Peste 24 miliarde de dolari în criptomonede, transferați în conturi ilegale în 2023

DCBusiness Team |
Data publicării:
Criptomonede / sursa foto: Flickr.com / master1305
Criptomonede / sursa foto: Flickr.com / master1305

Cel puțin 24,2 miliarde de dolari în criptomonede au fost transferați în portofele cripto ilicite în 2023, inclusiv cele identificate ca fiind sancționate sau legate de finanțarea terorismului și de escrocherii, a declarat joi firma de cercetare cripto Chainalysis.

Criptomonedele permit oamenilor să trimită bani în întreaga lume fără a utiliza sistemul financiar tradițional, relatează Reuters.

Tehnologia blockchain care stă la baza acestor active virtuale creează o evidență a tranzacțiilor în care expeditorii și destinatarii sunt identificați doar prin adresele portofelului pe care îl dețin, care reprezintă un cod format din litere și numere.

Chainalysis a declarat că cifra de 24,2 miliarde de dolari este aproape sigur o subestimare și va crește pe măsură ce va identifica mai multe portofele ilicite. De asemenea, a precizat că și-a dublat estimarea pentru 2022, de la 20,6 miliarde de dolari la 39,6 miliarde de dolari. Datele Chainalysis includ doar infracțiunile legate de criptomonede.

Conform acestei companii, este imposibil să se determine doar din datele blockchain volumul de criptomonede care reprezintă produsul unor infracțiuni, de exemplu atunci când criptomonedele sunt mijloace de plată în traficul de droguri.

Din totalul criptomonedelor din portofelele ilicite, cea mai mare parte a provenit de la servicii criptografice sancționate de SUA sau situate în jurisdicții sancționate de SUA în care acestea nu sunt aplicate.

Veniturile provenite din înșelăciuni și hacking cripto au scăzut în 2023, a precizat Chainalysis, dar pe piețele ransomware și darknet veniturile au crescut.

Statele Unite au declarat că vor lua măsuri drastice împotriva firmelor de criptomonede care nu reușesc să blocheze și să raporteze fluxurile ilicite de bani. Anul trecut, fondatorul bursei de criptomonede Binance a pledat vinovat de încălcarea legilor americane împotriva spălării banilor.

Un raport al Organizației Națiunilor Unite a declarat luni că bursele de criptomonede nereglementate au devenit "piese fundamentale" ale arhitecturii financiare folosite de crima organizată în Asia de Sud-Est.

Bitcoin a fost principala criptomonedă folosită de infractorii cibernetici în 2021, dar stablecoins au devenit mai dominante în ultimii doi ani, reprezentând acum majoritatea volumului total al tranzacțiilor ilicite, a precizat Chainalysis.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9759
Diferența 4.9759
Zi precendentă
USD
Azi 4.6073
Diferența 4.6073
Zi precendentă
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 22-02-2024
EUR flag1 EUR = 4.9759 RON
USD flag1 USD = 4.6073 RON
GBP flag1 GBP = 5.8143 RON
CHF flag1 CHF = 5.2331 RON
AUD flag1 AUD = 3.0209 RON
DKK flag1 DKK = 0.6675 RON
CAD flag1 CAD = 3.4066 RON
HUF flag1 HUF = 0.0128 RON
JPY flag1 JPY = 0.0307 RON
NOK flag1 NOK = 0.4389 RON
SEK flag1 SEK = 0.4438 RON
XAU flag1 XAU = 300.5443 RON
Monede Crypto
1 BTC = 238911.22RON
1 ETH = 13885.48RON
1 LTC = 318.13RON
1 XRP = 2.52RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.97% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.08%
6 luni: 6.12%
12 luni: 6.13%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16001.21 0.71%
BET-BK 3005.30 0.59%
BET-FI 58544.65 0.45%
BET-NG 1148.91 0.49%
BET-TR 33195.92 0.71%
BET-TRN 32431.15 0.71%
BET-XT 1369.96 0.64%
BET-XT-TR 2810.17 0.64%
BET-XT-TRN 2750.04 0.64%
BETAeRO 1095.84 -0.57%
BETPlus 2375.09 0.67%
RTL 35711.06 0.91%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel