Panama Papers. Patru persoane, puse sub acuzare pentru fraudă în SUA

05 dec 2018 / 08:29

Procurorii americani au anunţat marţi că au pus sub acuzare patru persoane pentru participare la o schemă de decenii pentru a evita plata taxelor în SUA care a ieşit la lumină în urma unei scurgeri masive de date financiare privind conturi offshore cunoscută generic sub numele "Panama Papers", relatează Reuters. 

Trei dintre cele patru persoane au fost arestate, a anunţat Departamentul de Justiţie, în primul dosar instrumentat împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scandalului.

Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca & Co, a fost arestat luni la Londra. Dirk Brauer, un angajat al unei firme de gestionare a activelor cu strânse legături cu firma, a fost arestat la Paris pe 15 noiembrie. O a treia persoană, Richard Gaffey, un contabil care locuieşte în SUA, a fost arestat marţi în Massachusetts, potrivit procurorilor.

Al patrulea inculpat, Ramses Owens, a fost avocat la Mossack Fonseca şi este încă în libertate, au precizat procurorii. Firma de avocatură s-a închis mai devreme în acest an.

Cea mai gravă dintre acuzaţiile aduse în acest caz, printre care sunt fraudă bancară şi conspiraţie în vederea spălării de bani, este pasibilă de o sentinţă maximă de 20 de ani de închisoare, precizează Reuters.

În actul de acuzare desecretizat de tribunalul federal din Manhattan procurorii scriu că între 2000 şi 2017, Owens şi Brauer au conspirat pentru a-i ajuta pe clienţii Mossack Fonseca să ascundă bunuri, investiţii şi venituri de autorităţile fiscale americane, folosind fundaţii false şi companii fantomă formate în baza legislaţiei unor ţări şi teritorii ca Panama, Honk Kong sau Insulele Virgine Britanice. Owens, în vârstă de 50 de ani, este cetăţean panamez, iar Brauer, de 54 de ani, este cetăţean german, au precizat procurorii.

Unul dintre aceşti clienţi era Harald Joachim von der Goltz, un cetăţean german de 81 de ani, potrivit actului acuzării. Procurorii menţionează că Owens şi Gaffey l-au ajutat pe von Der Goltz să evite plata taxelor creând companii fantomă şi conturi bancare despre care susţinea că îi aparţin numai mamei sale, o cetăţeană guatemaleză care nu plătea taxe în SUA.

Procurorii susţin, de asemenea, că Gaffey, un cetăţean american de 74 de ani, a ajutat un alt client al cărui nume nu a fost precizat al Mossack Fonseca să ascundă conturi bancare offshore de autorităţile americane.

Aşa-numitele "Panama Papers", care constau în milioane de documente de la Mossack Fonseca, au fost trimise anonim media în aprilie 2016.

O analiză a documentelor a determinat şi autorităţile germane să percheziţioneze săptămâna trecută birourile Deutsche Bank AG şi ale membrilor Consiliului de Administraţie, în cadrul unei investigaţii privind spălarea de bani.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.7792
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.7795
USD
Azi 4.2976
Diferența 0.0145
Zi precendentă 4.2831
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 18-01-2020
EUR flag1 EUR = 4.7792 RON
USD flag1 USD = 4.2976 RON
GBP flag1 GBP = 5.6074 RON
CHF flag1 CHF = 4.4485 RON
AUD flag1 AUD = 2.9663 RON
DKK flag1 DKK = 0.6396 RON
CAD flag1 CAD = 3.2954 RON
HUF flag1 HUF = 0.0143 RON
JPY flag1 JPY = 0.0390 RON
NOK flag1 NOK = 0.4834 RON
SEK flag1 SEK = 0.4533 RON
XAU flag1 XAU = 215.0476 RON
Monede Crypto
1 BTC = 38246.19RON
1 ETH = 754.74RON
1 LTC = 257.43RON
1 XRP = 1.05RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.36% p.a.
ROBOR:
3 luni: 3.16%
6 luni: 3.25%
12 luni: 3.30%
EURIBOR:
3 luni: -0.3100%
6 luni: -0.2300%
12 luni: -0.1120%
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10087.42 0.13%
BET-BK 1948.59 0.75%
BET-FI 50811.11 1.78%
BET-NG 782.61 0.28%
BET-TR 16145.35 0.13%
BET-XT 933.40 0.50%
BET-XT-TR 1504.08 0.50%
BETPlus 1507.04 0.13%
RTL 21071.03 0.18%

Opinii

Șefa FMI: Tendința economiei globale, similară cu cea din 1920

Kristalina Georgieva, directorul FMI, a...

Gabriela Firea

Gabriela Firea anunță ”cutremur politic”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține...

Custodele Coroanei Române, Margareta, a declarat vineri că nu s-a gândit niciodată să renunţe a sluji România în cei 30 de ani de când a călcat pe pământ românesc

Custodele Coroanei, Margareta a vorbit despre renunțarea sa la România

Custodele Coroanei Române, Margareta,...

Comunicate de presa

Noul şef al Boeing, David Calhoun, a declarat luni că este încrezător în viitorul companiei

Blue Air lansează noi rute de zbor din România. Surpriza începe din vară

Operatorul aerian Blue Air anunţă lansarea a...

(APIA) informează potenţialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat

APIA așteaptă de la fermieri cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru...

Necesarul brut de finanţare la nivel guvernamental în acest an este de circa 86,9 miliarde lei
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante
Diamante

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2020 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
business.n-nxt.24