
Zi precendentă 4.3711
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9775 RON
USD flag1 USD = 4.3787 RON
GBP flag1 GBP = 5.8518 RON
CHF flag1 CHF = 5.3042 RON
AUD flag1 AUD = 2.8007 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.1664 RON
HUF flag1 HUF = 0.0123 RON
JPY flag1 JPY = 0.0306 RON
NOK flag1 NOK = 0.4226 RON
SEK flag1 SEK = 0.4539 RON
XAU flag1 XAU = 461.6339 RON
Monede Crypto
1 BTC = 415324.29RON
1 ETH = 7918.27RON
1 LTC = 369.47RON
1 XRP = 9.66RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17156.94-1.60%
BET-BK3194.92-1.55%
BET-EF934.31-1.72%
BET-FI61049.86-0.60%
BET-NG1235.42-2.25%
BET-TR37833.93-1.60%
BET-TRN36774.45-1.60%
BET-XT1471.94-1.44%
BET-XT-TR3190.79-1.44%
BET-XT-TRN3108.09-1.44%
BETAeRO839.30-0.38%
BETPlus2530.38-1.52%
RTL38284.08-1.65%

Opinii

Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz: Trump, fără busolă economică: Lumea se întoarce la granițe și taxe

Profesorul și laureatul Premiului Nobel pentru...

Cosmin Marinescu

România Europeană – tablou grafic comparativ în Economic@BNR

Cu susținerea Consiliului de Administrație al...

Prof. Mircea Coșea

Consecințele politicii lui Donald Trump de scădere a dolarului 

Donald Trump ar dori să vadă dolarul să scadă...

Comunicate de presa

Panouri fotovoltaice / Foto: Freepik

Parcuri fotovoltaice. Alte 60 de contracte semnate cu primării și entități publice

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță...

Panouri fotovoltaice /FOTO: Pagina de Facebook a AFM

Guvernul a aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2025

În ședința de Guvern de astăzi, la propunerea...

Leadership creativ

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel