ANAF intră peste influencerii cu „viață de lux”. Direcție specială pentru crypto

Anunțul a fost făcut de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul unei dezbateri organizate de Profit.ro. Potrivit acestuia, noua direcție va funcționa în cadrul analizei de risc centralizate și va avea structuri operative în zona de antifraudă, într-un context în care tot mai multe cazuri de evaziune și spălare de bani implică tranzacții în crypto.

„Viață de lux” fără venituri declarate

Șeful ANAF a explicat că instituția a început să analizeze discrepanțele dintre veniturile declarate și stilul de viață afișat în mediul online.

„Ne uităm la persoane care nu au venituri declarate, dar duc o viață luxuriantă, cu vacanțe și sume de bani afișate public”, a afirmat Nica.

Potrivit acestuia, o parte dintre aceste persoane sunt implicate în tranzacții cu criptomonede, iar ANAF investighează modul în care aceste câștiguri sunt fiscalizate sau, în unele cazuri, ascunse.

Anchetele sunt mai complexe decât controalele fiscale clasice, întrucât implică urmărirea fluxurilor financiare digitale și cooperarea cu structuri specializate în combaterea spălării banilor.

Structură nouă în analiza de risc

Noua direcție dedicată criptomonedelor va fi integrată în analiza de risc a ANAF și va avea suport din partea structurilor de antifraudă.

Nica a precizat că deja există acțiuni începute și că unele cazuri ar putea deveni publice în perioada următoare, însă a evitat să ofere un termen exact, invocând complexitatea investigațiilor.

„Sunt persoane pe care le-ați văzut în online și care, în scurt timp, o să se supere pe noi”, a declarat acesta.

CItește și: ANAF intră în lumea cripto: platformele, obligate să raporteze toate tranzacțiile!

Crypto și spălarea banilor

Șeful ANAF a indicat că investigațiile au pornit inclusiv din alte acțiuni antifraudă, unde s-au identificat elemente de evaziune, iar fluxurile financiare au dus către criptomonede.

Potrivit lui Nica, zona crypto este folosită în unele cazuri pentru disimularea provenienței banilor, iar instituția trebuie să se adapteze noilor realități economice.

În acest context, ANAF transmite un mesaj clar: veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede trebuie declarate și impozitate, la fel ca orice alt tip de venit.

Ofensivă fiscală într-un context de digitalizare

Anunțul vine pe fondul accelerării digitalizării ANAF și al consolidării structurilor de analiză de risc. Instituția încearcă să valorifice mai eficient datele disponibile și să identifice tipare de fraudă în mediul online.

Mesajul transmis de conducerea ANAF este că transparența afișată public pe rețelele sociale poate deveni, în anumite situații, un punct de pornire pentru verificări fiscale, dacă există diferențe evidente între nivelul de trai și veniturile declarate.