Fraudă cu produse importate din China şi Turcia

DCBusiness Team |
Data publicării:
Mărfuri/FOTO: Freepik
Mărfuri/FOTO: Freepik

Fraudă de 1,7 milioane de lei în domeniul comerţului cu produse importate din China şi Turcia.

În perioada 25.03.2025-07.05.2025, inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov, administrate de aceeaşi persoană fizică, ce activează în domeniul comerţului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia.

Inspectorii DGAF au identificat ca operatorii economici verificaţi au înregistrat parţial atât achiziţiile mărfurilor provenite din operaţiunile de import cât şi vânzările efectuate, pentru care nu au declarat şi colectat TVA şi impozit. De asemenea, au descoperit în urma inventarierii mărfurilor, o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.

Menţionăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatarilor, stocul scriptic al mărfurilor înregistrat în contabilitate a fost scăzut prin diverse note contabile ce nu au la bază operaţiuni reale, iar stocul fizic de mărfuri ale ambelor societăţi era ţinut fără departajare în acelaşi spaţiu de depozitare.

Societăţile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţilor verificate, existând totodată riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asiguratorii. De asemenea, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 5.0263
Diferența -0.0027
Zi precendentă 5.029
USD
Azi 4.3478
Diferența 0.0048
Zi precendentă 4.343
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 5.0263 RON
USD flag1 USD = 4.3478 RON
GBP flag1 GBP = 5.8911 RON
CHF flag1 CHF = 5.3505 RON
AUD flag1 AUD = 2.8404 RON
DKK flag1 DKK = 0.6739 RON
CAD flag1 CAD = 3.2059 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0300 RON
NOK flag1 NOK = 0.4393 RON
SEK flag1 SEK = 0.4583 RON
XAU flag1 XAU = 472.9534 RON
Monede Crypto
1 BTC = 456327.57RON
1 ETH = 11013.54RON
1 LTC = 368.78RON
1 XRP = 9.37RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18710.730.03%
BET-BK3517.280.19%
BET-EF1015.970.05%
BET-FI61469.780.14%
BET-NG1343.980.19%
BET-TR43117.660.02%
BET-TRN41718.840.02%
BET-XT1594.820.05%
BET-XT-TR3598.570.05%
BET-XT-TRN3490.700.05%
BETAeRO865.270.02%
BETPlus2746.650.04%
RTL41602.17-0.05%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel