Fostul CEO al Binance urmează să fie condamnat pentru acuzațiile de spălare de bani

DCBusiness Team |
Data publicării:
Bursa de criptomonezi Binance / Foto: WebSummit / Flickr
Bursa de criptomonezi Binance / Foto: WebSummit / Flickr

Fostul director executiv al Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, ar putea fi condamnat marți la mai mulți ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani.

Procurorii americani i-au spus judecătorului districtual Richard Jones din Seattle că doresc ca Changpeng Zhao să execute de două ori mai mult decât maximul de 18 luni recomandat de standardele federale.

Procurorii au declarat că o sentință dură pentru cel care a fost considerat cea mai puternică persoană din industria cripto ar trimite un mesaj că "alegerea corectă, de fiecare dată, este să te conformezi legii".

Robert Fisher, fost procuror federal, a declarat că a fost surprins că procurorii au dorit o sentință dură în ciuda pledoariei lui Zhao.

"Este neobișnuit să se ceară atât de mult peste limitele de condamnare", a spus el. "Ei vor ca acest lucru să servească drept factor de descurajare".

Avocații lui Zhao au solicitat eliberarea condiționată, citând acceptarea "fără ezitare" a responsabilității sale și faptul că a plătit deja o amendă penală de 50 de milioane de dolari.

De asemenea, ei au spus că Zhao nu a mai comis o infracțiune înainte și că niciun acuzat într-un caz similar nu a fost încarcerat.

Zhao ar fi al doilea mare șef al unei platforme de criptomonede care ajunge la închisoare, după ce Sam Bankman-Fried a fost condamnat luna trecută la 25 de ani de închisoare pentru că a furat 8 miliarde de dolari de la clienții FTX.

Bankman-Fried a pledat nevinovat și a declarat că, deși a făcut greșeli, nu a fraudat clienții.

Zhao, în vârstă de 47 de ani, a demisionat din funcția de șef al Binance în noiembrie, când el și Binance, pe care a fondat-o în 2017, au recunoscut că s-au sustras cerințelor privind spălarea banilor în temeiul Legii privind secretul bancar.

Binance a fost de acord cu o sancțiune penală de 4,32 miliarde de dolari.

Procurorii au declarat că Binance nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaeda și Statul Islamic.

Zhao a fost eliberat în baza unei cauțiuni în valoare de 175 de milioane de dolari și a fost de acord să nu facă apel la nicio sentință în cadrul ghidurilor federale. De asemenea, el a plătit 50 de milioane de dolari către Commodity Futures Trading Commission.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9748
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.9751
USD
Azi 4.5777
Diferența -0.0102
Zi precendentă 4.5879
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 20-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9748 RON
USD flag1 USD = 4.5777 RON
GBP flag1 GBP = 5.8147 RON
CHF flag1 CHF = 5.0370 RON
AUD flag1 AUD = 3.0641 RON
DKK flag1 DKK = 0.6668 RON
CAD flag1 CAD = 3.3626 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0294 RON
NOK flag1 NOK = 0.4288 RON
SEK flag1 SEK = 0.4282 RON
XAU flag1 XAU = 359.4834 RON
Monede Crypto
1 BTC = 307016.82RON
1 ETH = 14177.92RON
1 LTC = 381.92RON
1 XRP = 2.35RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17590.04 1.31%
BET-BK 3237.76 1.18%
BET-FI 59269.72 0.02%
BET-NG 1246.57 0.62%
BET-TR 37200.53 1.34%
BET-TRN 36284.55 1.34%
BET-XT 1493.36 1.17%
BET-XT-TR 3117.85 1.21%
BET-XT-TRN 3046.56 1.21%
BETAeRO 1053.39 0.20%
BETPlus 2596.49 1.25%
RTL 38601.54 1.29%

Opinii

Prof. Mircea Coșea

Mircea Coșea: BNR a ajuns un alergător singur de cursă lungă

Banca Națională a României a transmis luni, 13...

Parc industrial / FOTO: Freepik

Șanse bune pentru România. Parcurile industriale, o miză de 10 miliarde de euro

România are toate șansele să devină un...

Bogdan Chirieac

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel