Fraudă cu produse importate din China şi Turcia

În perioada 25.03.2025-07.05.2025, inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov, administrate de aceeaşi persoană fizică, ce activează în domeniul comerţului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia.

Inspectorii DGAF au identificat ca operatorii economici verificaţi au înregistrat parţial atât achiziţiile mărfurilor provenite din operaţiunile de import cât şi vânzările efectuate, pentru care nu au declarat şi colectat TVA şi impozit. De asemenea, au descoperit în urma inventarierii mărfurilor, o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.

Menţionăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatarilor, stocul scriptic al mărfurilor înregistrat în contabilitate a fost scăzut prin diverse note contabile ce nu au la bază operaţiuni reale, iar stocul fizic de mărfuri ale ambelor societăţi era ţinut fără departajare în acelaşi spaţiu de depozitare.

Societăţile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţilor verificate, existând totodată riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asiguratorii. De asemenea, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii.