Cum funcționează cea mai recentă escrocherie cu criptomonede

DCBusiness Team |
Data publicării:
Criptomonezi / Foto: Freepik
Criptomonezi / Foto: Freepik

Infractorii cibernetici care vizează domeniul criptomonedelor concep constant noi modalităţi de a exploata utilizatorii nepregătiţi, inclusiv pe cei care vizează comercianţii peer-to-peer (P2P), iar o astfel de tactică care a câştigat teren este înşelătoria "Paid-but-Canceled" (Plătită, dar anulată), avertizează reprezentanţii unei platforme de tranzacţionare a monedelor digitale.

Potrivit unei analize publicată miercuri, escrocheria "Plătită, dar anulată" reprezintă o schemă frauduloasă în care vânzătorii de criptomonede "peer-to-peer" conving cumpărătorii să-şi anuleze comanda, după ce aceştia din urmă au efectuat deja plata.

Etapele unei astfel de acţiuni încep cu promovarea ofertei, în care "vânzătorul" postează un anunţ pe o piaţă P2P şi este dispus să vândă criptomonede la o rată foarte atractivă, apoi are loc iniţierea tranzacţiei, în care un cumpărător nepregătit transferă plata în contul "vânzătorului". "În acest moment, escrocul poate solicita numărul de telefon al cumpărătorului, contactul WhatsApp sau Telegram sau poate cere cumpărătorului să-l contacteze", subliniază specialiştii.

O a treia etapă în tot acest circuit se referă la convingerea cumpărătorului pentru a-şi anula comanda, iar printre motivele infractorului se poate afla o eroare în tranzacţie sau că trebuie să reiniţieze tranzacţia din anumite motive.

Ulterior, survine anularea comenzii pe platformă fără a primi criptomonede sau a-şi recupera banii, iar odată anulată comanda, escrocul dispare cu banii cumpărătorului, lăsându-l fără recurs, notează sursa citată.

"Un scenariu obişnuit este ca escrocii să trimită mesaje pretinzând probleme de plată şi cerând cumpărătorilor să-şi anuleze comenzile sau să contacteze un număr extern pentru asistenţă. Odată contactaţi, ei îi conving pe cumpărători să anuleze comanda. O variaţie uşor diferită a aceleiaşi fraude este ca vânzătorii de criptomonede să solicite numerele de telefon ale cumpărătorilor după plată, pretinzând că au nevoie de ele pentru a verifica comanda. Vânzătorii ar solicita apoi cumpărătorilor să-şi împărtăşească datele de contact. Ei contactează apoi cumpărătorul offline, convingându-l să anuleze comanda sub false pretexte. În ambele cazuri, rezultatul este acelaşi: cumpărătorii, care au efectuat deja plata, nu mai văd niciodată nici banii lor, nici criptomonedele pe care credeau că le cumpără", se arată în analiza de specialitate.

Conform experţilor, singura modalitate prin care infractorii pot finaliza escrocheria este să convingă cumpărătorii să anuleze comanda.

Pentru a evita astfel de situaţii neplăcute, este important să nu anulaţi niciodată o comandă după ce aţi efectuat o plată, până când nu aţi confirmat că rambursarea a fost creditată înapoi în contul dumneavoastră.

De asemenea, este nevoie de atenţie la ceea ce pretind vânzătorii, mai ales dacă apar oferte prea bune pentru a fi adevărate, iar în cazul în care devine ceva suspect trebuie ca problema să fie raportată echipei de asistenţă din cadrul Binance.

În plus, se recomandă păstrarea conversaţiilor pe Binance, privind tranzacţiile P2P, pentru a asigura integritatea şi, mai ales, nu trebuie împărtăşite informaţiile de contact.

Binance este liderul mondial în materie de ecosistem blockchain şi furnizor de infrastructură pentru criptomonede, cu o suită de produse financiare care include cea mai mare bursă de active digitale în funcţie de volum.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9775
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9774
USD
Azi 4.3787
Diferența 0.0076
Zi precendentă 4.3711
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 4.9775 RON
USD flag1 USD = 4.3787 RON
GBP flag1 GBP = 5.8518 RON
CHF flag1 CHF = 5.3042 RON
AUD flag1 AUD = 2.8007 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.1664 RON
HUF flag1 HUF = 0.0123 RON
JPY flag1 JPY = 0.0306 RON
NOK flag1 NOK = 0.4226 RON
SEK flag1 SEK = 0.4539 RON
XAU flag1 XAU = 461.6339 RON
Monede Crypto
1 BTC = 415456.53RON
1 ETH = 7919.01RON
1 LTC = 369.21RON
1 XRP = 9.64RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET17156.94-1.60%
BET-BK3194.92-1.55%
BET-EF934.31-1.72%
BET-FI61049.86-0.60%
BET-NG1235.42-2.25%
BET-TR37833.93-1.60%
BET-TRN36774.45-1.60%
BET-XT1471.94-1.44%
BET-XT-TR3190.79-1.44%
BET-XT-TRN3108.09-1.44%
BETAeRO839.30-0.38%
BETPlus2530.38-1.52%
RTL38284.08-1.65%

Opinii

Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz: Trump, fără busolă economică: Lumea se întoarce la granițe și taxe

Profesorul și laureatul Premiului Nobel pentru...

Cosmin Marinescu

România Europeană – tablou grafic comparativ în Economic@BNR

Cu susținerea Consiliului de Administrație al...

Prof. Mircea Coșea

Consecințele politicii lui Donald Trump de scădere a dolarului 

Donald Trump ar dori să vadă dolarul să scadă...

Comunicate de presa

Panouri fotovoltaice / Foto: Freepik

Parcuri fotovoltaice. Alte 60 de contracte semnate cu primării și entități publice

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță...

Panouri fotovoltaice /FOTO: Pagina de Facebook a AFM

Guvernul a aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2025

În ședința de Guvern de astăzi, la propunerea...

Leadership creativ

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel